FTX漏洞被利用致数亿美元损失 引发加密市场警示

随着FTX破产案的深入调查，一些不为人知的内幕正逐渐浮出水面。近日，一起针对毛里求斯公民Nawaaz Mohammad Meerun的诉讼引发了广泛关注。据称，Meerun利用FTX平台的漏洞进行了大规模市场操纵，获利数亿美元。

低流动性代币成为操纵工具

根据诉讼文件，Meerun从2021年1月开始大量购入BTMX代币，累积了约一半的供应量。这导致BTMX价格在三个月内暴涨10,000%。随后，Meerun利用FTX的杠杆功能和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品借出了数千万美元。

尽管相关方面向FTX发出了警告，但平台并未采取任何行动。当时的FTX Digital Markets联合CEO Ryan Salame对此警报置之不理，直到问题规模扩大到至少4亿美元才有所反应。

多次重复操作 损失持续扩大

2021年8月至12月期间，Meerun又通过新账户和别名，利用BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复了类似操作。在FTX意识到问题之前，他已经通过这种手法获利近2亿美元。

更令人不解的是，当FTX最终锁定Meerun的账户时，竟然"忘记"停止其提款功能，使得Meerun得以轻松转移超过4.5亿美元的非法所得。

做空策略引发连锁反应

诉讼文件还披露，Meerun在FTX上大量做空一种名为Mobile Coin (MOB)的代币。为了平衡这些空头头寸，Alameda Research不得不从市场大量购入MOB，导致其价格飙升750%。这一系列操作最终给Alameda造成了高达10亿美元的损失。

加密市场的警示

这一事件为加密货币行业敲响了警钟，也提供了宝贵的经验教训：

1. 交易所需要完善KYC程序，严格执行"了解你的客户"和"反洗钱"规定。

2. 加强内部控制，定期对员工进行培训，防止内部人员的疏忽导致漏洞被利用。

3. 建立健全的风险评估体系，特别关注低流动性资产的异常交易。

4. 投资者应警惕低流动性代币的价格异常波动，关注大户账户的链上活动。

5. 优先选择在受监管区域运营且获得认证的交易平台。

这起案件暴露了加密货币市场中存在的漏洞和风险，对整个行业的健康发展具有重要的警示意义。它提醒我们，在这个快速发展的领域中，监管、风控和合规的重要性不容忽视。