韩国警方打击假加密货币交易所 – 查获超过320万美元的加密货币

韩国当局对一个重大的加密货币诈骗计划进行了打击。在对假冒加密货币交易所的大规模突袭中，警方查获了超过44亿韩元(约320万美元)的数字资产，主要是以太。此次行动针对一个组织严密的 syndicate，该组织多年来一直在运营非法交易所并 siphoning 用户费用。

根据联合通讯社，该团体在过去六年中通过一个名为Nettel Pay的未注册平台手动转换加密货币。总的来说，他们涉嫌进行的欺诈性加密交易金额达到6.94亿美元。

当局逮捕了两名交易所运营商和三名主要犯罪嫌疑人，他们现在面临违反电子支付和外汇交易法的指控。嫌疑人还试图通过使用虚假身份来洗钱被盗的数字资产，调查人员在突击检查和交易监控中揭露了这一行为。

🔎 调查进一步揭示，一些非法收益被转入外国赌博网站，增加了对该团伙的指控。

为了加强对与加密货币相关的犯罪的打击，韩国检方今年早些时候成立了一个专门的联合调查组，专注于数字资产。该团队由检察官和来自金融服务委员会及金融监督服务的金融监管者组成。

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