📢 Gate廣場 #创作者活动第一期# 火熱開啓,助力 PUMP 公募上線!
Solana 爆火項目 Pump.Fun($PUMP)現已登入 Gate 平台開啓公開發售!
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📅 活動時間:7月11日 18:00 - 7月15日 22:00(UTC+8)
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✅ 活動一:創作廣場貼文,贏取優質內容獎勵
📅 活動時間:2025年7月12日 22:00 - 7月15日 22:00(UTC+8)
📌 參與方式:在 Gate 廣場發布與 PUMP 項目相關的原創貼文
內容不少於 100 字
必須帶上話題標籤: #创作者活动第一期# #PumpFun#
🏆 獎勵設置:
一等獎(1名):$100
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📋 評選維度:Gate平台相關性、內容質量、互動量(點讚+評論)等綜合指標;參與認購的截圖的截圖、經驗分享優先;
✅ 活動二:發推同步傳播,贏傳播力獎勵
📌 參與方式:在 X(推特)上發布與 PUMP 項目相關內容
內容不少於 100 字
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非法換匯隱蔽難逃法網 五大典型案例敲警鍾
非法換匯的法律風險解析
近期,最高人民檢察院與國家外匯管理局聯合發布了外匯領域的典型案例,對常見的非法換匯行爲進行了法律定性。這些案例對我們理解相關行爲的法律風險具有重要參考價值。
提供銀行卡幫助收款的風險
案例顯示,即使只是爲他人提供銀行帳戶接收款項,也可能構成犯罪。如李某乙案中,雖然他只是按指示收款,但因爲幫助了非法外匯交易,最終被認定構成犯罪。另一案例中,陳某紅和吳某榮雖然只是出於親屬關係提供帳戶,也被認定構成犯罪,但考慮到未獲利等因素做出不起訴處理。
這表明,即便出於"幫忙"而提供帳戶收款,也可能面臨刑事風險。不要因爲"隱蔽"、"沒獲利"等心理而輕視法律風險。
介紹或幫助換匯的風險
一些金融從業者爲維系客戶關係,會介紹或幫助客戶換匯。案例顯示,即使是無償行爲,也可能面臨行政和刑事雙重處罰。如保險業務員樊某等人,雖因情節輕微不予追究刑責,但仍被處以高額行政罰款。
因此,金融從業者應當謹慎對待客戶的換匯需求,避免出於各種原因而介入非法換匯活動。
海外換匯業務的風險
有人認爲在國外開展換匯業務可以規避國內法律風險,但事實並非如此。案例顯示,即使在國外經營合法換匯業務,一旦涉及國內資金,仍可能面臨刑事風險。某人在俄羅斯經營6年換匯業務,最終仍被國內法院判處有期徒刑。
這說明,即使在國外取得相關資質,只要涉及國內資金的換匯,就可能存在法律風險。
出售自有外匯的風險
有人認爲將自己合法獲得的外匯出售給他人應該沒問題,但實際上仍存在風險。如某科技公司案例中,雖然公司法人最終未被起訴,但公司仍被處以1500萬元罰款。因此,即便是出售自有外匯,也需謹慎。
結語
非法換匯行爲可能導致嚴重後果。一旦金額超過2500萬元或獲利超過50萬元,可能面臨5年以上有期徒刑。隨着金融科技發展,非法換匯手段越來越隱蔽,但執法力度也在加大。因此,無論是個人還是企業,都應通過合法渠道進行外匯交易,切勿心存僥幸。