兩名男子因650萬美元的OmegaPro國際欺詐計劃被起訴

首頁新聞* 美國當局對兩名男子提起訴訟，指控他們運營和推廣OmegaPro投資計劃。

• 據稱，在2019年至2023年間，超過6.5億美元被從投資者手中挪用。
• 被告被指控以虛假的回報和合規性承諾誤導投資者。
• 檢察官聲稱，受害者在OmegaPro崩潰並轉型爲Broker Group後無法追回資金。
• FBI、IRS和國土安全部正在進行調查，若被定罪，被告面臨最高40年的監禁。 兩名男子，Michael Shannon Sims 和 Juan Carlos Reynoso，因其在美國官員所描述的一個大規模投資計劃中的角色而在波多黎各被起訴。根據美國司法部的說法，這對涉嫌運營和推廣 OmegaPro，一個全球平台，欺詐投資者超過6.5億美元。

• 廣告 - 起訴書指出，Sims於2019年初創立並開始推廣OmegaPro，而Reynoso在幾個月內加入該項目。檢方稱，OmegaPro在短短16個月內爲投資者提供高達300%的回報，採用了專注於外匯(Forex)交易的多層模型。參與者被告知購買虛擬貨幣的投資“套餐”，例如加密貨幣。

當局聲稱，Sims 和 Reynoso 通過舉辦大型宣傳活動吸引投資者，將公司的標志投射到迪拜的哈利法塔等高知名度地標，並頻繁在社交媒體上發布內容以突出他們奢華的生活方式。“如所指控，被告利用了美國和海外脆弱個體，以虛假承諾可觀回報和他們的資金安全，詐騙了超過6.5億美元，” 司法部刑事司負責人馬修·R·加萊奧提說道。

法院文件指控兩人虛假聲稱OmegaPro是獲得許可的，並且不受監管審查，並利用他們的影響力說服他人相信其合法性。收集到的資金據報道通過由內部人士控制的加密貨幣錢包轉移，然後分發以隱瞞其來源。兩名男子據說個人獲得了數百萬美元。

在2023年初，OmegaPro告知投資者它遭到了黑客攻擊。受害者被安慰他們的資金是安全的，並將被轉移到一個名爲Broker Group的新平台。然而，根據官員的說法，受影響的投資者中沒有人能夠找回他們的錢。

來自FBI、IRS刑事調查局和國土安全調查局的特工正在與國際夥伴合作處理此案。如果被判 conspiracy to commit wire fraud 和 conspiracy to commit money laundering，Sims 和 Reynoso 每人面臨最高40年的監禁。

美國聯邦調查局聖胡安分局希望識別2018年至2023年期間OmegaPro計劃的更多受害者。任何損失金錢或有相關信息的人都被鼓勵填寫一份簡短的在線表格。聯邦調查局還請求那些知道可能受害者的人分享該表格，以便他們能夠站出來。

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