Telegram平台暗藏巨額加密資金交易，牽連多方犯罪活動

近期，一個名爲"新幣擔保"的Telegram交易平台引起了廣泛關注。據區塊鏈分析公司Elliptic的報告顯示，自2022年以來，該平台促成的交易金額已高達84億美元，成爲繼"匯旺擔保"之後被曝光的第二大黑市平台。

報告指出，USDT是該平台的主要支付方式。更令人擔憂的是，部分資金被追溯至非法來源，包括黑客竊取的贓款。這一發現揭示了該平台可能涉及的復雜犯罪網路。

新幣平台的用戶羣體龐大，擁有23.3萬用戶。其提供的服務範圍廣泛，涵蓋了從技術工具到洗錢服務的全流程解決方案。部分商戶甚至提供諸如境內跟蹤恐嚇、代孕中介及性交易等非法服務，顯示其犯罪生態已遠遠超出網路詐騙的範疇。

值得注意的是，該平台的交易規模呈現快速增長趨勢。2024年第四季度，其單季度交易量首次突破10億美元，遠超早期基於Tor的暗網市場。

盡管新幣宣稱自己是註冊於美國科羅拉多州的合法公司，但調查顯示，該公司因未按時提交定期報告已被標記爲"違規"。這進一步加深了對其合法性的質疑。

爲應對這一情況，Telegram已採取行動，關閉了兩家相關平台的數千個頻道。這一舉措瓦解了累計處理超350億美元USDT交易的最大黑市。

此前，美國財政部金融犯罪執法網絡已將類似的組織列爲"首要洗錢關切對象"，以限制其接入美國金融體系。這表明監管機構正在加大對此類非法活動的打擊力度。

這一事件再次凸顯了加密貨幣市場面臨的監管挑戰，以及打擊跨國網路犯罪的復雜性。隨着調查的深入，預計將有更多相關信息被披露，各國監管機構可能會採取進一步的行動來遏制這類非法活動。