Закриття російської платформи для шифрування, ризики незаконних коштів викликають підписатися

Нещодавно одна російська централізована платформа для шифрування криптовалют зазнала спільної акції правоохоронних органів з кількох країн і була примусово закрита. Відомо, що одного з співзасновників платформи було заарештовано. Ця подія викликала широкі обговорення в галузі щодо незаконних фінансових потоків і ризиків управління.

Згідно з останніми новинами, Міністерство юстиції США 7 березня опублікувало відповідні обвинувальні акти, після чого Центральне бюро розслідувань Індії також оприлюднило заяву. У цій справі йдеться про торгову платформу, що була заснована у 2019 році, яка тривалий час підозрюється в наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США у квітні 2022 року наклав санкції на цю платформу, стверджуючи, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних операцій, які стосуються ринків темної мережі, груп програм-вимагачів, хакерів та фінансування, пов'язаного з тероризмом.

За даними американських властей, ця платформа з моменту свого заснування обробила щонайменше 960 мільярдів доларів США у криптовалютних транзакціях, які включають значні обсяги злочинних доходів. Правоохоронні органи вказують, що ця платформа надавала послуги з відмивання грошей для кількох відомих хакерських угруповань, російських олігархів та кількох груп, що займаються програмами-вимагачами.

Варто зазначити, що, окрім арештів, пов'язані органи також розпочали масштабну операцію з заморожування коштів на блокчейні. Цю операцію виконали американські правоохоронні органи у співпраці з одним з емітентів стабільних монет. Згідно з даними моніторингу блокчейн-аналітичної компанії та інформації, наданої самою торговельною платформою, під час цієї правоохоронної діяльності було заморожено стабільні монети на суму щонайменше 28 мільйонів доларів.

Аналіз даних блокчейну показує, що серед заморожених адрес існує велика кількість випадків використання централізованих сутностей для відмивання коштів. Наприклад, деякі заморожені адреси мають тісний зв'язок з платіжними платформами, біржами та навіть платформами для онлайн-азартних ігор. Ця ситуація викликала занепокоєння в галузі щодо дотримання норм і управління ризиками, оскільки це може вплинути на невинних позабіржових трейдерів або звичайних користувачів.

Ця подія ще раз підкреслила виклики в сфері відповідності, з якими стикається індустрія шифрування. Експерти закликають усі сторони підвищити пильність, посилити контроль за незаконними фінансовими потоками, а також звернути увагу на захист прав законних користувачів. З огляду на те, що правоохоронні органи все більше уваги приділяють сфері шифрування, питання про те, як досягти балансу між боротьбою зі злочинністю та сприянням інноваціям, стане ключовим для майбутнього розвитку індустрії.