Головний злочинець справи Лантьянь Гекуй заявив про невинуватість у звинуваченнях у відмиванні грошей з Біткойн

Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Синє небо Грей" у Південному Вокінгу, Лондон, не визнав вини за обвинуваченням у відмиванні грошей через Біткойн. Ця справа стосується величезних сум, численних жертв і викликала широкий резонанс.

Передісторія злочинця та огляд справи

У березні 2014 року головний злочинець під псевдонімом "Хуахуа" та іншими іменами зареєстрував у Тяньцзіні компанію Тяньцзінь Герай Електронні Технології ТОВ. Ця компанія під виглядом "гарантованого високого доходу" рекламувала короткострокові інвестиційні фінансові продукти для літніх людей. Термін інвестицій цих продуктів зазвичай становить від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну дохідність не менше 100%, а максимальна може досягати 300%.

У середовищі, де відсутнє регулювання, компанія "Блакитне небо Грюй" швидко розширилася, відкривши десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч. За допомогою цього незаконного залучення коштів, головний злочинець за короткий проміжок часу отримав кілька сотень мільярдів величезних фінансів.

Щодо фону головного злочинця, ходять чутки, що він має докторський ступінь з Ціньхуа, але після перевірки не було знайдено жодної інформації про випускників цього університету. Деякі інвестори стверджують, що головний злочинець навчався в США і володіє фінансами. Крім того, є повідомлення, що головний злочинець зазнав автомобільної аварії і зазвичай пересувається на інвалідному візку.

Прогрес справи та розпорядження активами

У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження проти компанії "Ланьтянь Герай" за підозрою в незаконному залученні публічних вкладів. У червні 2019 року поліція затримала 50 підозрюваних у злочині, серед яких був і представник компанії, з них 28 осіб було передано на розгляд прокуратури. У лютому 2021 року Народний суд району Хедун, місто Тяньцзінь, відкрито розглянув справу, представника компанії та його асистента було засуджено до 10 і 5 років позбавлення волі відповідно, а також накладено штраф.

Головний злочинець після скоєння злочину взяв псевдонім "Чжан Яді", в'їхавши до Великобританії з паспортом Сент-Кітс і Невіс. Відомо, що в його ноутбуці, який він носив із собою, зберігався холодний гаманець Біткойнів, що містить велику кількість коштів з незаконних залучень. Наразі 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з численними труднощами, такими як міжнародне стягнення боргів і визначення прав власності на віртуальну валюту.

Згідно зі спеціальною перевіркою, Лантянь Гері утворив понад 40,2 мільярда юанів. З них понад 34,1 мільярда юанів було використано для повернення коштів, понад 1,14 мільярда юанів було витрачено на купівлю Біткойнів. Головний злочинець був затриманий у Великобританії, у нього має бути щонайменше віртуальних активів вартістю 1 мільярд юанів.

Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення активів у зв'язку з їх замороженням. Якщо інші особи або суб'єкти не заявлять права на злочинні активи, половина з них перейде у власність поліції Великої Британії, а інша половина буде передана Міністерству внутрішніх справ Великої Британії для використання у боротьбі з доходами від злочинної діяльності та запобігання подальшій злочинності.

Перспективи захисту прав інвесторів

Для інвесторів з країни повернення втрат може супроводжуватися тривалою юридичною процедурою. Британська сторона заявила, що необхідно дочекатися вирішення справи, перш ніж можна буде просувати процес відшкодування відповідно до зареєстрованих вимог. Цей процес може зайняти багато часу, і повернення втрат інвесторами не є простим завданням.

Ця справа знову попереджає інвесторів: при обіцянках високих доходів потрібно бути обережними, не піддавайтеся жадібності та не потрапляйте в пастку. При прийнятті інвестиційних рішень слід обережно оцінювати ризики та обирати законні та відповідні інвестиційні канали.