Шифрувальна біржа Дерево Меркла резервне підтвердження: нова спроба відновлення довіри

Нещодавно індустрія шифрування зазнала важкого удару, крах відомої біржі викликав цілу низку ланцюгових реакцій. Щоб відновити довіру до ринку, декілька централізованих бірж (CEX) оголосили, що оприлюднять або вже оприлюднили свої Дерево Меркла резервні підтвердження (merkle-tree proof-of-reserves). Цей крок має на меті за допомогою технологій зробити прозорими активи CEX, які раніше були непрозорими, щоб довести, що кошти користувачів не були витрачені чи передані.

Дерево Меркла резервні докази не є новим явищем, вони були запропоновані та застосовані вже кілька років тому. Отже, що таке "доказ Меркла"? Як він підтверджує безпеку активів користувачів біржі? Чи може він повністю гарантувати безпечне управління активами?

Дерево Меркла є структурою даних, що використовується в шифруваннях, таких як біткойн та ефір, і належить до криптографічних технологій стиснення даних. Воно може об'єднувати кілька даних у стиснутому вигляді, одночасно підтверджуючи, що конкретні дані містяться в підсумковому результаті за допомогою криптографічних методів. Перевірка цілісності даних кореня дерева Меркла дозволяє підтвердити цілісність усіх даних, що складають це дерево.

Листяні вузли дерева Меркла складаються з хеш-значень кожного елемента в наборі даних. Сусідні хеш-значення об’єднуються та знову хешуються, формуючи батьківський вузол. Найвищий рівень хеш-значення називається коренем дерева Меркла або кореневим хеш-значенням (Merkle Root). Кореневе хеш-значення містить усі характеристики хешів даних, будь-які зміни даних на будь-якому вузлі призведуть до зовсім інших значень, тому неможливо підробити хеш-значення, записане в дереві Меркла.

Припустимо, що інформація облікового запису та балансу користувача записується як дані A в корені Меркла, можна перевірити, чи включено A в дерево Меркла, за такими даними:

• Дані A (інформація про рахунок та баланс)
• Хеш-значення B
• Хеш-значення CD
• корінний хеш

Процес верифікації полягає в наступному: обчислити хеш A, об'єднати його з хешем B для обчислення хешу AB, а потім об'єднати з хешем CD для обчислення кореневого хешу. Якщо обчислений кореневий хеш збігається з заданим кореневим хешем, це доводить, що A дійсно було зафіксовано в Дереві Меркла.

Якщо активи всіх користувачів певної біржі записані в Дереві Меркла, біржа може без розкриття інформації про інших користувачів підтвердити кожному користувачу, що його активи дійсно існують у системі.

Ця система доказів базується на довірі до Дерева Меркла (динамічний стримуючий механізм) та стороннього аудиту. Динамічний стримуючий механізм дозволяє будь-якому користувачеві виступати в ролі вузла виявлення; як тільки він виявляє, що його немає в Дереві Меркла, він може викрити, що корінь дерева, наданий біржею, є фальшивим. Однак, навіть з криптографічними доказами, цього недостатньо для вирішення всіх проблем, оскільки в реальних операціях існує безліч складних факторів.

Порівняно з попередньою моделлю регулювання, що базується лише на аудиті, впровадження Дерева Меркла насправді надає користувачам певні повноваження для нагляду, що дозволяє активам CEX частково підлягати децентралізованому моніторингу. Це безумовно є великим кроком вперед, що сприяє відновленню довіри на ринку.

Однак, Дерево Меркла не є універсальним рішенням. Воно має такі обмеження:

1. Проблема частоти оновлення: оскільки на біржі щосекунди відбувається величезна кількість угод, неможливо оновлювати корінь дерева в реальному часі, тому користувачі можуть бачити, що корінь дерева не є останнім станом.

2. Ризик шахрайства на фронті: Дані дерева Меркла зберігаються на власних серверах біржі, теоретично існує можливість обманути користувачів шляхом підробки фронтальної сторінки. Це вимагає покладання на стороннє програмне забезпечення для нагляду.

3. Достовірність стороннього аудиту: помилки в аудиті або порушення в традиційній фінансовій сфері не є рідкістю, і область шифрування також стикається з цією проблемою.

4. Неможливо відобразити складні ситуації, такі як пов'язані угоди, боргові відносини та угоди з маржею.

Попри вказані проблеми, в умовах серйозного браку довіри на ринку, використання резервного доказу Дерева Меркла як стандартної конфігурації для бірж шифрування безперечно допоможе встановити галузеві норми та відновити довіру користувачів.

Для інвесторів і користувачів безпека коштів завжди є мечем Дамокла, що висить над головою. Незалежно від того, хто впав, а хто вижив під час цієї ринкової турбулентності, розвиток Web3 не зупиниться і продовжить рухатися вперед.