Засновник FTX SBF стикається з судовим розглядом, колишні колеги будуть свідчити

Засновник FTX Сем Банкман-Фрід ( SBF ) цього тижня буде судимий, ця колишня криптовалютна біржа підозрюється в привласненні десятків мільярдів доларів клієнтських коштів. Протягом шеститижневого слухання обвинувачення представить різноманітні свідчення, внутрішні документи та електронні листи як докази, щоб виявити деталі ймовірних незаконних дій FTX.

Найбільш вражаючі докази, ймовірно, походять від колишніх колег та друзів SBF. Кілька осіб, тісно пов'язаних з FTX та Alameda Research, уклали угоди про визнання провини з Міністерством юстиції США і з'являться в суді, щоб свідчити проти SBF, серед яких його колишня дівчина Каролін Еллісон та шкільний друг Ґарі Ван.

Кароліна Еллісон, колишня CEO Alameda Research, є однією з небагатьох, хто справді розуміє внутрішні механізми FTX. Вона визнала, що навмисно вводила в оману кредиторів та отримала для Alameda необмежений кредитний ліміт, наданий FTX. Знання Еллісон про ймовірне спільне використання клієнтських коштів FTX та Alameda може стати фокусом судового розгляду.

Нішад Сінгх раніше був головним інженером FTX, він є одним з трьох, хто мав доступ до ключів торгового двигуна FTX. Він знав про ситуацію, коли FTX позичала кошти клієнтів Alameda, і визнав себе винним за кількома кримінальними звинуваченнями.

Гарі Ванг є співзасновником Alameda та FTX, раніше обіймав посаду CTO в обох компаніях. Він дозволив Alameda підтримувати практично необмежений кредитний ліміт на FTX і визнав свою провину за відповідними звинуваченнями.

Окрім згаданих основних свідків, прокуратура також викличе інших експертних свідків, включаючи економіста з досліджень фінансового ринку Андрію ван дер Мерве та професора університету святого Доми́ніка Пітера Істона. Вони нададуть професійні думки щодо фінансового стану FTX та Alameda, а також їхнього впливу на широкі фінансові ринки.

Захист також підготував декілька свідків, включаючи корпоративного консультанта Томаса Біша, експерта з аналізу даних Брайана Кіма, експерта з управління фінансовими ризиками Джозефа Пімблі та професора Мічиганського університету Ендрю Ді Ву. Вони з різних точок зору виступлять на підтримку SBF, обговорюючи технічну інфраструктуру FTX, складність операцій та інші питання.

Крім того, деякі колишні топ-менеджери FTX, які тісно пов'язані з SBF, ще не були публічно вказані як свідки, такі як колишній спів-генеральний директор Alameda Сем Трабукко, колишній головний комплаєнс-офіцер FTX Дан Фрідберг тощо. Колишній спів-генеральний директор FTX Digital Markets Райан Саламе визнав себе винним, але, можливо, не дасть свідчень.

Цей судовий процес, що привертає велику увагу, розкриє багато таємниць індустрії криптовалют і матиме глибокий вплив на всю галузь.