Telegram платформа暗藏巨额 шифрування资金交易，牵连 лонгуючий犯罪活动

Нещодавно платформа торгівлі в Telegram під назвою "Новий монета гарантія" привернула широку увагу. Згідно з доповіддю компанії з аналізу блокчейну Elliptic, з 2022 року обсяг угод, що здійснюються на цій платформі, досягнув 8,4 мільярда доларів, ставши другою за величиною чорноринковою платформою після "Хуайвань гарантія", яка була викрита.

Звіт вказує, що USDT є основним способом оплати на цій платформі. Ще більш тривожним є те, що частина коштів була відстежена до незаконних джерел, включаючи гроші, вкрадені хакерами. Це відкриття виявляє складну злочинну мережу, в яку може бути залучена ця платформа.

Користувацька база нової криптовалютної платформи є величезною, налічує 233 тисячі користувачів. Її послуги охоплюють широкий спектр, від технічних інструментів до рішень для відмивання грошей. Деякі торговці навіть пропонують незаконні послуги, такі як залякування з внутрішнім відстеженням, послуги сурогатного материнства та сексуальні послуги, що свідчить про те, що їхня злочинна екосистема значно перевищує межі мережевих шахрайств.

Слід зазначити, що обсяги торгівлі на цій платформі демонструють швидке зростання. У четвертому кварталі 2024 року його квартальний обсяг торгівлі вперше перевищив 1 мільярд доларів, що значно перевищує ранні ринки темного вебу на базі Tor.

Хоча нова монета стверджує, що є легальною компанією, зареєстрованою в штаті Колорадо, США, розслідування показало, що компанія була позначена як "порушник" за несвоєчасну подачу регулярних звітів. Це ще більше поглиблює сумніви щодо її легітимності.

Щоб впоратися з цією ситуацією, Telegram вжила заходів, закривши тисячі каналів, пов'язаних з двома платформами. Цей крок зруйнував найбільший чорний ринок, який обробляв понад 350 мільярдів USDT транзакцій.

Раніше мережа фінансових злочинів Міністерства фінансів США включила подібні організації до "основних об'єктів занепокоєння щодо відмивання грошей", щоб обмежити їх доступ до фінансової системи США. Це свідчить про те, що регуляторні органи посилюють боротьбу з такими незаконними діяльностями.

Ця подія ще раз підкреслює регуляторні виклики, з якими стикається ринок шифрування, а також складність боротьби з транснаціональними кіберзлочинами. У міру поглиблення розслідування очікується, що буде розкрито більше відповідної інформації, і регуляторні органи різних країн можуть вжити додаткових заходів для стримування таких незаконних дій.