Telegram платформа暗藏巨额 шифрування资金交易，朝鲜不法分子涉嫌 Відмивання грошей

Нещодавно платформу для торгівлі в Telegram під назвою "Новий монетний гарант" було широко обговорено. Згідно з доповіддю дослідницької компанії з аналізу блокчейну Elliptic, з 2022 року обсяги транзакцій, здійснених на цій платформі, досягли 8,4 мільярда доларів, що зробило її другою за величиною підпільною торговою платформою після "Гаранта Хуївань", про яку стало відомо.

Звіт вказує на те, що USDT є основним торговим посередником на цьому ринку. Ще більш тривожним є те, що частина коштів підозрюється у зв'язках з незаконною діяльністю північнокорейських хакерських груп. Ця платформа не лише надає послуги шахрайським угрупуванням у Південно-Східній Азії, але й стала важливим інструментом для здійснення мережевих злочинів, таких як "вбивство свині".

Маючи 233 000 користувачів, платформа пропонує широкий спектр послуг для своїх продавців, включаючи відмивання грошей, обладнання супутникового зв'язку, підроблені документи та бази даних особистої інформації. Деякі торговці навіть наважилися на більш небезпечні нелегальні сфери, такі як транскордонний сталкінг, агентства сурогатного материнства тощо, демонструючи складність і шкідливість цієї злочинної екосистеми.

Варто відзначити, що швидкість розвитку нової платформи з гарантією монет вражає. У четвертому кварталі 2024 року її квартальний обсяг торгів вперше перевищив позначку в 1 мільярд доларів, а її масштаб вже значно перевищує традиційні темні ринки, засновані на мережі Tor.

Дослідження також виявило потенційний зв'язок цієї платформи з північнокорейськими хакерськими групами. 12 листопада 2024 року на адресу гаманця, пов'язаний з платформою нових монет, було переведено 220 000 USDT, ці кошти підозрюються в походженні з хакерської атаки на одну з бірж у липні минулого року.

У відповідь на цю ситуацію відповідні соціальні платформи вжили заходів, закривши тисячі каналів, пов'язаних з цими незаконними угодами. Американські фінансові регулятори також почали звертати увагу на цю проблему і вжили заходів для обмеження доступу відповідних організацій до фінансової системи США.

Ця подія підкреслила регуляторні виклики, з якими стикається ринок криптовалют, а також попередила уряди та фінансові установи різних країн, закликаючи посилити регулювання та боротьбу з торгівлею цифровими активами.