Платформа шифрования в России была закрыта, риски нелегальных средств привлекли следовать

В последнее время одна из российских централизованных платформ для шифрования валюты была принудительно закрыта в результате совместных действий транснациональных правоохранительных органов. Сообщается, что один из соучредителей платформы был арестован. Это событие вызвало широкое обсуждение в отрасли относительно незаконных потоков средств и управления рисками.

Согласно последним сообщениям, Министерство юстиции США 7 марта опубликовало соответствующее обвинительное заключение, после чего Центральное бюро расследований Индии также выпустило заявление. Платформа, о которой идет речь в этом деле, была основана в 2019 году и долгое время обвинялась в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в апреле 2022 года наложило на эту платформу санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с рынками темной сети, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием, связанным с терроризмом.

Согласно сообщениям американских властей, эта платформа с момента своего основания обработала как минимум 96 миллиардов долларов США в сделках с шифрование, включая значительные суммы преступных доходов. Правоохранительные органы отметили, что эта платформа предоставляла услуги по отмыванию денег для нескольких известных хакерских групп, российских олигархов и нескольких групп вымогателей.

Стоит отметить, что помимо офлайн-арестов, соответствующие органы также провели масштабные операции по заморозке средств на блокчейне. Эта операция была выполнена в сотрудничестве между американскими правоохранительными органами и одним из эмитентов стейблкоинов. Согласно данным мониторинга блокчейн-аналитической компании и информации, раскрытой самой торговой платформой, в ходе этой правоохранительной деятельности было заморожено как минимум 28 миллионов долларов стейблкоинов.

Анализ данных блокчейна показывает, что среди замороженных адресов существует множество случаев использования централизованных сущностей для отмывания средств. Например, некоторые замороженные адреса имеют тесную связь с платёжными платформами, биржами и даже онлайн-гемблингом. Эта ситуация вызывает опасения в отрасли по поводу соблюдения норм и управления рисками, так как это может повлиять на невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей.

Это событие вновь подчеркивает соблюдение вызовов, с которыми сталкивается индустрия шифрования. Участники отрасли призывают все стороны быть бдительными, усиливая надзор за незаконными денежными потоками, а также обращая внимание на защиту прав законных пользователей. Поскольку внимание правоохранительных органов к области шифрования постоянно растет, вопрос о том, как найти баланс между борьбой с преступностью и содействием инновациям, станет ключевой задачей для будущего развития отрасли.