Риски и правовые границы токенов мемов

В последнее время новость о уголовном деле, связанном с выпуском виртуальных токенов, привлекла широкое внимание. Это дело касается студента, родившегося после 2000 года, который был осужден нашими правоохранительными органами за мошенничество после выпуска токенов мемов на зарубежной публичной цепочке. Несмотря на то, что подобные случаи не являются редкостью, это событие все же вызвало обсуждение о том, является ли выпуск токенов мемов преступлением и какие преступления могут быть связаны с этим.

Краткое содержание дела

В мае 2022 года студент четвертого курса по имени Ян заметил, что за границей DAO-организация проводит рекламную кампанию ICO. 2 мая днем Ян выпустил токены мемов BFF на одной из зарубежных публичных блокчейнов, название которых совпадало с английским названием данного DAO. Затем он добавил ликвидность к проекту BFF. В то же время инвестор по имени Ло быстро купил большое количество токенов BFF. Всего через 24 секунды Ян withdrew ликвидность, что привело к обрушению стоимости токенов BFF, Ло понес значительные убытки.

После инцидента, Ло через знакомых выяснил личность Ян и на следующий день обратился в местные органы полиции. Полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве и в ноябре того же года арестовала Яна.

Юридические споры

Суть данного дела заключается в том, является ли поведение Ян Сяо Сяо преступлением мошенничества. Элементы состава преступления мошенничества включают:

1. Лицо имеет цель незаконного завладения чужим имуществом.
2. Были осуществлены действия, связанные с "вымышленными фактами" или "скрытием правды".
3. Жертва в результате этого попадает в заблуждение и несет имущественные убытки

Прокуратура считает, что Ян某某 выпустил поддельный токен с таким же названием, как у других, и осуществлял мошенничество, добавляя и выводя ликвидность, что составляет преступление мошенничества.

Однако существует мнение, что эта квалификация спорна. Основные причины включают:

1. Потерпевший, возможно, не попал в субъективное заблуждение. Записи транзакций показывают, что Ро в ту же секунду, когда Я добавил ликвидность, завершил покупку, и такая скорость операции, скорее всего, была достигнута с помощью автоматизированной торговой программы.

2. Потерпевший Ло может быть профессиональным "трейдером в мире токенов" или "снайпером". Его торговые записи показывают большое количество высокочастотных сделок с токенами мемов, операции крайне профессиональные.

3. Если жертва осуществляет сделки с помощью автоматизированных программ, то ее действия по распоряжению имуществом не вызваны доверием к проекту, а являются чисто арбитражными.

На основании вышеизложенного анализа существует мнение, что действия Ян某某 могут не составлять все элементы преступления мошенничества.

Уведомление о правовых рисках

Несмотря на то, что в данном случае существует спор о том, является ли поведение Ян某某 преступлением мошенничества, выпуск токенов мемов сам по себе все еще является высокорискованным поведением, которое может быть связано с несколькими юридическими рисками:

1. Преступление, связанное с незаконной деятельностью
2. Преступления, связанные с незаконным привлечением средств
3. Преступления в сфере азартных игр

Особое внимание следует обратить на то, что даже если криптовалюта выпускается за границей, наличие проекта на территории страны может привести к незаконному привлечению средств от населения. Соответствующая регуляторная политика по-прежнему действует, и действия ICO могут подвергать юридическим рискам как на внутреннем, так и на международном уровне.

В области криптовалюты инновации и определение правовых границ все еще продолжают развиваться. Участники должны充分 осознавать связанные с этим правовые риски и действовать осторожно, чтобы избежать пересечения правовой черты.