Главный обвиняемый по делу Лантянь Гэ Жуй не признает обвинения в отмывании денег с использованием Биткойн

Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов компании Blue Sky Group на судебном заседании в Южном Уорке в Лондоне не признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег с использованием Биткойна. Дело касается огромной суммы денег и множества жертв, что вызвало широкий общественный интерес.

Фон главного преступника и обзор дела

В марте 2014 года главарь под псевдонимом "Хуа Хуа" и другими зарегистрировал компанию Тяньцзинь Гэ Жуй Электронные Технологии в Тяньцзине. Эта компания под предлогом "гарантированного дохода" продавала пожилым людям краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестирования этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью не ниже 100% и максимальной до 300%.

В условиях отсутствия регулирования компания «Лантянь Гэ Жуй» стремительно расширилась, открыв десятки филиалов по всей стране, количество жертв превышает 100 000 человек. Таким образом, через этот незаконный сбор средств главные преступники за короткое время получили сотни миллиардов огромных средств.

Что касается фона главного преступника, ходят слухи, что у него есть степень доктора наук в Цинхуа, но после проверки такой информации среди выпускников не найдено. Некоторые инвесторы утверждают, что главный преступник учился в США и разбирается в финансах. Кроме того, есть сведения, что главный преступник когда-то попал в аварию и теперь передвигается на инвалидной коляске.

Прогресс дела и распоряжение активами

В апреле 2017 года органы полиции возбудили уголовное дело против компании «Лантянь Гэруй» по подозрению в незаконном привлечении денежных средств от населения. В июне 2019 года полиция задержала 50 подозреваемых в преступлении, в том числе представителя компании, из которых 28 человек были переданы на рассмотрение обвинения. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь открыто рассмотрел это дело, и представитель компании и его помощник были приговорены к 10 и 5 годам лишения свободы соответственно, а также к штрафу.

Главный подозреваемый после преступления использовал псевдоним "Чжан Яди", въехал в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис. Сообщается, что на его ноутбуке хранится холодный кошелек Биткойн, содержащий значительные суммы незаконно собранных средств. В настоящее время 128000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои средства, но сталкиваются с множеством трудностей, включая транснациональные иски и определение прав на виртуальные токены.

Согласно специальному аудиту, компания Лантянь Гэжуй привлекла более 402 миллиардов юаней. Из них более 341 миллиарда юаней было использовано для возвратов, а более 11,4 миллиарда юаней было потрачено на покупку Биткойна. Главный виновник был арестован в Великобритании, и у него должно быть как минимум виртуальных активов на сумму 10 миллиардов юаней.

Королевская прокуратура Великобритании начала гражданские процедуры по возмещению убытков в отношении замороженных активов. Если другие лица или субъекты не заявят права на преступные активы, половина из них будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании для обработки доходов от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.

Перспективы защиты прав инвесторов

Для инвесторов внутри страны процесс возврата убытков может занять длительное время из-за юридических процедур. С британской стороны заявляют, что необходимо дождаться решения по делу, прежде чем можно будет продвигать процесс возмещения в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может занять много времени, и вернуть убытки инвесторов не так просто.

Это дело снова предупреждает инвесторов: при обещании высокой доходности необходимо быть осторожными и не поддаваться жадности, чтобы не попасть в ловушку. При принятии инвестиционных решений следует тщательно оценивать риски и выбирать законные и соответствующие инвестиционные каналы.