Фокус первого дня судебного разбирательства основателя FTX SBF

Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид (SBF) предстанет перед судом в федеральном суде Нью-Йорка на этой неделе, примерно через 10 месяцев после ареста. Ему предъявлены обвинения в преступной деятельности, связанной с мошенничеством клиентов биржи.

Дело, которое привлекло большое внимание, развивается быстро и связано с экстрадицией, несколькими сотрудничающими свидетелями и большим объемом электронных доказательств. Обычно дела такого масштаба и уровня могут требовать несколько лет для начала судебного разбирательства.

Основная работа первого дня суда заключается в отборе присяжных, этот процесс называется "предварительное слушание". Судья и адвокаты будут задавать вопросы кандидатам в присяжные из сообщества, чтобы определить, подходят ли они для выполнения обязанностей присяжного. Эта процедура направлена на отбор справедливых и беспристрастных членов присяжных.

Судья задаст кандидатам в присяжные ряд вопросов, включая вопросы личной жизни и актуальности дела. Например, их могут спросить, владели ли они когда-либо криптовалютой или были ли клиентами FTX. Учитывая важность дела, адвокаты сторон могут задать по десять вопросов, чтобы исключить неподходящих присяжных.

Предварительный отбор не только является стандартной процедурой выбора присяжных, но и первой возможностью для адвокатов обеих сторон оценить кандидатов, которые будут принимать решение по делу. Опытные прокуроры и защитники не только слушают ответы присяжных, но и наблюдают за их языком тела и другими поведенческими проявлениями, которые могут свидетельствовать о предвзятости.

На предварительном слушании судья сначала прочитает обвинения против подсудимого кандидатам в присяжные. Судья объяснит обвинения в иске, согласно которым SBF и его сообщники обманули клиентов и инвесторов FTX, а также сговорились для отмывания денег, полученных в результате мошенничества.

В частности, SBF обвиняется в семи уголовных преступлениях, включая мошенничество с денежными переводами, сговор для совершения мошенничества с денежными переводами в отношении клиентов и инвесторов FTX, а также кредиторов Alameda, мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с товарами. В обвинительном заключении также утверждается, что SBF замышлял отмывание денег, пытаясь скрыть доходы от мошенничества.

Из всех обвинений только два являются "существенными" обвинениями, то есть прокурор должен исключить разумные сомнения и доказать, что SBF лично активно участвовал в преступной деятельности. Остальные пять являются обвинениями в "сговоре", что означает, что правительство должно доказать, что SBF по крайней мере с одним другим человеком планировал совершение преступления.

Прокурор может представить доказательства для упрощения процесса, чтобы доказать, что SBF и его сообщники намеревались осуществить массовое мошенничество в отношении клиентов и инвесторов. Если правительство сможет эффективно доказать мошеннические действия, ответчик может нести основную часть или всю ответственность по предъявленным обвинениям.

С другой стороны, адвокаты SBF будут утверждать, что в работе SBF имели место недостатки и отсутствие компетенции, но у него не было преступного намерения обманывать клиентов и инвесторов. Защитники также будут утверждать, что SBF "при рекомендации адвоката" предпринял ряд действий, что может исключить преступное намерение.

В ближайшие недели ожидаются более значительные события, включая выступления на открытии процесса, свидетельства многочисленных свидетелей, а также большое количество доказательств, записей и свидетельств от核心圈子 SBF. Ход дела движется с беспрецедентной скоростью, и мы будем следить за тем, будет ли процесс также таким же быстрым.