Moeda virtual judicial nova tendência: o modelo de Pequim suscita seguir

Recentemente, a Direção Geral de Justiça da Polícia de Pequim publicou um artigo sobre a disposição de moedas virtuais envolvidas em casos judiciais, o que gerou ampla discussão na indústria. Como um profissional jurídico que tem acompanhado de perto a disposição judicial de moedas virtuais, considero necessário fazer uma análise aprofundada sobre isso.

Análise do Modelo de Pequim

De acordo com informações públicas, o Departamento de Polícia de Pequim assinou um acordo de cooperação para a disposição de moeda virtual em questão com a Bolsa de Propriedade de Pequim (abreviada como "Beijing Exchange"). O processo específico é o seguinte:

1. As autoridades de segurança pública confiaram a moeda virtual em questão à Bolsa de Valores de Pequim para disposição.
2. A Bolsa de Pequim seleciona um terceiro para realizar operações técnicas
3. Converter para moeda fiduciária através de uma plataforma de conformidade no exterior
4. Após a aprovação da administração do câmbio, os fundos serão convertidos e transferidos para a conta da polícia.

Este modelo já foi aplicado em um caso na Divisão de Segurança Pública de Shunyi, em Pequim.

Evolução da disposição de moeda virtual

Do ponto de vista histórico, a disposição judicial da nossa moeda virtual passou por três fases:

1. Período de disposição 1.0 (2018-2021): principalmente monetizado através de OTC fora da bolsa ou canais privados, existindo riscos de conformidade.

2. Período de disposição 2.0 (setembro de 2021 - 2023): devido à influência das políticas, a disposição e atividade de conversão basicamente pararam no país. Algumas instituições realizam a disposição no exterior e depois fazem a conversão de volta, mas isso pode violar as regulamentações de controle de câmbio.

3. Período de disposição 3.0 (do final de 2023 até agora): formação de um modelo de disposição conjunta dentro e fora do país. Instituições nacionais contratam entidades no exterior para dispor em plataformas em conformidade, e depois convertem legalmente os fundos para a entrada no país.

Assim, embora a abordagem de Pequim seja inovadora a nível local, não é uma novidade a nível nacional.

Algumas reflexões sobre o modelo de Pequim

1. A Bolsa de Valores do Norte desempenha na verdade um papel de intermediário, enquanto as operações de disposição reais são realizadas por instituições profissionais.

2. O requisito de garantia de execução de 110% é elevado, o que pode aumentar a pressão financeira sobre as instituições de liquidação.

3. Quanto à taxa de serviço e ao preço de disposição, deve-se consultar as disposições relevantes. Por exemplo, as disposições da província de Shandong sugerem que o preço de recuperação da moeda virtual não deve ser inferior a 80% do valor de face.

Perspectivas Futuras

Embora o Departamento de Polícia de Pequim tenha divulgado publicamente este modelo de tratamento, isso não significa que o nosso país irá liberar completamente a negociação de moeda virtual. Na verdade, o tratamento judicial das moedas virtuais envolvidas no caso tem ocorrido continuamente, apenas com métodos de tratamento em constante otimização.

Prevê-se que, nos próximos anos, a atitude do nosso país em relação à moeda virtual continue a ser rigorosa, e as restrições à participação de cidadãos comuns nas transações de moeda virtual provavelmente não serão aliviadas a curto prazo. Esta divulgação do modelo de tratamento judicial visa mais a normalização dos procedimentos de aplicação da lei e a melhoria da eficiência judicial, e não um sinal de liberalização das transações de moeda virtual.

Como profissionais do direito, continuaremos a seguir o desenvolvimento deste campo, proporcionando apoio profissional para os casos relevantes. Ao mesmo tempo, pedimos aos órgãos competentes que aprimorem ainda mais o quadro legal para a disposição judicial da moeda virtual, garantindo que o processo de disposição seja justo, transparente e eficiente.