O fundador da FTX, SBF, enfrenta julgamento, ex-colegas irão testemunhar

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried(SBF), será julgado esta semana, com a antiga gigante das exchanges de criptomoedas acusada de desviar bilhões de dólares em fundos de clientes. Durante o julgamento de seis semanas, a acusação revelará detalhes das alegações de ilegalidade da FTX através de vários testemunhos, documentos internos e e-mails.

As evidências mais convincentes podem vir de ex-colegas e amigos de SBF. Várias pessoas próximas à FTX e à Alameda Research chegaram a um acordo de confissão com o Departamento de Justiça dos EUA e testemunharão contra SBF, incluindo sua ex-namorada Caroline Ellison e seu amigo de infância Gary Wang.

Caroline Ellison, como ex-CEO da Alameda Research, é uma das poucas pessoas que realmente entendem o funcionamento interno da FTX. Ela admitiu ter enganado deliberadamente os credores e obteve um limite de crédito ilimitado da FTX para a Alameda. O conhecimento de Ellison sobre a alegada partilha de fundos dos clientes entre a FTX e a Alameda pode se tornar o foco do julgamento.

Nishad Singh foi o chefe de engenharia da FTX e é uma das três pessoas que detêm a chave do motor de correspondência da FTX. Ele estava ciente de que a FTX emprestava fundos dos clientes à Alameda e já se declarou culpado de várias acusações criminais.

Gary Wang é cofundador da Alameda e da FTX, e foi CTO de ambas as empresas. Ele permitiu que a Alameda mantivesse um limite de crédito basicamente ilimitado na FTX e já se declarou culpado das acusações relacionadas.

Além das testemunhas principais mencionadas, a acusação também convocará outras testemunhas especializadas, incluindo a economista Andria van der Merwe, especialista em regulação de mercados financeiros, e o professor Peter Easton da Universidade de Notre Dame. Eles fornecerão opiniões especializadas sobre a situação financeira da FTX e da Alameda, bem como sobre o impacto nos amplos mercados financeiros.

A defesa também preparou vários testemunhas, incluindo o consultor empresarial Thomas Bishop, o especialista em análise de dados Brian Kim, o especialista em gestão de risco financeiro Joseph Pimbley e o professor da Universidade de Michigan Andrew Di Wu, entre outros. Eles irão defender SBF de diferentes ângulos, discutindo a infraestrutura técnica da FTX, a complexidade operacional e outras questões.

Além disso, alguns ex-executivos da FTX, que têm uma relação próxima com SBF, ainda não foram publicamente listados como testemunhas, como o ex-CEO da Alameda, Sam Trabucco, e o ex-diretor de conformidade da FTX, Dan Friedberg. O ex-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, se declarou culpado, mas pode não testemunhar.

Este julgamento muito aguardado irá revelar muitos segredos da indústria de criptomoedas, tendo um impacto profundo em todo o setor.