Telegram plataforma oculta transações de enormes fundos de encriptação, envolvendo mais longo atividades criminosas

Recentemente, uma plataforma de negociação no Telegram chamada "Nova Garantia de Moeda" atraiu ampla atenção. De acordo com um relatório da empresa de análise de blockchain Elliptic, desde 2022, o valor das transações facilitadas por esta plataforma já atingiu 8,4 mil milhões de dólares, tornando-se a segunda maior plataforma de mercado negro a ser exposta, após a "Garantia de汇旺".

O relatório aponta que o USDT é o principal meio de pagamento da plataforma. Mais preocupante é que parte dos fundos foi rastreada até fontes ilegais, incluindo o dinheiro roubado por hackers. Esta descoberta revela a complexa rede criminosa que a plataforma pode estar envolvida.

A plataforma de novas moedas tem uma base de usuários vasta, com 233 mil usuários. Os serviços que oferece abrangem uma ampla gama, desde ferramentas técnicas até soluções completas de lavagem de dinheiro. Alguns comerciantes até oferecem serviços ilegais, como rastreamento e intimidação dentro do país, agências de maternidade de substituição e comércio sexual, mostrando que seu ecossistema criminoso já ultrapassou em muito o âmbito da fraude online.

Vale a pena notar que a escala de transações da plataforma está a mostrar uma tendência de crescimento rápido. No quarto trimestre de 2024, o volume de transações em um único trimestre ultrapassou pela primeira vez 1 bilhão de dólares, muito acima dos mercados da dark web baseados em Tor de início.

Apesar de a nova moeda afirmar ser uma empresa legal registrada no estado do Colorado, EUA, investigações mostram que a empresa foi marcada como "irregular" por não ter apresentado relatórios periódicos a tempo. Isso aprofundou ainda mais as dúvidas sobre sua legalidade.

Para enfrentar esta situação, o Telegram tomou medidas e fechou milhares de canais de duas plataformas relacionadas. Esta ação desmantelou o maior mercado negro que processou mais de 35 mil milhões de transações USDT.

Anteriormente, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA classificou organizações similares como "prioridades principais de lavagem de dinheiro" para limitar o seu acesso ao sistema financeiro dos EUA. Isso indica que as autoridades regulatórias estão intensificando a repressão a esse tipo de atividade ilegal.

Este evento destaca novamente os desafios regulatórios que o mercado de encriptação enfrenta, bem como a complexidade de combater o crime cibernético transnacional. À medida que a investigação avança, espera-se que mais informações relevantes sejam reveladas, e as autoridades regulatórias de vários países podem tomar mais medidas para conter essas atividades ilegais.