De analista de exchange a especialista em estratégias on-chain: a trajetória de negociação em encriptação de Sa Bi Ge

Sá Bì Gē é um pioneiro no campo de transações impulsionadas por dados na blockchain. Ele entrou na indústria de encriptação em 2017 e em 2019 juntou-se ao departamento de listagem de uma exchange, responsável pela análise de dados na blockchain e pela due diligence de projetos. Esta experiência não só lhe proporcionou uma compreensão profunda da indústria, mas também lhe deu uma base sólida em análise de dados.

Em 2022, o撒幣哥 deixou o exchange para começar a empreender. Inicialmente, ele se concentrou no desenvolvimento de projetos de NFT. Com o esfriamento do mercado de NFT, ele percebeu rapidamente o surgimento do comércio de Memecoin e ajustou rapidamente a direção, transferindo o foco para o comércio em cadeia e decisões de investimento baseadas em dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar o movimento de endereços em cadeia e gerar sinais de negociação.

A estratégia de negociação do撒幣哥 tem suas particularidades: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca no monitoramento em cadeia e em regras rigorosas de stop-loss e take-profit. Ele enfatiza que, ao estabelecer estratégias claras de take-profit e stop-loss, é possível evitar a interferência das emoções subjetivas nas negociações.

Ele apontou que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. No início, ele se concentrou no comportamento de negociação do dinheiro inteligente em cadeia, depois expandiu seu foco para o comportamento das equipes de operação, e então para o comportamento dos endereços principais de cada token. Através da análise aprofundada dessas atividades em cadeia, ele melhorou continuamente a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, as principais posições de Sa Bi Ge incluem BTC, ETH e SOL, que compõem seu portfólio de investimentos central. Além disso, o MOODENG, que teve um desempenho excepcional recentemente, tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Para Sa Bi Ge, o significado do MOODENG não se limita apenas ao lucro.

O verdadeiro valor do MOODENG reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento on-chain dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação de "seguir os grandes players". Este resultado prático não apenas fortaleceu a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu valiosas experiências de apoio para decisões de negociação futuras.

Dados e disciplina: a chave para lucros estáveis

Durante o processo de negociação, o撒幣哥 enfatiza a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência da emoção do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo (EV) através de modelos matemáticos.

Em uma troca, basta manter uma taxa de vitória de 33% ou mais para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: vender todos os ativos após a duplicação, obtendo um retorno de 100%.

• Cenário de stop loss: venda total após a metade do valor dos ativos, perda de 50%.

Baseando-se nas suposições acima, quando a taxa de vitória atinge ou ultrapassa 33%, os retornos a longo prazo do trader crescem positivamente. A estratégia do撒幣哥 é baseada em probabilidades, com foco em manter uma mentalidade estável e evitar que as flutuações de curto prazo do mercado afetem as decisões de negociação.

Ao mesmo tempo, a equipa do撒幣哥 desenvolveu uma série de ferramentas, centradas nos dados, para fornecer aos utilizadores uma profunda visão sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais agentes:

Análise do Insider de Moeda

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento dos endereços. Suas funções principais incluem:

• Identificação do comportamento dos principais agentes: selecionar endereços que apresentem associações de transferências ou características de transações coletivas, classificá-los como "grupo" ou "aglomerado principal".
• Análise de snapshot e tendências: avaliar qualitativa e quantitativamente a concentração de posse dos tokens, identificando se os principais players estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência de endereços (como o uso de pontes cross-chain ou misturadores de moedas) e as tendências de fluxo de fundos on-chain, formando previsões precisas sobre as operações principais.

SINAL FOMO CALL

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em um banco de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto espaço de tempo no mercado, o FOMO CALL emitirá um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma alta de curto prazo.

Estas ferramentas oferecem aos usuários um conjunto completo de suporte para transações. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de moeda mostra que o nível de acúmulo de uma moeda atinge um pico, enquanto o sinal FOMO CALL captura o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que a moeda pode se tornar um destaque no mercado. Os usuários podem basear-se nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinando estratégias de multiplicação de capital e stop loss de halving, para construir posições e acompanhar as tendências.

Estratégia de dados para capturar o movimento das forças principais

No mercado de moeda encriptação, os principais players lucram através da acumulação e distribuição, e neste processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente mudará. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos principais players através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os principais players exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e transformados em sinais de negociação.

No entanto, quando mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais agentes podem ajustar suas estratégias ou até mesmo ocultar seu comportamento. Assim, a eficácia da estratégia de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos principais agentes. O '撒幣哥' acredita que isso é um jogo contínuo, e um modelo de monitoramento dinâmico otimizado é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A estratégia do Saco de Moedas começa por rastrear o "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de sucesso superior a 40% no mercado, alcançando retornos significativos. Usando ferramentas para filtrar esses endereços, ele e a sua equipe criaram a sua própria lista de análise, monitorizando continuamente um grupo de aglomerados de endereços com um desempenho excelente.

O método central da estratégia inclui:

• Identificação de ação coletiva: a monitorização da equipe descobriu que certos agrupamentos de endereços operam em sincronia, incluindo a acumulação coletiva e comportamentos de distribuição. Este padrão torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: ao seguir os principais operadores, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo de operação dos principais. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta ao sinal: Quando um grupo na lista de monitoramento apresenta um fenômeno de entrada coletiva em uma determinada moeda, a estratégia segue com pequenos testes, evitando expor prematuramente seu próprio comportamento.

MOODENG casos de troca

O sucesso da negociação do MOODENG é um marco importante para a equipe do撒幣哥. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um cluster de endereços com desempenho consistente a longo prazo que entrou em grande escala no MOODENG e rapidamente começou a acumular. A equipe, com base nas táticas anteriores dos principais operadores, manteve compras de pequeno valor e acompanhou gradualmente.

Durante o processo de negociação, os principais operadores testam o sentimento de compra e venda do mercado através de várias elevações e correções, ao mesmo tempo que garantem que a concentração de tokens não seja diluída. O irmão do lançamento de moeda monitoriza em tempo real as mudanças na proporção de posse desses endereços principais e descobre que os principais operadores sempre reaquisição após cada correção. Este fenômeno aumentou a confiança da equipe na tendência de alta do MOODENG.

No final, o MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado para centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes" durante esse processo.

Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de encriptação

As mudanças cíclicas no mercado de encriptação têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. A partir de um grande ciclo, o foco dos fundos em diferentes períodos pode variar:

Rotação de Moedas Principais: Os fundos podem estar concentrados em ativos principais como BTC, ETH, neste momento a liquidez na cadeia é escassa e o volume de negociação é baixo.

**Novas Blockchains e Mudança de Foco: **Os pontos de foco ecológicos irão mudar entre as blockchains, como a recente transição de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Mudanças na narrativa e no setor de Meme: Em setores mais segmentados, como os tokens de Meme, os fundos também podem rotacionar devido a atualizações nas plataformas de emissão ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana para novos projetos na cadeia Base, o foco dos fundos de mercado está em constante mudança.

Através de ferramentas de dados em cadeia, a equipe do撒幣哥 monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de recursos na cadeia, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de recursos indica que a economia virtual em cadeias emergentes (como AI Agent, Virtuals) se tornou uma tendência, o que alerta a equipe para a necessidade de ajustar as posições a tempo, acompanhando o movimento de recursos.

Calma e disciplina: a chave para o sucesso ou fracasso nas transações

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:

Julgamento independente: O撒幣哥 enfatiza que as transações devem ter a verificação de estratégias como núcleo, e não ceder à emoção do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa de "bull market eterno", resultando em otimismo excessivo.

Realizar lucros a seu tempo: Uma grande armadilha em um mercado em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser prioritário em relação a perseguir retornos mais altos.

Apoio a um fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é a âncora para uma negociação calma. Obter um fluxo de caixa estável através de atividades principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando as negociações mais tranquilas.

E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, lucros abaixo das expectativas e flutuações psicológicas causadas por correções de curto prazo. A este respeito, o Irmão da Moeda também compartilhou suas maneiras de lidar com isso:

Foco na estrutura de negociação: Negociações que estão fora da estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como sucesso. O núcleo da negociação é validar estratégias e refinar a compreensão, e não ganhos momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação calma: evite ser perturbado por sinais emocionalmente carregados e mantenha a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções intensas podem levar a decisões irracionais.

Lembre-se da ciclicidade do mercado: O Irmão da Moeda aponta que o mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo onde oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um forte sentimento otimista, é preciso estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado há apenas uma narrativa única e sem uma lógica de suporte clara.

Métodos para melhorar rapidamente o nível de compreensão

O irmão do dinheiro acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e interagir com pessoas de alta consciência pode acelerar significativamente a iteração de sua própria consciência. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excepcionais é uma importante via para se aprimorar.

No processo de negociação e empreendedorismo, ele procura o seu próprio ponto de ruptura, aprendendo continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é gradual e subtil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor conseguem motivá-lo a pensar e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende "socialização ascendente", descobrindo mais possibilidades através da interação com pessoas mais talentosas.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar na gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para si mesmo". Ele destacou que este livro rompeu com a ideia de "trabalho estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. Análise on-chain KOL

• Ai tia: com análise de dados em cadeia como núcleo, oferece insights de mercado profundos.
• Sr. Mai: Com base na análise do comportamento do mercado e da natureza humana, explicar a lógica de comportamento dos operadores de uma outra perspectiva.

2. Mídias sociais e comunidade: Acompanhe os traders ativos no Twitter e Telegram para capturar rapidamente as tendências do mercado e discuta novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, o撒幣哥 acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma vantagem na exploração de novas áreas.

Resumo e Sugestões

Dados orientados por resultados e otimização contínua: Estratégias de negociação orientadas por dados foram validadas como viáveis na prática, mas necessitam de ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de pontos quentes na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação constantes.

Paciência e disciplina: O sucesso nas transações não depende apenas de estratégia, mas também de uma mentalidade estável. Quer seja um mercado em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é essencial para conquistar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de consciência e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as oscilações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos",