規制 | ケニア政府が新しいVASP法案で暗号資産所有者を特定する「旅行規則」を実施しようとしているとの報告

国庫は、ケニアの暗号取引所とデジタル資産取引を促進する企業に顧客の身元を開示することを義務付ける新しい法律を提案したと報じられています。

この要件は、暗号通貨取引を規制の監視下に置くことを目的とした2024年の資本市場(改正)法案に含まれています。可決されれば、仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)は、以下を含む顧客データを収集し、共有することが求められます:

*名

• 物理アドレス
• 連絡先情報、および *取引履歴。

提案された法案によると、暗号資産を扱うすべての個人および企業は記録を保持し、資本市場庁(CMA)に検査のために提出しなければなりません。

興味深いことに、2025年6月の公報で、国際的な金融監視機関である金融活動作業部会(FATF)は、新たな行動呼びかけを発表し、多くの国、特にアフリカのいくつかの国がその暗号ガイドライン、特にいわゆる‘旅行ルール’に従っていないと警告しました。

もし確認されれば、この指令はケニアがFATFのトラベルルールに沿うことを意味するでしょう。これは、FATFが発行した、国際的な基準を設定し、国や機関、Crypto Asset Service Providers (CASPs)を含むためのガイドラインを提供する国際機関による、グローバルなマネーロンダリング(AML)およびテロ資金供与(CTF)に関する規制要件です。

旅行規則は、暗号資産サービスプロバイダー(CASPs)に対して、他の暗号資産サービスプロバイダーや関与する金融機関と情報を収集し共有することを要求します。厳しい規制の目的は、ビジネスの透明性を向上させ、消費者に対する保護を強化することです。

南アフリカでは、例えば、すべての規制されたデジタル資産サービスプロバイダー (CASPs) エンティティは、進化する地域およびグローバルなAMLおよびCTF要件に準拠しなければなりません。

この法律は、VASPsに対して疑わしい取引を報告し、強力な顧客確認(KYC)およびマネーロンダリング防止(AML)措置を採用することを義務付けています。

「この改正は、デジタル資産サービスプロバイダーのための規制枠組みを提供し、CMAに彼らの活動をライセンスし監督する権限を与えることを目的としています」と法案には記載されています。

ケニアは現在、暗号通貨セクターを管理する正式な法的枠組みを持っていませんが、同国はアフリカで最も暗号通貨を採用している国の一つにランクされています。この動きは、政府が不正な資金流出を抑制し、投資家を保護するために仮想資産に関する規制を強化しているという世界的なトレンドに続いています。

もし法案が成立すれば、それはケニアを金融活動作業部会(FATF)のデジタル資産に関する勧告に沿わせ、国をブロックチェーン投資のより安全な目的地として位置づける可能性があります。

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