Telegramのダーク取引プラットフォームが巨額の暗号資金を含む、北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリングネットワークが浮上

ブロックチェーン分析機関の最新報告が明らかにしたところによると、"新コイン担保"という名前のTelegram取引プラットフォームは2022年から少なくとも840億ドルの取引額を促進しており、別の大規模な闇市場プラットフォームに次いで、暴露された2番目の違法取引ネットワークとなっています。このプラットフォームは、技術ツール、個人データ、マネーロンダリングサービスなど、さまざまな違法サービスを公然と提供しています。

報告によると、USDTはこのプラットフォームの主要な取引媒介です。さらに懸念されるのは、一部の資金が北朝鮮のハッカー組織の違法活動に関連している可能性があることです。

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全方位犯罪サービス供給チェーン

このようなプラットフォームは、東南アジア地域の詐欺グループにサービスを提供しており、特に「ブタ殺し」詐欺を実行する犯罪集団に対してです。近年、このような詐欺手法はネット犯罪の中で最も破壊的な形態の一つとなっています。

これらの犯罪市場の独特な点は、完全にTelegramに依存して運営されており、技術サポートから資金洗浄までのワンストップサービスを提供しているため、ネット詐欺が産業化・規模化する特徴を示しているということです。報告によると、「新コイン保証」は23.3万人のユーザーを有しており、その商人が提供するサービス範囲は広く、マネーロンダリング、衛星通信機器、偽造証明書、さらには被害者を特定するための個人情報データベースなどを含んでいます。

さらに驚くべきことに、一部の商人はオフラインでの追跡や脅迫、代理出産仲介、さらには売春などの深刻な違法サービスを提供しており、このプラットフォームの犯罪エコシステムは単なるネット詐欺の範囲をはるかに超えていることを示しています。

と北朝鮮のハッカー活動の関連

報告は特に次のように強調しています："この市場の成長速度は驚異的で、2024年第4四半期に初めて単四半期の取引量が10億ドルを突破しました。その取引規模は、初期のTorネットワークに基づく暗号化市場をはるかに超えています。"

調査では、昨年7月にある取引所がハッカー攻撃を受けた後、北朝鮮のハッカー組織がそのプラットフォームと別の類似のプラットフォームを通じてマネーロンダリングを行ったことが明らかになりました。2024年11月12日、22万ドルのUSDTがそのプラットフォームが管理するウォレットアドレスに転送されました。

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規制当局の取り締まりと今後の展望

この状況に対処するため、関連するソーシャルプラットフォームは行動を起こし、2つの違法取引プラットフォームの数千のチャンネルを閉鎖し、350億ドルを超えるUSDT取引を処理した最大規模のハッカーネットワークを効果的に崩壊させました。

これまで、アメリカ財務省傘下の機関は、ある関与企業を「主要なマネーロンダリング関心対象」としてリストアップし、アメリカの金融システムへのアクセス能力を制限することを目的としています。

この一連の出来事は、暗号通貨分野が直面している厳しい課題を浮き彫りにすると同時に、規制当局が国際的なネットワーク犯罪に対する取り締まりを強化していることを反映しています。今後、ユーザーのプライバシーを保護しつつ、犯罪を防ぐためのバランスをどのように取るかが、デジタル通貨エコシステムが直面する重要な課題となるでしょう。