Telegramプラットフォームに巨額の暗号化資金取引が潜んでおり、ロング犯罪活動に関与している

最近、「新コイン保証」と呼ばれるTelegram取引プラットフォームが広く注目を集めています。ブロックチェーン分析会社Ellipticの報告によると、2022年以来、このプラットフォームが促進した取引額は84億ドルに達し、「汇旺担保」に続いて暴露された2番目に大きな闇市場プラットフォームとなっています。

報告によると、USDTはこのプラットフォームの主要な支払い方法です。さらに懸念されるのは、一部の資金が違法な出所に遡及されること、つまりハッカーによって盗まれた不正資金が含まれています。この発見は、このプラットフォームが関与している可能性のある複雑な犯罪ネットワークを明らかにしています。

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新しいコインプラットフォームのユーザー層は非常に大きく、23.3万人のユーザーを持っています。そのサービスの範囲は広く、技術ツールからマネーロンダリングサービスまでの全プロセスソリューションをカバーしています。一部の業者は、国内での追跡脅迫、代理出産仲介、性取引などの違法サービスを提供しており、その犯罪エコシステムはネット詐欺の範囲をはるかに超えていることを示しています。

注目すべきは、このプラットフォームの取引規模が急速に成長していることです。2024年第四四半期には、四半期の取引量が初めて10億ドルを突破し、初期のTorに基づく暗号化市場を大きく上回りました。

新しいコインはアメリカのコロラド州に登録された合法的な会社であると主張しているが、調査によれば、同社は定期報告を期限内に提出しなかったために「違反」としてマークされている。これにより、その合法性への疑問がさらに深まった。

この状況に対処するために、Telegramは行動を起こし、関連するプラットフォームの数千のチャンネルを閉鎖しました。この措置により、350億ドル以上のUSDT取引を処理してきた最大の闇市場が崩壊しました。

以前、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワークは、類似の組織を「主要なマネーロンダリングの懸念対象」としてリストアップし、アメリカの金融システムへのアクセスを制限しました。これは、規制当局がこのような違法活動に対する取り締まりを強化していることを示しています。

この事件は再び暗号化通貨市場が直面している規制の課題と、国際的なネットワーク犯罪を取り締まることの複雑さを浮き彫りにしました。調査が進むにつれて、さらなる関連情報が明らかになると予想され、各国の規制当局はこの種の違法行為を抑制するためにさらなる措置を講じる可能性があります。

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