FTX惊曝操纵案：疑犯利用系统漏洞获利数亿美元

近期，加密货币市场再次被FTX相关案件震惊。随着诉讼深入和文件披露，一些不为人知的内幕逐渐浮出水面。

一起针对Nawaaz Mohammad Meerun的诉讼引发了广泛关注。Meerun被指控利用FTX系统漏洞进行市场操纵，手段令人瞠目结舌。这起案件或许能为加密市场提供一些警示。

低流动性代币操纵手法

根据特拉华州破产法院的诉讼文件，Meerun是一位毛里求斯公民，被指控是市场操纵的"老手"。他主要关注流动性较差的代币进行操纵，并涉嫌多年来的洗钱和庞氏骗局活动。

从2021年1月开始，Meerun大量购入BTMX代币，约占总供应量的一半。这导致BTMX价格在三个月内暴涨10,000%。随后，他利用FTX的杠杆功能和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品借出巨额资金。

尽管BitMax发现问题并警告FTX，但FTX并未采取任何行动。据悉，时任FTX Digital Markets联合CEO Ryan Salame收到警报后置之不理。

多币种操纵扩大

2021年8月至12月期间，Meerun又利用BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复了类似操作。在FTX意识到问题之前，他已通过这些手段获利近2亿美元。

诉讼文件指出，Meerun清楚一旦停止操纵，BTMX价格将暴跌，他将面临归还所有"借出"资产的压力。然而，他并无意遵守FTX规则，反而提取了大量稳定币和其他代币。

FTX最终发现问题并锁定了Meerun的账户，但令人不解的是，他们"忘记"停止Meerun的提款功能，导致他轻松转移了超4.5亿美元的操纵所得。

Alameda Research被迫介入

诉讼文件还揭示，Meerun在FTX上做空了一个名为Mobile Coin (MOB)的代币。FTX没有对此采取措施，仅要求他提供更多抵押品。

Alameda Research也持有MOB空头头寸。为弥补这些头寔，Alameda开始大量购买MOB代币，导致其价格飙升750%。这迫使Alameda付出高昂成本，而在Alameda放缓购买后，MOB价格最终崩盘。

据Alameda人员估计，到2021年8月BTMX/MOB事件结束时，Meerun的行为已造成Alameda高达10亿美元的损失。

操纵手法总结

Meerun的市场操纵手法可概括为三点：

1. 大量积累低流动性代币，推高价格后将其作为抵押品借出资金并套现。

2. 建立大量空头仓位，迫使Alameda Research投入巨资平仓。

3. 联合买入多个低流动性代币，重复上述操纵手段。

行业警示

这起案件为加密行业敲响警钟，同时也提供了宝贵的经验教训：

对于交易所而言，需要:

• 完善KYC程序，严格执行身份验证。
• 加强内部人员监管，建立健全的内控机制。
• 建立完善的风险评估体系，定期进行风险评估。
• 加强对低流动性资产的监控。

对于投资者而言，应当:

• 警惕低流动性代币的异常价格波动。
• 关注敏感代币的大额链上转移活动。
• 优先选择受监管的交易平台。

这起案件再次凸显了加密货币市场的脆弱性，也提醒业内人士需要不断完善监管机制，提高风险防范意识。