利用链上数据分析工具探究MEME代币背后的获利地址

本文将通过Dune、Nansen和Arkham三款工具,以大小写$NEIRO为例,详细展示如何对获利地址进行分析,找出其中的"聪明钱"。

大写NEIRO(ETH)获利地址分析

通过Dune的代币获利查询看板,可以看到大写NEIRO的前十大获利地址和最高倍数地址。分析发现:

• 大写代币目前浮盈的大户较少,大多数地址处于浮亏状态
• 前三名地址在获得最大收益的同时,还创下了450-880倍的超高倍数
• 这些地址大多只有一笔交易记录,可能是"内幕交易"地址

对前三大获利地址进行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• 疑似Wintermute子钱包
• 仅花95美元换得近1000万枚代币
• 其关联地址向Wintermute做市地址转入大量代币
• Wintermute可能是大写NEIRO背后的"阴谋集团"之一

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• 发布初期买入131美元的代币
• 分两笔转出到两个地址,均未售出
• 其中一个接收地址与Railgun暗池项目有关联

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• 与地址2的持仓几乎一致,可能是同一批人在操作
• 将代币发送至交易所出售,获利38万美元

这三个地址均由同一个CoinTool分币器进行代币分发,最终关联到一个币安账户地址。

小写NEIRO(CTO)获利地址分析

同样通过Dune查看小写NEIRO的获利情况,重点分析了以下几个地址:

最大获利地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 发行初期大量买入,使用MEV Bot购买
• 通过多个地址逐步出货,获利315万美元

最高倍数地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 小额分批建仓,后大量出货
• 利用获利继续复投
• 币安上市当天大规模卖出,获利168万美元

疑似内幕交易地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 上币前一天大量买入
• 币安上市当天全部卖出,获利42万美元
• 资金来源可能与Bybit有关

总结

$NEIRO的大小写之争背后,存在大量"内幕交易"地址获利。此类项目风险极高,参与时需谨慎,做好风控。不过,这两个代币为MEME市场带来了新的炒作热点,未来仍有可能存在机会,还需要更长时间的市场检验。