英国的虚拟币资产企业，可能低报了金融制裁违规：OFSI发布 | CoinDesk JAPAN（币桌·日本）

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• 英国的虚拟币资产企业在金融制裁方面的违规行为被金融制裁实施局在报告中指出存在低报的情况。
• 2022年，由于俄罗斯对乌克兰的侵攻，出现了对虚拟币资产被用于规避对俄罗斯制裁的担忧。

英国金融制裁实施局（OFSI）在22日的报告中表示，该国的虚拟币资产企业自2022年以来很可能低报了金融制裁违规行为。这是在该国加强对俄罗斯制裁的背景下发生的。

同报告是专注于虚拟币资产的制裁威胁评估，指出英国的虚拟币资产企业的大部分不合规行为并非故意，而是由于与特定个人，即被指定的个人的接触所导致。接触可能是与该个人的钱包地址有明确关联的直接接触，也可能是虚拟币资产来源不明的间接接触。

虚拟币资产企业自2022年8月以来，若存在制裁违反的疑虑，须向OFSI报告。报告指出，自2022年1月以来，向OFSI报告的涉嫌违反案例中，超过7%与虚拟币资产企业相关。OFSI成立于2016年，以确保制裁措施的执行。

目前，作为英国反洗钱监管的一部分，在该国金融行为监管局（FCA）注册的虚拟币资产公司有55家。报告中没有明确这些公司中有多少家向OFSI提交了报告。

2022年2月的乌克兰入侵后，许多国家对俄罗斯实施了金融制裁，关于虚拟币资产被用来规避制裁的担忧浮出水面。英国、美国和欧盟（EU）明确表示，制裁规定同样适用于虚拟币资产。

报告还详细说明了英国的虚拟币资产企业面临着来自为制裁对象组织活动的北朝鲜黑客的高风险。