两名男子因650万美元的OmegaPro国际欺诈计划被起诉

首页新闻* 美国当局对两名男子提起诉讼，指控他们运营和推广OmegaPro投资计划。

• 据称，在2019年至2023年间，超过6.5亿美元被从投资者手中挪用。
• 被告被指控以虚假的回报和合规性承诺误导投资者。
• 检察官声称，受害者在OmegaPro崩溃并转型为Broker Group后无法追回资金。
• FBI、IRS和国土安全部正在进行调查，若被定罪，被告面临最高40年的监禁。 两名男子，Michael Shannon Sims 和 Juan Carlos Reynoso，因其在美国官员所描述的一个大规模投资计划中的角色而在波多黎各被起诉。根据美国司法部的说法，这对涉嫌运营和推广 OmegaPro，一个全球平台，欺诈投资者超过6.5亿美元。

• 广告 - 起诉书指出，Sims于2019年初创立并开始推广OmegaPro，而Reynoso在几个月内加入该项目。检方称，OmegaPro在短短16个月内为投资者提供高达300%的回报，采用了专注于外汇(Forex)交易的多层模型。参与者被告知购买虚拟货币的投资“套餐”，例如加密货币。

当局声称，Sims 和 Reynoso 通过举办大型宣传活动吸引投资者，将公司的标志投射到迪拜的哈利法塔等高知名度地标，并频繁在社交媒体上发布内容以突出他们奢华的生活方式。“如所指控，被告利用了美国和海外脆弱个体，以虚假承诺可观回报和他们的资金安全，诈骗了超过6.5亿美元，” 司法部刑事司负责人马修·R·加莱奥提说道。

法院文件指控两人虚假声称OmegaPro是获得许可的，并且不受监管审查，并利用他们的影响力说服他人相信其合法性。收集到的资金据报道通过由内部人士控制的加密货币钱包转移，然后分发以隐瞒其来源。两名男子据说个人获得了数百万美元。

在2023年初，OmegaPro告知投资者它遭到了黑客攻击。受害者被安慰他们的资金是安全的，并将被转移到一个名为Broker Group的新平台。然而，根据官员的说法，受影响的投资者中没有人能够找回他们的钱。

来自FBI、IRS刑事调查局和国土安全调查局的特工正在与国际伙伴合作处理此案。如果被判 conspiracy to commit wire fraud 和 conspiracy to commit money laundering，Sims 和 Reynoso 每人面临最高40年的监禁。

美国联邦调查局圣胡安分局希望识别2018年至2023年期间OmegaPro计划的更多受害者。任何损失金钱或有相关信息的人都被鼓励填写一份简短的在线表格。联邦调查局还请求那些知道可能受害者的人分享该表格，以便他们能够站出来。

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