Telegram平台暗藏巨额加密资金交易，牵连多方犯罪活动

近期，一个名为"新币担保"的Telegram交易平台引起了广泛关注。据区块链分析公司Elliptic的报告显示，自2022年以来，该平台促成的交易金额已高达84亿美元，成为继"汇旺担保"之后被曝光的第二大黑市平台。

报告指出，USDT是该平台的主要支付方式。更令人担忧的是，部分资金被追溯至非法来源，包括黑客窃取的赃款。这一发现揭示了该平台可能涉及的复杂犯罪网络。

新币平台的用户群体庞大，拥有23.3万用户。其提供的服务范围广泛，涵盖了从技术工具到洗钱服务的全流程解决方案。部分商户甚至提供诸如境内跟踪恐吓、代孕中介及性交易等非法服务，显示其犯罪生态已远远超出网络诈骗的范畴。

值得注意的是，该平台的交易规模呈现快速增长趋势。2024年第四季度，其单季度交易量首次突破10亿美元，远超早期基于Tor的暗网市场。

尽管新币宣称自己是注册于美国科罗拉多州的合法公司，但调查显示，该公司因未按时提交定期报告已被标记为"违规"。这进一步加深了对其合法性的质疑。

为应对这一情况，Telegram已采取行动，关闭了两家相关平台的数千个频道。这一举措瓦解了累计处理超350亿美元USDT交易的最大黑市。

此前，美国财政部金融犯罪执法网络已将类似的组织列为"首要洗钱关切对象"，以限制其接入美国金融体系。这表明监管机构正在加大对此类非法活动的打击力度。

这一事件再次凸显了加密货币市场面临的监管挑战，以及打击跨国网络犯罪的复杂性。随着调查的深入，预计将有更多相关信息被披露，各国监管机构可能会采取进一步的行动来遏制这类非法活动。