Telegram平台暗藏巨额加密资金交易，朝鲜不法分子涉嫌洗钱

近期，一个名为"新币担保"的Telegram交易平台引起了广泛关注。据区块链分析公司Elliptic的调查报告显示，自2022年以来，该平台促成的交易金额高达84亿美元，成为继"汇旺担保"之后被曝光的第二大地下交易平台。

报告指出，USDT是这个市场的主要交易媒介。更令人担忧的是，部分资金疑似与朝鲜黑客团体的非法活动有关。这个平台不仅为东南亚地区的诈骗团伙提供服务，还成为了实施"杀猪盘"等网络犯罪的重要工具。

新币担保平台的用户数量已达到23.3万，其商户提供的服务范围极广，包括洗钱、卫星通信设备、伪造证件以及个人信息数据库等。一些商户甚至涉足更为危险的非法领域，如跨境跟踪、代孕中介等，显示出这个犯罪生态系统的复杂性和危害性。

值得注意的是，新币担保平台的发展速度惊人。2024年第四季度，其单季度交易量首次突破10亿美元大关，规模已远超传统的基于Tor网络的暗网市场。

调查还发现，该平台与朝鲜黑客组织存在潜在联系。2024年11月12日，有22万美元USDT被转入与新币平台有关的钱包地址，这笔资金疑似来自去年7月对某交易所的黑客攻击。

针对这一情况，相关社交平台已采取行动，关闭了数千个与这些非法交易相关的频道。美国金融监管机构也开始关注这一问题，并采取措施限制相关组织接入美国金融体系。

这一事件凸显了加密货币市场面临的监管挑战，也为各国政府和金融机构敲响了警钟，呼吁加强对数字资产交易的监管和打击力度。