比特币Layer2是否只是一个伪命题?

当我思考这个问题时,意识到可能会触及一些敏感话题,但这或许只是道出了一个很多人不愿承认的现实。

自2023年6月以来,我开始关注比特币Layer2这个领域,投入大量时间研究比特币扩容技术,长期跟进一些我认为较有技术含量的项目,如Stacks、BEVM、Bihelix、Bool Network等,也包括BitVM和RGB的解决方案。

经过深入研究,我发现BTC Layer2似乎确实是个伪命题。原因有三:

首先,比特币本身并不需要Layer2,反而是整个加密货币行业需要利用比特币。其次,Layer2本质上只是一种商业模式,与区块链技术关系不大。最关键的是,Layer2并不能真正帮助主链实现扩容,它只是为主链代币找到了一些应用场景,而这些场景大多是对Layer1的简单模仿,缺乏创新。

最早验证这一观点并与我达成共识的是BEVM团队。我从去年6月就开始关注这个比特币创业团队,他们算是最早在华语区推广比特币Layer2的团队之一。然而,他们在2024年却突然180度转向,彻底否定了比特币layer2赛道,转而提出了名为Super Bitcoin的全新战略。感兴趣的读者可以查阅他们最新发布的白皮书,内容相当引人深思。

为什么最早推广比特币Layer2的团队会突然放弃这个方向?以下是我的一些见解:

一、Layer2是一个臆想的需求,并未真正帮助Layer1扩容

Layer2概念最早源于比特币。中本聪在比特币白皮书第八章专门提到了简单支付验证(SPV)方案。这种方案允许在不下载完整比特币区块链的情况下完成交易验证,可以理解为一种高效的链下交易验证方式。

基于这个概念诞生了闪电网络,它完全基于中本聪提出的简单支付验证实现。闪电网络确实有意义,因为它速度快、成本低,更重要的是完全继承了比特币的网络安全性,在交易方面实现了真正意义上的"扩容"。

以太坊Layer2后来效仿了这个模式,但结果却大不相同。虽然以太坊Layer2能共享以太坊的安全性,但无法帮助以太坊实现真正的扩容,只是为以太币增加了一些应用场景。

闪电网络之所以能基于SPV实现比特币"扩容",是因为比特币采用UTXO模型。而以太坊采用统一帐户模型,任何Layer2方案都无法解决账号模型带来的问题。

简单来说:

比特币的UTXO模型模拟了人与人之间的现金交易。任何人都可以同时与多人交易,交易双方可以直接验证交易,不需要全局达成共识。因此,UTXO模型支持并发处理交易和局部状态变更,无需统一的世界状态树来更新状态。

而以太坊采用统一账户模型,类似传统银行账户。处理交易时需要依赖全局状态树,为每笔交易涉及的地址进行余额计算和状态变更。这意味着以太坊的每笔交易状态都需要先完成变更,才能进行下一笔交易,否则可能出现双花或交易失败等问题。

简而言之,以太坊的账户模型需要一个中心化的世界状态树来统一处理交易和变更所有账户状态。虽然这个状态树是去中心化驱动的,但正因如此,导致状态变更能力和效率都很低。

以太坊要实现扩容,本质上是要提升状态变更的效率和能力。但目前所有以太坊Layer2都没有在这方面对以太坊进行任何改进。这不是Layer2能解决的问题,而是以太坊自身的局限。

最近,以太坊社区提出了BeamChain方案,其中最重要的是引入SNARK(简洁非交互式知识证明)。这与比特币的SPV目标类似,确实可以提升以太坊的验证效率,因为验证内容被压缩了,不需要验证全部内容。但这仍然没有彻底解决以太坊账户模型导致的无法并行处理交易的问题,因为仍然依赖世界状态树来统一变更状态。

打个比方:比特币的UTXO模型是一个可并行的多车道系统(实际上是无限车道),而以太坊只有一个单车道。BeamChain方案只是提升了这个单车道的通行速度,本质上与Layer2关系不大。

从这个角度看,以太坊Layer2根本无法帮助以太坊实现扩容,最终还是需要以太坊自身改进。当然,以太坊的统一账户模型设计是其扩容道路上的最大障碍。

而比特币的闪电网络并非依靠自身技术帮助比特币扩容,而是利用了比特币UTXO模型本身具备的局部状态变更和并发处理能力。闪电网络只是在此基础上,通过客户端和防双花机制,将比特币原有的链下扩容方案具现化。因此,除了闪电网络,基本没有第二个真正意义上的Layer2。甚至可以说,闪电网络也不是比特币的Layer2,而只是基于比特币UTXO模型和SPV技术开发的快速交易比特币应用。

因此,无论是以太坊Layer2还是比特币Layer2,本质上都无法帮助Layer1实现扩容。它们只是为Layer1代币找到了一些应用场景,并没有给Layer1带来实质性改变。

Layer2仅仅是一个叙事,打着帮助Layer1扩容的旗号,实际却在经营自己的业务。

二、Layer2只是项目方的商业模式,与普通用户关系不大

一个明显的事实是,几乎所有Layer2都是中心化的。Layer2本身没有共识机制,也没有节点的概念。Layer2的运行只依赖官方的一个定序器(Sequencer)。

本质上,所有Layer2都是没有共识机制、没有"矿工参与共识"的私有链。

通常,一个POS共识机制的链,其代币可用于节点质押、作为GAS费以及参与链上治理等。但Layer2代币没有节点质押需求(因为没有共识机制和节点),链上GAS也使用Layer1代币。它唯一可说的价值就是参与虚无缥缈的所谓治理。但Layer2本质上都是中心化的,又能治理什么呢?

而且前面提到,Layer2的定序器只有官方一个,因此所有链上GAS费都被官方收取,这也是除发行代币外,Layer2项目方的主要收入来源。例如,某些Layer2在代币发行前,通过制造空投预期吸引用户,每月GAS收入可达300-500万美元,持续两年就能获得7200万到1亿美元的收入,可能比上交易所还赚钱。

所以,Layer2实际上是一种商业模式。用户期待项目方的代币空投,而项目方赚取用户支付的GAS费。最终,用户得到一个用处不大的代币,这个循环就结束了。

这种商业模式已经被越来越多的商业主体看透。因此我们看到越来越多大型项目开始自己做Layer2,包括传统商业主体如三星、Visa等,以及加密货币项目如某DEX的Unichain。大家都意识到,用户群体就这么多,既然有自己的"私域用户",为什么要让别人赚这份钱,不如自己来做?

未来会有更多商业主体开发自己的Layer2,依附于一个有共识能力的Layer1来共享安全性,自己搭建一个定序器就可以开始运营。GAS费自己收取,用户在自己的链上活动,形成一个传统意义上的商业闭环。从这个角度看,像某些拥有大量交易用户的交易平台,自己开发Layer2是最好且最具竞争力的选择。

但这一切与普通用户关系不大。因为这是Layer2商业主体自己的生意,用户只是消费者。这本质上与共识和社区用户无关,因此Layer2代币很难形成真正的共识。这也是包括以太坊和比特币Layer2在内的项目逐渐式微的原因。

三、比特币不需要Layer2,是加密货币行业需要比特币

为什么说比特币本质上不需要Layer2,而是整个加密货币行业需要比特币?

围绕比特币创业的加密货币项目中,市值最大的是WBTC。这个项目明白了一点:不是比特币需要扩展方案,而是整个加密货币行业需要比特币这个巨大的数字金矿。

在WBTC出现之前,以太坊这个金融市场与比特币这个全球最大的数字金矿是完全隔离的。比特币占全球加密货币50%以上的市场份额,其他金融市场要长足发展,非常需要这样的优质资产,于是WBTC应运而生。当然,WBTC的风险在于它是中心化的。因此后来出现了相对去中心化的TBTC等解决方案,包括这一轮很多机构亲自开发的各类WarpBTC,都是为了解决一个问题——将比特币这个超级金矿引入自己的生态或引入其他生态。

但无论如何,这是行业需要比特币,而不是比特币需要这些扩展方案。比特币本身已经足够完善,不需要任何扩展方案。这么多年来,围绕比特币的扩展方案都没有带来多少创新,大多数都在重复造轮子。

因此,当我意识到这一点后,从现在开始,我对所有声称要改进比特币或帮助比特币扩展的方案都失去了兴趣。比特币不需要任何扩展方案,而是这个行业,甚至整个人类需要比特币。

当我们从这个角度思考时,思维和视野立即就开阔了!

为了更好地理解这一点,我想分享一篇文章的观点。这篇文章提出了一个问题:

比特币成为国家储备后,还有什么更高层次的叙事能将比特币价格推至10万美元以上?

这是一个极具洞察力的问题。

作者给出的答案是:

当比特币作为数字黄金进入各国国库后,其价值会无限接近黄金。但要让比特币价格突破10万美元并继续上涨,数字黄金的概念是不够的。数字黄金的叙事在比特币成为国家货币储备后基本就实现了。比特币下一阶段的价值在于:成为链上AI的货币和AI共识问题的去中心化控制系统。

我认为作者真正打开了比特币的上升叙事。

这种思路没有局限于思考比特币本身,而是跳出框架开始思考比特币网络与人类以及AI的关系。这是认知上的升级,站在更高处才能看到不一样的风景。

我认为,将比特币作为未来链上AI货币,将比特币网络作为未来AI治理事务的共识网络,是一个极具前景的方向。

这一点,我在某项目发布的Super Bitcoin白皮书及其相关解读文档中也找到了类似的思路和方案。

Super Bitcoin的描述是:

比特币是一个去中心化的状态变更机器,是一个不断成长的机械共识驱动的去中心化控制系统。这个系统的共识能力在不断增强(通过吸收算力和能源),是唯一能匹配人类未来AI治理和安全需求的系统。因为比特币是全球最去中心化的系统,不受任何一方控制,其共识达成的"状态变更事务"是值得信赖的,特别是在未来的AI世界,AI和我们几乎只能信任比特币网络。而且这个网络的共识能力和安全性在不断提升,可以满足人类和AI日益增长的安全和去中心化治理需求。Super Bitcoin的目标就是要将比特币这种无限成长的机械共识能力和去中心化状态变更能力分享给未来人类的各种公共治理和AI安全需求。

这是我认为极具创新性的创业方向,远超比特币Layer2等小格局的创业思维。

第一,这个思路找到了比特币未来价值增长的第二曲线,实现了比特币从"数字黄金"到"链上AI货币和链上AI治理系统"的身份转变,这是当前我认为最值得探索的方向。

第二,通过