币安冻结350万美元的加密货币，绑架赎金链条在区块链上崩溃

币安冻结了资产，追踪了区块链踪迹，并帮助破获了一个跨境以加密货币赎金为目的的网络，同时 dismantled了一个隐藏在赌场中的375万美元洗钱环。

币安打击隐藏在娱乐场-赌场迷宫中的加密洗钱中心

加密货币交易所Binance于6月13日透露，其金融情报单位(FIU)支持菲律宾执法部门 dismantling 一起涉及375万美元的复杂绑架勒索案件，这笔款项通过加密货币洗钱。犯罪分子通过赌场代理商转移赎金支付，然后将资金分散到数字资产渠道。Binance的合作使调查人员能够识别嫌疑人并追踪区块链上的非法资金流动。

币安首席执行官理查德·滕在社交媒体平台X上评论道，日期为6月13日：

当加密货币被滥用时，我们会挺身而出。我们的团队与菲律宾当局合作，追踪了一笔375万美元的加密货币赎金，通过我们的情报工具识别嫌疑人和资金流动。

菲律宾国家警察的反网络犯罪小组在追踪分层交易时遇到挑战，因为涉及了私人旅行代理商——为高风险赌徒管理旅行和投注安排的实体。这些代理商充当中介，帮助模糊财务踪迹，直到资金到达加密钱包。一位执法官员强调了币安支持的重要性：“赎金资金在最终到达加密钱包之前分散在多个地址。币安的及时援助对我们推进调查至关重要。”

除了提供分析，币安通过冻结相关资产来打击洗钱操作。该加密货币交易所表示：

我们的团队还冻结了超过350万美元的相关加密资产，扰乱了网络的金融基础设施。Lin随后被逮捕，并在美国联邦法院对毒品阴谋、洗钱和分发贴标签不当的药物认罪。

币安指出，类似的努力帮助在泰国和马来西亚拆解了网络犯罪网络。尽管数字货币给全球执法带来了新的挑战，加密货币支持者认为区块链的透明性为执法机关提供了新的方法来检测和破坏非法金融。