FTX驚曝操縱案：疑犯利用系統漏洞獲利數億美元

近期，加密貨幣市場再次被FTX相關案件震驚。隨着訴訟深入和文件披露，一些不爲人知的內幕逐漸浮出水面。

一起針對Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟引發了廣泛關注。Meerun被指控利用FTX系統漏洞進行市場操縱，手段令人瞠目結舌。這起案件或許能爲加密市場提供一些警示。

低流動性代幣操縱手法

根據特拉華州破產法院的訴訟文件，Meerun是一位毛裏求斯公民，被指控是市場操縱的"老手"。他主要關注流動性較差的代幣進行操縱，並涉嫌多年來的洗錢和龐氏騙局活動。

從2021年1月開始，Meerun大量購入BTMX代幣，約佔總供應量的一半。這導致BTMX價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，他利用FTX的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出巨額資金。

盡管BitMax發現問題並警告FTX，但FTX並未採取任何行動。據悉，時任FTX Digital Markets聯合CEO Ryan Salame收到警報後置之不理。

多幣種操縱擴大

2021年8月至12月期間，Meerun又利用BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了類似操作。在FTX意識到問題之前，他已通過這些手段獲利近2億美元。

訴訟文件指出，Meerun清楚一旦停止操縱，BTMX價格將暴跌，他將面臨歸還所有"借出"資產的壓力。然而，他並無意遵守FTX規則，反而提取了大量穩定幣和其他代幣。

FTX最終發現問題並鎖定了Meerun的帳戶，但令人不解的是，他們"忘記"停止Meerun的提款功能，導致他輕鬆轉移了超4.5億美元的操縱所得。

Alameda Research被迫介入

訴訟文件還揭示，Meerun在FTX上做空了一個名爲Mobile Coin (MOB)的代幣。FTX沒有對此採取措施，僅要求他提供更多抵押品。

Alameda Research也持有MOB空頭頭寸。爲彌補這些頭寔，Alameda開始大量購買MOB代幣，導致其價格飆升750%。這迫使Alameda付出高昂成本，而在Alameda放緩購買後，MOB價格最終崩盤。

據Alameda人員估計，到2021年8月BTMX/MOB事件結束時，Meerun的行爲已造成Alameda高達10億美元的損失。

操縱手法總結

Meerun的市場操縱手法可概括爲三點：

1. 大量積累低流動性代幣，推高價格後將其作爲抵押品借出資金並套現。

2. 建立大量空頭倉位，迫使Alameda Research投入巨資平倉。

3. 聯合買入多個低流動性代幣，重復上述操縱手段。

行業警示

這起案件爲加密行業敲響警鍾，同時也提供了寶貴的經驗教訓：

對於交易所而言，需要:

• 完善KYC程序，嚴格執行身分驗證。
• 加強內部人員監管，建立健全的內控機制。
• 建立完善的風險評估體系，定期進行風險評估。
• 加強對低流動性資產的監控。

對於投資者而言，應當:

• 警惕低流動性代幣的異常價格波動。
• 關注敏感代幣的大額鏈上轉移活動。
• 優先選擇受監管的交易平台。

這起案件再次凸顯了加密貨幣市場的脆弱性，也提醒業內人士需要不斷完善監管機制，提高風險防範意識。