全球加密監管動態：美國多部門加強監管，歐盟推進反洗錢措施

近期，全球加密貨幣監管領域動態頻繁，美國多個部門相繼出臺新政策或發布重要聲明，歐盟等地區也在積極推進相關立法工作。以下是本期加密監管要聞綜述：

美國監管動態

財政部和國稅局

財政部和國稅局聯合宣布，在相關法規出臺前，企業無需像報告現金收入那樣報告數字資產收入。此外，國稅局提醒納稅人在2023年度聯邦所得稅申報時，必須如實回答數字資產相關問題並報告所有相關收入。

證券交易委員會（SEC）

SEC擴大了"交易商"定義範圍，將經常在交易和市場活動中提供大量流動性的參與者納入其中，包括與數字資產證券相關的市場參與者。這意味着部分加密企業可能需要在SEC註冊，成爲自律監管機構成員，並遵守聯邦證券法。

SEC還推遲了對多家機構提出的以太坊ETF提案的決定期限，並就多起加密相關案件達成和解或採取執法行動。

商品期貨交易委員會（CFTC）

CFTC指控某數字資產平台涉嫌欺詐性挪用客戶資金，並發布多份客戶諮詢報告，提醒公衆警惕人工智能騙局和社交媒體上的加密投資騙局。CFTC主席強調了對數字資產現金市場進行聯邦立法的必要性。

能源信息署（EIA）

EIA獲得緊急許可，可對美國境內特定加密挖礦公司的用電情況進行臨時調查，計劃從2024年2月至7月每月收集相關數據。

其他部門

司法部對多起加密相關犯罪案件提起訴訟，涉及SIM卡劫持、龐氏騙局等。聯邦存款保險公司（FDIC）則要求多個實體停止發布關於FDIC存款保險的虛假或誤導性聲明。

國際監管動態

歐盟

歐洲理事會和議會就新的反洗錢方案達成初步協議，要求加密資產服務提供商在進行1000歐元以上交易時必須執行客戶盡職調查，並增加了針對自托管錢包交易的風險緩解措施。

其他國家和地區

• 德國警方在一次大規模行動中查獲了價值21.7億美元的比特幣。
• 盧森堡批準某加密流動性提供商在當地開展業務。
• 韓國逮捕了某加密貨幣收益平台的高管，涉案金額約8.28億美元。
• 泰國證券交易委員會暫停了某加密貨幣交易所的服務。
• 阿聯酋迪拜向某交易平台頒發了虛擬資產服務提供商牌照。
• 英國央行和財政部就數字英鎊發布諮詢文件回應，強調隱私是核心設計特徵。

聯合國發布報告，討論了加密貨幣在東亞和東南亞地區非法活動中的使用情況。

隨着全球加密監管環境不斷變化，業界參與者需密切關注各國政策動向，及時調整合規策略。