Telegram平台暗藏巨額加密資金交易，朝鮮不法分子涉嫌洗錢

近期，一個名爲"新幣擔保"的Telegram交易平台引起了廣泛關注。據區塊鏈分析公司Elliptic的調查報告顯示，自2022年以來，該平台促成的交易金額高達84億美元，成爲繼"匯旺擔保"之後被曝光的第二大地下交易平台。

報告指出，USDT是這個市場的主要交易媒介。更令人擔憂的是，部分資金疑似與朝鮮黑客團體的非法活動有關。這個平台不僅爲東南亞地區的詐騙團夥提供服務，還成爲了實施"殺豬盤"等網路犯罪的重要工具。

新幣擔保平台的用戶數量已達到23.3萬，其商戶提供的服務範圍極廣，包括洗錢、衛星通信設備、僞造證件以及個人信息數據庫等。一些商戶甚至涉足更爲危險的非法領域，如跨境跟蹤、代孕中介等，顯示出這個犯罪生態系統的復雜性和危害性。

值得注意的是，新幣擔保平台的發展速度驚人。2024年第四季度，其單季度交易量首次突破10億美元大關，規模已遠超傳統的基於Tor網路的暗網市場。

調查還發現，該平台與朝鮮黑客組織存在潛在聯繫。2024年11月12日，有22萬美元USDT被轉入與新幣平台有關的錢包地址，這筆資金疑似來自去年7月對某交易所的黑客攻擊。

針對這一情況，相關社交平台已採取行動，關閉了數千個與這些非法交易相關的頻道。美國金融監管機構也開始關注這一問題，並採取措施限制相關組織接入美國金融體系。

這一事件凸顯了加密貨幣市場面臨的監管挑戰，也爲各國政府和金融機構敲響了警鍾，呼籲加強對數字資產交易的監管和打擊力度。