印度打擊‘加密貨幣’逃稅者，查獲32.7萬美元

通過數字資產交易獲得的利潤現在已牢牢引起了印度稅務機關的關注。隨着數字資產交易所與政府之間的數據共享機制的增強，稅務官員正在積極監控和實時交叉參考數字資產交易。

印度的所得稅部門據報道已聯繫了數千名參與數字資產相關活動但未在2022–23和2023–24財年的稅務申報中包括這些收入的個人。這些個人已收到官方通知，督促他們更新所得稅申報表(ITRs)並糾正任何遺漏或不準確的地方。

當局，包括中央直接稅務局(CBDT)， reportedly 對潛在的稅收逃避和非法金融流動表示擔憂。他們已標記出一部分“高風險”投資者，懷疑其正在將未披露的收入轉移至虛擬數字資產(VDAs)。

這次打擊行動源於納稅人報告的信息與從數字資產平台獲取的數據以及源頭扣稅(TDS)申報表之間的差異。在幾起案例中，報告的數字與實際交易量和價值不符，引發了對數字資產交易中未報告或未披露收入的警示。

收到這些通知的納稅人已被鼓勵通過更新的報稅機制進行修正，該機制允許個人在規定的時間內更正之前提交的報稅。

“我們正在目睹一個全面監管架構的早期階段，這個架構的特點是對客戶身分驗證/反洗錢的嚴格要求、區塊鏈智能分析的整合，以及事先披露義務的制度化，”印度區塊鏈聯盟的創始人兼首席執行官Raj Kapoor對CoinGeek表示。

“我不會將這稱爲對加密貨幣作爲資產類別的控訴，而是將其視爲對其進行嚴格監管的必要性。我現在看到，印度的加密貨幣未來不僅僅是受到監管，而是不可逆轉地被重新定義，”卡普爾補充道。

印度對數字資產交易徵收了最嚴厲的稅收之一——對所有數字貨幣收入徵收30%的固定稅率，且沒有抵消損失的條款，並對所有超過Rs 10,000 ($116)的交易徵收1%的源頭扣稅(TDS)。根據印度政策智庫Esya Centre的研究，這可能導致國內交易所的交易量損失約1.2萬億美元。

總部位於塞舌爾的OKX交易所於2024年關閉了其在印度的業務，理由是監管障礙。然而，國內交易所越來越多地遵守新的監管要求。

與此同時，交易所一直在要求政府爲虛擬數字資產(VDAs)建立公平的競爭環境。這些要求包括將 TDS 從 1% 降低到 0.01%，允許抵消和結轉損失，以及將數字資產收入與其他資本資產同等對待。但到目前爲止，這些請求都被置若罔聞。雖然當地經濟正在尋求監管數字資產領域，但財政部長 Nirmala Sitharaman 於 2024 年 3 月表示，“加密貨幣”不能成爲印度的法定貨幣。

“許多印度用戶往往在不知情的情況下與不合規或離岸的加密平台進行交互……無論你是通過全球交易所、P2P 錢包還是空投與加密貨幣互動，都有義務報告所有 VDA 收入，”印度首個數字貨幣獨角獸 CoinDCX 的聯合創始人 Sumit Gupta 在一篇 LinkedIn 帖子中寫道。

“加密貨幣將持續存在，但規則也是如此……支付稅款不是可選的。它對於在印度建立一個可持續和合法的加密生態系統至關重要……保持信息靈通。保持合規。讓我們共同將加密貨幣打造成一個負責任的資產類別，”古普塔寫道。

2024年7月，CoinDCX在其平台上上市了BSV代幣，允許用戶有更多方式買賣和交易BSV。CoinDCX大約1500萬註冊用戶的上市標志着BSV在印度市場的重要擴展，並展示了其在該地區的潛力和可能性。 CBI破獲網路欺詐，查獲‘加密貨幣’

在其他新聞中，中央調查局(CBI)拆解了一個跨境網路欺詐團夥，逮捕了一名印度居民，並查獲價值超過327,000美元的‘加密貨幣’。此次行動針對美國和加拿大的個人，標志着該機構在打擊具有國際影響力的數字犯罪方面邁出了重要一步。

“根據在調查過程中獲得的可行情報，中央調查局進行了這些搜查並發現了破壞參與跨國網路詐騙團夥的犯罪證據，”中央調查局在一份聲明中表示。

“被扣押的材料包括用於以隱藏來電者身分進行國際通話的工具、基於社會工程策略的潛在客戶生成機制、語音錄音以及網路犯罪生態系統的其他組成部分，”它補充道。

嫌疑人 Rahul Arora 在印度三個不同地點的一系列協調突襲中被拘留。在調查過程中，當局發現了據稱用於冒充政府官員和技術支持人員的先進軟件和設備——這些策略被用來欺騙外國人並以虛假借口榨取金錢。

CBI表示，它已經開發了內部能力，以處理和扣押VDAs，作爲其技術驅動的打擊網路犯罪的方法的一部分。該機構表示，它還根據法律規定建立了必要的系統來管理這些資產。因此，CBI表示，在其各種搜索行動中成功檢測和扣押了VDAs。

阿羅拉的逮捕突顯了中央調查局（CBI）網路犯罪調查日益復雜和全球化的趨勢。這也反映了該機構對涉及數字資產犯罪的日益關注，得益於從諸如高調的GainBitcoin龐氏騙局等重大案件中獲得的經驗。

在二月份，中央調查局在與GainBitcoin調查有關的60個地點進行了大規模突襲，該騙局涉及超過8億美元的資產。這次行動導致查獲價值約290萬美元的數字資產，加深了通過數字平台實施的金融犯罪的規模。

“印度加密生態系統的信息很明確：監管寬松的時代已經結束，這不一定是壞事。事實上，清晰，即使嚴格，也比混淆要好。它允許認真的參與者進行創新，讓投資者充滿信心地進入，讓國家建立一個合規的數字金融架構，“印度區塊鏈聯盟的卡普爾告訴CoinGeek。

“未能主動採用行業標準或與監管機構進行建設性互動可能導致更多交易所退出印度，更重要的是，這可能對Web3初創企業產生寒蟬效應，他們可能會選擇在海外註冊。”卡普爾補充道。

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