澳大利亞曝光1.24億美元加密貨幣洗錢計劃——當局控告四人

一項長期進行的澳大利亞多機構調查拆解了昆士蘭州一個復雜的洗錢計劃，指控四名個人並凍結了1370萬美元。該計劃的核心是一家保安公司，據稱該公司將1.24億美元現金轉換爲加密貨幣以掩蓋非法資金。

頭腦人物將現金轉換爲加密貨幣以試圖隱藏資金

一項澳大利亞多機構調查已在昆士蘭拆解了一個復雜的洗錢操作，導致四人被控以罪，並對約1370萬美元(AUD 2100萬)的犯罪資產實施了限制。該指控計劃的中心是一家保安公司，該公司據稱將近1.24億美元的現金轉換爲加密貨幣，作爲掩蓋非法資金的復雜嘗試的一部分。

澳大利亞聯邦警察(AFP)領導的犯罪資產沒收工作組(CACT)凍結了昆士蘭州和新南威爾士州的財產、銀行帳戶和車輛，所有這些都涉嫌是犯罪所得。

根據一份聯合聲明，來自昆士蘭聯合有組織犯罪特遣隊(QJOCTF)的70多名官員在布裏斯班和黃金海岸執行了14項搜查令。澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）和澳大利亞稅務局(ATO)提供了分析專業知識，並監控全國範圍內的現金“死信箱”。

調查人員聲稱，這一復雜的洗錢操作是通過一家位於黃金海岸的保安公司的裝甲運輸部門進行的，該部門大約轉換了1.24億美元，以試圖掩蓋資金的來源，避免執法部門的追查。對這些資金來源的調查仍在進行中。

QJOCTF指控該安全公司利用復雜的銀行帳戶、企業、快遞員和加密貨幣錢包網路來洗錢數百萬。它 allegedly將合法業務運營產生的現金與非法資金混合，通過一家銷售促進公司和一家經典汽車經銷商轉移資金，然後以加密貨幣或通過第三方實體支付受益人。

此外，該公司被指控作爲一個掩護，負責將數百萬美元的非法現金從其他州轉移到昆士蘭東南部進行洗錢。這些現金據稱是由有組織的犯罪企業產生的，留在全國各地的死信箱位置。快遞員收集這些現金，並作爲國內貨物通過航班發送到昆士蘭，那裏安保公司的快遞員隨後取回這些現金。

澳大利亞聯邦警察偵探警司阿德裏安·泰爾弗強調了該犯罪集團的復雜性質，表示：

我們指控這個組織故意隱瞞和僞裝他們非法資金的來源、價值和性質，以此與這些資金保持距離，試圖避免被當局抓住。

特爾弗贊揚了多機構的合作，指出“洗錢調查非常具有挑戰性，因爲存在復雜的欺騙網路。”

昆士蘭警察局偵探代理警監大衛·布裏斯強調了此類計劃對社會造成的傷害。

“犯罪網路通過洗錢來合法化他們的利潤，並利用合法企業，損害社區和經濟。這助長了嚴重的有組織犯罪，使得從毒品販運和剝削到欺詐和暴力等一切行爲成爲可能，”布裏斯說。

根據聲明，四名與洗錢計劃有關的個人如果被發現違反刑法和犯罪法的相關條款，將面臨長時間的監禁。