四人被控參與1.23億美元的昆士蘭加密貨幣洗錢計劃，澳大利亞聯邦警察稱

澳大利亞當局已對四名個人提出指控，指控他們在一個復雜的昆士蘭州洗錢網路中所扮演的角色，該網路被指控將1.23億美金的非法現金轉入加密貨幣。

這些指控是在澳大利亞聯邦警察(AFP)領導下進行的爲期18個月的調查後提出的，該調查通過犯罪資產沒收特別工作組(CACT)進行，協同昆士蘭警察、澳大利亞邊境執法局、AUSTRAC、澳大利亞犯罪情報委員會和澳大利亞稅務局。

搗毀洗錢組織

根據澳大利亞稅務局的官方新聞稿，多個機構的調查上周在布裏斯班和黃金海岸執行了14個搜查令，針對一個被指控通過復雜的商業、銀行帳戶和加密貨幣交易所轉移犯罪收益的計劃。

案件的中心是一家位於黃金海岸的安保公司，其董事是一名48歲的莫德斯蘭男子，和一名35歲的女性總經理，他們被控處理價值近650萬的犯罪收益。

該業務涉嫌將合法的現金運輸操作與來自有組織犯罪團夥的非法資金混合，這些資金是從全國各地的祕密投遞地點收集並僞裝成國內貨物飛入昆士蘭的。

隨後，洗錢的資金 allegedly 被轉移到加密資產中，或通過殼公司支付，包括一家推廣業務和一家經典汽車經銷商。

加密錢包、奢侈資產、僞造文件被查獲

一名來自希斯伍德的32歲布裏斯班男子，據信是該操作的主要客戶，被指控在15個月內洗錢616.7萬，並被控以多項罪名，包括未能提供安全手機的訪問權限。有關當局指控他控制了用於掩蓋資金流動的推廣公司，同時將他的妻子命名爲名義董事。

另一名58歲的布裏斯班男子，來自西區，涉嫌通過一項經典汽車業務收到了415萬澳元，並通過多個銀行帳戶將其轉入網路，以掩蓋資金來源。他面臨四項指控，包括洗錢、使用僞造文件以及處理用於可起訴罪行的身分信息。

總的來說，相關部門已凍結約數百萬的資產，這些資產被懷疑是犯罪收益，包括17處房產、車輛和在昆士蘭州和新南威爾士州的銀行帳戶。在突襲中，調查人員查獲了加密設備、商業記錄、30,000美元現金，以及含有約110,370美元數字資產的加密錢包。

在一份聲明中，法新社偵探警監阿德裏安·泰爾費爾說，

“我們聲稱該組織故意隱瞞和僞裝了其非法資金的來源、價值和性質，並與這些資金保持距離，以試圖避免被當局抓住。這個陰謀復雜且經過深思熟慮，顯示了犯罪分子爲賺錢而不惜一切代價的決心。”