Dự án tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc lừa đảo: 127 người bị bắt, thiệt hại có thể vượt quá 2 tỷ USD

Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp phải một số thách thức trong quá trình thúc đẩy tự do hóa tài sản tiền điện tử. Điều bị chỉ trích nhiều nhất là các hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa địa phương, gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động lớn: tiến hành một chiến dịch quy mô lớn ở Ankara nhằm vào một dự án tài sản tiền điện tử bị tình nghi lừa đảo, với 127 nghi phạm bị bắt giữ, đồng thời thu giữ một lượng lớn tài sản và nhiều vũ khí.

Dự án này có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự không hài lòng và tiến hành phản đối hành vi của dự án này. Theo thông tin từ luật sư của các nạn nhân, dự án có thể đã lừa đảo khoảng 50000 người dùng, gây ra thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đô la.

Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử. Nó tuyên bố có khả năng giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất, và thiết lập robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá, thu lợi từ sự khác biệt giá giữa các sàn giao dịch.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy dự án này rất có thể là một trò lừa đảo được thiết kế tinh vi. Trong cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa số người đánh giá gọi đây là ứng dụng lừa đảo. Nhiều người dùng báo cáo đã mất 95% số tiền tiết kiệm của họ và nghi ngờ rằng số tiền này đã bị đội ngũ dự án cuỗm đi.

Thông qua phân tích blockchain, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ đáng ngờ, những địa chỉ này có thể được sử dụng để lưu trữ và chuyển nhượng tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, một lượng lớn ETH đã chảy ra từ những địa chỉ này, quy mô tài chính liên quan gần giống với số tiền thiệt hại ước tính. Những tài sản này sau đó đã trải qua quá trình chuyển nhượng, tập trung và phân tán phức tạp, cuối cùng đổ vào các sàn giao dịch lớn.

Sự kiện lần này đã làm nổi bật nhu cầu cấp bách của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thiết lập một khung quy định cho Tài sản tiền điện tử. Chỉ đơn giản theo đuổi tự do Tài sản tiền điện tử là chưa đủ, mà phải trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, thì ngành Tài sản tiền điện tử mới thực sự nhận được sự tin tưởng và chấp nhận từ công chúng.

Trong tương lai, chính phủ và ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ hoạt động hợp pháp, tài sản tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và bảo toàn giá trị.