Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng mới năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来,因其高度隐秘性和跨境特性,常被公众与 web đen,洗钱等网络犯罪联系在一起。事实上, web đen确实是 Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Năm 2013, "thương mại điện tử phiên bản tối" Con đường tơ lụa bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa, nhưng hoạt động trên web đen không vì thế mà biến mất. Ngược lại, các nền tảng thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng thị trường web đen thực tế đã tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê, hoạt động trên thị trường web đen năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Mật khẩu tài khoản Zoom bị hacker đánh cắp
Tháng 4 năm 2020, có phương tiện truyền thông phanh phui 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu được bán trên web đen, liên quan đến người dùng của các tổ chức nổi tiếng như Ngân hàng Citi và Đại học Florida. Mỗi tài khoản có giá chỉ 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la.
Qua điều tra, những tài khoản này rất có thể đã được lấy được thông qua cuộc tấn công bẻ khóa. Tin tặc đã sử dụng dữ liệu tài khoản bị rò rỉ trước đó, thông qua chương trình tự động trên Zoom để thử từng cái một, đã thành công lấy được một lượng lớn thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm email, mật khẩu, địa chỉ URL cá nhân và HostKey, v.v. Điều này đã phơi bày ra lỗ hổng trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng của Zoom.
Tài sản tiền điện tử trở thành phương tiện giao dịch chính trên web đen
Trong các giao dịch web đen truyền thống, dòng tiền luôn là một điểm khó khăn quan trọng. Nhưng sự xuất hiện của Tài sản tiền điện tử đã thay đổi tình hình này, khiến việc chuyển tiền xuyên quốc gia trở nên thuận tiện hơn.
Dữ liệu cho thấy, vào năm 2019, chỉ riêng giao dịch Bitcoin trên web đen đã vượt quá 1 tỷ đô la. Bitcoin là tài sản tiền điện tử phổ biến nhất, tiếp theo là Monero, Litecoin, Zcash, Dash và các loại khác. Việc sử dụng Ethereum trong các giao dịch bất hợp pháp cũng ngày càng tăng trong những năm gần đây.
Từ năm 2018 đến 2020, đã xảy ra nhiều vụ rò rỉ dữ liệu người dùng quy mô lớn, liên quan đến các lĩnh vực như mạng xã hội, khách sạn, giáo dục, v.v. Những dữ liệu này thường được đóng gói và bán trên web đen, giao dịch chủ yếu bằng Tài sản tiền điện tử.
Tài sản tiền điện tử trong web đen rất phổ biến, chủ yếu là do tính phi tập trung, độ ẩn danh cao, và giao dịch thuận tiện. Không cần thông qua các tổ chức tài chính trung gian, cũng không có cơ quan phát hành trung ương và rủi ro phát hành thêm, khiến nó trở thành phương tiện giao dịch lý tưởng trong web đen.
Theo dõi giao dịch Tài sản tiền điện tử web đen
Các loại Tài sản tiền điện tử khác nhau đều có ưu điểm riêng trong giao dịch web đen. Bitcoin được sử dụng phổ biến nhất, Litecoin thì rẻ hơn và nhanh hơn, Monero có tính bảo mật cao hơn, còn Dash thì sử dụng công nghệ trộn coin để tăng cường tính ẩn danh.
Phương pháp rửa tiền thường được sử dụng bởi hacker là sử dụng dịch vụ trao đổi Tài sản tiền điện tử. Trước tiên, họ chuyển Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến hoặc các loại tiền tệ trung gian khác, sau đó đổi thành tiền pháp định. Trong quá trình này, họ sẽ sử dụng dịch vụ trộn coin để phân tán vốn thành các khoản nhỏ, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, tăng độ khó theo dõi.
Giai đoạn tích hợp vốn cuối cùng có rủi ro cao hơn, vì các sàn giao dịch sẽ theo dõi các giao dịch bất thường lớn. Điều này tạo ra thách thức cho tội phạm khi chuyển Tài sản tiền điện tử vào hệ thống tài chính chính thống.
Năm 2020 cần tăng cường quản lý để đối phó với những thách thức mới
Năm 2020, hoạt động tội phạm phi tập trung có xu hướng gia tăng. Tội phạm bắt đầu chuyển sang các nền tảng mới nổi như Telegram và mời các chuyên gia Tài sản tiền điện tử cung cấp tư vấn. Điều này tạo ra những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật và sự ổn định tài chính.
Để đối phó với tội phạm Tài sản tiền điện tử, cần thiết lập một hệ thống quản lý mới:
Quảng bá chức năng KYT( Know Your Transaction ), nhận diện giao dịch đáng ngờ.
Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thi hành pháp luật, sàn giao dịch và nhiều bên khác.
Tăng cường hợp tác quốc tế, thiết lập cơ chế giám sát xuyên quốc gia.
Phát huy vai trò trung gian của các công ty an ninh, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin.
Một số công ty an ninh đã phát triển các hệ thống tuân thủ phòng chống rửa tiền và điều tra chứng cứ, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật điều tra tài sản tiền điện tử liên quan. Những phương pháp kỹ thuật này đóng vai trò quan trọng trong việc phá án liên quan.
Kết luận
Đối với tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử, chúng ta không thể có thái độ thờ ơ. Chúng ta nên chú ý đến triển vọng ứng dụng tiềm năng, đồng thời cảnh giác với những rủi ro có thể phát sinh. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được quản lý tốt. Chúng ta vừa phải thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử, vừa phải ngăn chặn nó trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
2
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MrRightClick
· 08-09 03:35
Mười đô la có thể mua được nhiều tài khoản như vậy... độ an toàn này thật là quá mức.
Phân tích xu hướng giao dịch Tài sản tiền điện tử web đen mới và thách thức quản lý năm 2020
Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng mới năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来,因其高度隐秘性和跨境特性,常被公众与 web đen,洗钱等网络犯罪联系在一起。事实上, web đen确实是 Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Năm 2013, "thương mại điện tử phiên bản tối" Con đường tơ lụa bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa, nhưng hoạt động trên web đen không vì thế mà biến mất. Ngược lại, các nền tảng thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng thị trường web đen thực tế đã tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê, hoạt động trên thị trường web đen năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Mật khẩu tài khoản Zoom bị hacker đánh cắp
Tháng 4 năm 2020, có phương tiện truyền thông phanh phui 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu được bán trên web đen, liên quan đến người dùng của các tổ chức nổi tiếng như Ngân hàng Citi và Đại học Florida. Mỗi tài khoản có giá chỉ 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la.
Qua điều tra, những tài khoản này rất có thể đã được lấy được thông qua cuộc tấn công bẻ khóa. Tin tặc đã sử dụng dữ liệu tài khoản bị rò rỉ trước đó, thông qua chương trình tự động trên Zoom để thử từng cái một, đã thành công lấy được một lượng lớn thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm email, mật khẩu, địa chỉ URL cá nhân và HostKey, v.v. Điều này đã phơi bày ra lỗ hổng trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng của Zoom.
Tài sản tiền điện tử trở thành phương tiện giao dịch chính trên web đen
Trong các giao dịch web đen truyền thống, dòng tiền luôn là một điểm khó khăn quan trọng. Nhưng sự xuất hiện của Tài sản tiền điện tử đã thay đổi tình hình này, khiến việc chuyển tiền xuyên quốc gia trở nên thuận tiện hơn.
Dữ liệu cho thấy, vào năm 2019, chỉ riêng giao dịch Bitcoin trên web đen đã vượt quá 1 tỷ đô la. Bitcoin là tài sản tiền điện tử phổ biến nhất, tiếp theo là Monero, Litecoin, Zcash, Dash và các loại khác. Việc sử dụng Ethereum trong các giao dịch bất hợp pháp cũng ngày càng tăng trong những năm gần đây.
Từ năm 2018 đến 2020, đã xảy ra nhiều vụ rò rỉ dữ liệu người dùng quy mô lớn, liên quan đến các lĩnh vực như mạng xã hội, khách sạn, giáo dục, v.v. Những dữ liệu này thường được đóng gói và bán trên web đen, giao dịch chủ yếu bằng Tài sản tiền điện tử.
Tài sản tiền điện tử trong web đen rất phổ biến, chủ yếu là do tính phi tập trung, độ ẩn danh cao, và giao dịch thuận tiện. Không cần thông qua các tổ chức tài chính trung gian, cũng không có cơ quan phát hành trung ương và rủi ro phát hành thêm, khiến nó trở thành phương tiện giao dịch lý tưởng trong web đen.
Theo dõi giao dịch Tài sản tiền điện tử web đen
Các loại Tài sản tiền điện tử khác nhau đều có ưu điểm riêng trong giao dịch web đen. Bitcoin được sử dụng phổ biến nhất, Litecoin thì rẻ hơn và nhanh hơn, Monero có tính bảo mật cao hơn, còn Dash thì sử dụng công nghệ trộn coin để tăng cường tính ẩn danh.
Phương pháp rửa tiền thường được sử dụng bởi hacker là sử dụng dịch vụ trao đổi Tài sản tiền điện tử. Trước tiên, họ chuyển Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến hoặc các loại tiền tệ trung gian khác, sau đó đổi thành tiền pháp định. Trong quá trình này, họ sẽ sử dụng dịch vụ trộn coin để phân tán vốn thành các khoản nhỏ, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, tăng độ khó theo dõi.
Giai đoạn tích hợp vốn cuối cùng có rủi ro cao hơn, vì các sàn giao dịch sẽ theo dõi các giao dịch bất thường lớn. Điều này tạo ra thách thức cho tội phạm khi chuyển Tài sản tiền điện tử vào hệ thống tài chính chính thống.
Năm 2020 cần tăng cường quản lý để đối phó với những thách thức mới
Năm 2020, hoạt động tội phạm phi tập trung có xu hướng gia tăng. Tội phạm bắt đầu chuyển sang các nền tảng mới nổi như Telegram và mời các chuyên gia Tài sản tiền điện tử cung cấp tư vấn. Điều này tạo ra những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật và sự ổn định tài chính.
Để đối phó với tội phạm Tài sản tiền điện tử, cần thiết lập một hệ thống quản lý mới:
Một số công ty an ninh đã phát triển các hệ thống tuân thủ phòng chống rửa tiền và điều tra chứng cứ, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật điều tra tài sản tiền điện tử liên quan. Những phương pháp kỹ thuật này đóng vai trò quan trọng trong việc phá án liên quan.
Kết luận
Đối với tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử, chúng ta không thể có thái độ thờ ơ. Chúng ta nên chú ý đến triển vọng ứng dụng tiềm năng, đồng thời cảnh giác với những rủi ro có thể phát sinh. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được quản lý tốt. Chúng ta vừa phải thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử, vừa phải ngăn chặn nó trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.