Vào ngày 6 tháng 8 năm 2025, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Liên bang Manhattan, New York đã tuyên bố Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, có tội trong một vụ án hình sự. Kết quả phán quyết ngay lập tức đã thu hút sự chú ý và phản ứng mạnh mẽ từ toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.
Storm bị buộc tội ba tội danh: âm mưu điều hành dịch vụ chuyển tiền không giấy phép, âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên. Sau ba tuần xét xử, bồi thẩm đoàn không đạt được thống nhất về hai tội danh trọng, chỉ đưa ra phán quyết có tội về "dịch vụ chuyển tiền không giấy phép". Tội danh này có thể bị phạt tối đa năm năm tù giam.
Tornado Cash là một công cụ bảo mật phi tập trung được triển khai trên Ethereum, cho phép người dùng làm rối loạn đường đi của giao dịch thông qua hợp đồng thông minh. Nó sử dụng công nghệ chứng minh không kiến thức (zk‑SNARKs), người dùng trước tiên gửi tiền, sau đó hoàn tất việc rút tiền thông qua chứng chỉ, từ đó che giấu nguồn gốc và đích đến của tiền. Tornado Cash bản thân không giữ tiền, một khi được triển khai sẽ không thể thay đổi hoặc đóng lại.
Vào tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) đã đưa Tornado Cash vào danh sách trừng phạt, cáo buộc rằng nó đã được các tổ chức hacker như Lazarus sử dụng để rửa tiền. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2025, Tòa án Phúc thẩm Khu vực thứ năm của Mỹ đã quyết định OFAC vượt quá thẩm quyền, tuyên bố rằng hợp đồng thông minh không phải là tài sản và không thể bị trừng phạt, sau đó OFAC đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash và loại bỏ các địa chỉ Ethereum liên quan. Tuy nhiên, tình huống pháp lý của Roman Storm vẫn chưa kết thúc.
Bản án được công bố, ranh giới giữa pháp luật và công nghệ lại một lần nữa gây ra tranh cãi.
Roman Storm là một kỹ sư phần mềm, cũng là một trong những nhà phát triển đầu tiên trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Danh tính mà anh được biết đến nhiều nhất là một trong những người đồng sáng lập Tornado Cash. Storm đã phát triển dự án này cùng với một đồng sáng lập khác là Roman Semenov và chính thức ra mắt vào năm 2019. Kể từ khi ra mắt, Tornado Cash đã thu hút một lượng lớn người dùng, bao gồm cả kẻ tấn công, lừa đảo, thậm chí là các tổ chức hacker được nhà nước hỗ trợ.
Sau khi Tornado Cash được phát hành, Storm chủ yếu chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì giao diện người dùng, còn từng viết tài liệu kỹ thuật, tham gia phỏng vấn truyền thông, thúc đẩy quảng bá dự án trong giai đoạn đầu. Anh ấy công khai ủng hộ công nghệ bảo mật blockchain, nhấn mạnh quyền tự chủ tài chính cá nhân. Năm 2023, Storm bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ, trở thành nhà phát triển đầu tiên bị truy tố trong vụ án Tornado Cash.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Storm và các nhà phát triển khác tiếp tục duy trì hệ thống trong khi biết rằng Tornado Cash bị lạm dụng, và đã hỗ trợ việc chuyển tiền ẩn danh thông qua việc cung cấp "dịch vụ giao diện người dùng", tài liệu quảng cáo và các phương thức khác. Các công tố viên chỉ ra rằng các tổ chức, bao gồm cả Lazarus Group, đã sử dụng Tornado Cash để rửa hơn 1 tỷ đô la.
Trong quá trình xét xử vụ án, bên công tố đã trình bày bức ảnh Storm mặc áo phông chủ đề "rửa tiền ẩn danh" và cố gắng chứng minh rằng anh ta hiểu rõ về mục đích sử dụng tiền. Hội đồng bồi thẩm cuối cùng đã không đạt được sự đồng thuận về các cáo buộc rửa tiền và trừng phạt, tòa án đã tuyên bố hai cáo buộc này không thành công.
Sau phán quyết, công tố viên đề xuất giam giữ Storm, lý do là nơi sinh của anh ta là một quốc gia thuộc Liên Xô cũ (Kazakhstan), và "có điều kiện trốn tránh." Thẩm phán Katherine Failla đã từ chối yêu cầu này, lý do là Storm có hộ chiếu Mỹ, sống lâu dài tại Seattle và sống cùng con gái nhỏ, không tạo thành rủi ro trốn thoát.
Storm hiện vẫn đang tại ngoại, chưa xác định ngày tuyên án. Luật sư cho biết họ dự định thách thức kết quả kết tội và kháng cáo.
Ranh giới trách nhiệm của các nhà phát triển bị nghi ngờ, ngành công nghiệp tiền điện tử phản ứng mạnh mẽ.
Sau khi công bố kết quả phán quyết, nhiều tổ chức trong ngành tiền điện tử đã nhanh chóng bày tỏ quan điểm, đặt câu hỏi về việc định tính "chuyển tiền không có giấy phép". Điểm tranh cãi tập trung vào một vấn đề: Các nhà phát triển mã nguồn mở có nên chịu trách nhiệm pháp lý cho việc người khác sử dụng mã của họ hay không?
Quỹ giáo dục DeFi trên X cho biết: "Chúng tôi rất tiếc vì bồi thẩm đoàn không nhận ra Storm không thể kiểm soát hành vi của bên thứ ba." Cơ quan này nhấn mạnh: "Các nhà phát triển phần mềm nên có quyền viết và triển khai các công cụ tài chính phi tập trung, bao gồm cả các giao thức có tính năng bảo mật."
Giám đốc điều hành của Coin Center, Peter Van Valkenburgh, cũng cho rằng cáo buộc này là "không thích hợp" và kêu gọi kháng cáo ngay lập tức. Ông cho biết, Coin Center sẽ sử dụng mọi nguồn lực để thúc đẩy vụ án vào giai đoạn xem xét tiếp theo.
Hiệp hội Blockchain cho biết phán quyết này "gây thất vọng" và có thể tạo ra hiệu ứng sợ hãi cho tất cả các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở: "Chúng tôi kêu gọi Storm kháng cáo và luôn sẵn sàng hỗ trợ."
Nhiều luật sư độc lập cũng đã có ý kiến về vụ án này. Brian Klein, đối tác của Waymaker LLP và luật sư bào chữa cho Storm, cho biết: "Vấn đề cốt lõi của vụ án là liệu có thể đưa tác giả ra tòa vì người khác đã sử dụng một đoạn mã để làm điều xấu hay không." Ông cho rằng, luật hiện hành không áp dụng cho các hệ thống phi lưu ký như Tornado Cash, và ông dự định tiếp tục khởi kiện về tội danh này.
Alex Urbelis, cố vấn pháp lý của Ethereum Name Service, cũng chỉ ra rằng hội đồng bồi thẩm có thể không hiểu đầy đủ về cách thức hoạt động của các giao thức phi tập trung. Ông nói: "Nếu hội đồng bồi thẩm có thể hiểu rằng Tornado Cash không nắm quyền kiểm soát tài sản của người dùng, thì không nên có kết quả kết án này."
Việc tái thẩm có được thực hiện hay không vẫn chưa rõ ràng, chuẩn bị kháng cáo đang diễn ra.
Mặc dù hai cáo buộc chưa bị kết án đã tạm thời bị gác lại, nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc. Viện kiểm sát vẫn chưa quyết định liệu có khởi động lại vụ án về "rửa tiền" và "vi phạm các biện pháp trừng phạt" hay không, nhưng nhiều bên dự đoán, xét đến việc bồi thẩm đoàn không thể đạt được sự đồng thuận trong thời gian dài, Bộ Tư pháp có thể sẽ chọn từ bỏ hai cáo buộc này.
Storm có phản ứng mạnh mẽ. Sau phán quyết, ông đã trích dẫn nguyên văn của Trump, nói rằng ông sẽ "đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh". Đội ngũ luật sư của ông cho biết, Storm sẽ tiếp tục kháng cáo tại tòa án và kêu gọi ngành công nghiệp đoàn kết lại, cùng nhau đối mặt với vấn đề quản lý không rõ ràng.
Sau khi Trump lên nắm quyền, ông có xu hướng làm giảm sự quản lý đối với các doanh nghiệp tiền điện tử, một số vụ kiện quan trọng đã bị rút lại hoặc hoãn lại vào đầu năm nay. Vụ án Storm trở thành một trong số ít các vụ án lớn vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, trước vụ án này, hai nhà phát triển của Samourai Wallet đã nhận tội vào tuần trước và cũng đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến "chuyển tiền không có giấy phép". Sự phát triển này cũng khiến ngành công nghiệp tiền điện tử trở nên cảnh giác hơn với chiến lược hiện tại của các cơ quan tư pháp.
Cố vấn pháp lý chính của tổ chức đầu tư tiền điện tử Variant, Jake Chervinsky, chỉ ra rằng bản án này có thể cung cấp cơ sở cho việc thực thi luật pháp trong tương lai của Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN). Ông cho rằng nếu một nhà phát triển bị kết án vì viết mã, điều này sẽ mang lại sự không chắc chắn to lớn cho toàn bộ cộng đồng mã nguồn mở.
Hiện tại, đội ngũ luật sư bào chữa cho Storm đang chuẩn bị tài liệu kháng cáo, dự định nỗ lực lật ngược phán quyết. Các tổ chức ủng hộ anh ấy cũng đang liên lạc với các chuyên gia pháp lý và những người thúc đẩy chính sách khác, dự định thúc đẩy những hướng dẫn rõ ràng hơn ở cấp độ lập pháp.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người sáng lập Tornado Cash bị kết án đồng phạm Rửa tiền, liệu hình phạt này có công bằng không?
Tác giả gốc: ChandlerZ, Foresight News
Chuyển nhượng: Oliver, Mars Finance
Vào ngày 6 tháng 8 năm 2025, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Liên bang Manhattan, New York đã tuyên bố Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, có tội trong một vụ án hình sự. Kết quả phán quyết ngay lập tức đã thu hút sự chú ý và phản ứng mạnh mẽ từ toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.
Storm bị buộc tội ba tội danh: âm mưu điều hành dịch vụ chuyển tiền không giấy phép, âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên. Sau ba tuần xét xử, bồi thẩm đoàn không đạt được thống nhất về hai tội danh trọng, chỉ đưa ra phán quyết có tội về "dịch vụ chuyển tiền không giấy phép". Tội danh này có thể bị phạt tối đa năm năm tù giam.
Tornado Cash là một công cụ bảo mật phi tập trung được triển khai trên Ethereum, cho phép người dùng làm rối loạn đường đi của giao dịch thông qua hợp đồng thông minh. Nó sử dụng công nghệ chứng minh không kiến thức (zk‑SNARKs), người dùng trước tiên gửi tiền, sau đó hoàn tất việc rút tiền thông qua chứng chỉ, từ đó che giấu nguồn gốc và đích đến của tiền. Tornado Cash bản thân không giữ tiền, một khi được triển khai sẽ không thể thay đổi hoặc đóng lại.
Vào tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) đã đưa Tornado Cash vào danh sách trừng phạt, cáo buộc rằng nó đã được các tổ chức hacker như Lazarus sử dụng để rửa tiền. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2025, Tòa án Phúc thẩm Khu vực thứ năm của Mỹ đã quyết định OFAC vượt quá thẩm quyền, tuyên bố rằng hợp đồng thông minh không phải là tài sản và không thể bị trừng phạt, sau đó OFAC đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash và loại bỏ các địa chỉ Ethereum liên quan. Tuy nhiên, tình huống pháp lý của Roman Storm vẫn chưa kết thúc.
Bản án được công bố, ranh giới giữa pháp luật và công nghệ lại một lần nữa gây ra tranh cãi.
Roman Storm là một kỹ sư phần mềm, cũng là một trong những nhà phát triển đầu tiên trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Danh tính mà anh được biết đến nhiều nhất là một trong những người đồng sáng lập Tornado Cash. Storm đã phát triển dự án này cùng với một đồng sáng lập khác là Roman Semenov và chính thức ra mắt vào năm 2019. Kể từ khi ra mắt, Tornado Cash đã thu hút một lượng lớn người dùng, bao gồm cả kẻ tấn công, lừa đảo, thậm chí là các tổ chức hacker được nhà nước hỗ trợ.
Sau khi Tornado Cash được phát hành, Storm chủ yếu chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì giao diện người dùng, còn từng viết tài liệu kỹ thuật, tham gia phỏng vấn truyền thông, thúc đẩy quảng bá dự án trong giai đoạn đầu. Anh ấy công khai ủng hộ công nghệ bảo mật blockchain, nhấn mạnh quyền tự chủ tài chính cá nhân. Năm 2023, Storm bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ, trở thành nhà phát triển đầu tiên bị truy tố trong vụ án Tornado Cash.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Storm và các nhà phát triển khác tiếp tục duy trì hệ thống trong khi biết rằng Tornado Cash bị lạm dụng, và đã hỗ trợ việc chuyển tiền ẩn danh thông qua việc cung cấp "dịch vụ giao diện người dùng", tài liệu quảng cáo và các phương thức khác. Các công tố viên chỉ ra rằng các tổ chức, bao gồm cả Lazarus Group, đã sử dụng Tornado Cash để rửa hơn 1 tỷ đô la.
Trong quá trình xét xử vụ án, bên công tố đã trình bày bức ảnh Storm mặc áo phông chủ đề "rửa tiền ẩn danh" và cố gắng chứng minh rằng anh ta hiểu rõ về mục đích sử dụng tiền. Hội đồng bồi thẩm cuối cùng đã không đạt được sự đồng thuận về các cáo buộc rửa tiền và trừng phạt, tòa án đã tuyên bố hai cáo buộc này không thành công.
Sau phán quyết, công tố viên đề xuất giam giữ Storm, lý do là nơi sinh của anh ta là một quốc gia thuộc Liên Xô cũ (Kazakhstan), và "có điều kiện trốn tránh." Thẩm phán Katherine Failla đã từ chối yêu cầu này, lý do là Storm có hộ chiếu Mỹ, sống lâu dài tại Seattle và sống cùng con gái nhỏ, không tạo thành rủi ro trốn thoát.
Storm hiện vẫn đang tại ngoại, chưa xác định ngày tuyên án. Luật sư cho biết họ dự định thách thức kết quả kết tội và kháng cáo.
Ranh giới trách nhiệm của các nhà phát triển bị nghi ngờ, ngành công nghiệp tiền điện tử phản ứng mạnh mẽ.
Sau khi công bố kết quả phán quyết, nhiều tổ chức trong ngành tiền điện tử đã nhanh chóng bày tỏ quan điểm, đặt câu hỏi về việc định tính "chuyển tiền không có giấy phép". Điểm tranh cãi tập trung vào một vấn đề: Các nhà phát triển mã nguồn mở có nên chịu trách nhiệm pháp lý cho việc người khác sử dụng mã của họ hay không?
Quỹ giáo dục DeFi trên X cho biết: "Chúng tôi rất tiếc vì bồi thẩm đoàn không nhận ra Storm không thể kiểm soát hành vi của bên thứ ba." Cơ quan này nhấn mạnh: "Các nhà phát triển phần mềm nên có quyền viết và triển khai các công cụ tài chính phi tập trung, bao gồm cả các giao thức có tính năng bảo mật."
Giám đốc điều hành của Coin Center, Peter Van Valkenburgh, cũng cho rằng cáo buộc này là "không thích hợp" và kêu gọi kháng cáo ngay lập tức. Ông cho biết, Coin Center sẽ sử dụng mọi nguồn lực để thúc đẩy vụ án vào giai đoạn xem xét tiếp theo.
Hiệp hội Blockchain cho biết phán quyết này "gây thất vọng" và có thể tạo ra hiệu ứng sợ hãi cho tất cả các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở: "Chúng tôi kêu gọi Storm kháng cáo và luôn sẵn sàng hỗ trợ."
Nhiều luật sư độc lập cũng đã có ý kiến về vụ án này. Brian Klein, đối tác của Waymaker LLP và luật sư bào chữa cho Storm, cho biết: "Vấn đề cốt lõi của vụ án là liệu có thể đưa tác giả ra tòa vì người khác đã sử dụng một đoạn mã để làm điều xấu hay không." Ông cho rằng, luật hiện hành không áp dụng cho các hệ thống phi lưu ký như Tornado Cash, và ông dự định tiếp tục khởi kiện về tội danh này.
Alex Urbelis, cố vấn pháp lý của Ethereum Name Service, cũng chỉ ra rằng hội đồng bồi thẩm có thể không hiểu đầy đủ về cách thức hoạt động của các giao thức phi tập trung. Ông nói: "Nếu hội đồng bồi thẩm có thể hiểu rằng Tornado Cash không nắm quyền kiểm soát tài sản của người dùng, thì không nên có kết quả kết án này."
Việc tái thẩm có được thực hiện hay không vẫn chưa rõ ràng, chuẩn bị kháng cáo đang diễn ra.
Mặc dù hai cáo buộc chưa bị kết án đã tạm thời bị gác lại, nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc. Viện kiểm sát vẫn chưa quyết định liệu có khởi động lại vụ án về "rửa tiền" và "vi phạm các biện pháp trừng phạt" hay không, nhưng nhiều bên dự đoán, xét đến việc bồi thẩm đoàn không thể đạt được sự đồng thuận trong thời gian dài, Bộ Tư pháp có thể sẽ chọn từ bỏ hai cáo buộc này.
Storm có phản ứng mạnh mẽ. Sau phán quyết, ông đã trích dẫn nguyên văn của Trump, nói rằng ông sẽ "đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh". Đội ngũ luật sư của ông cho biết, Storm sẽ tiếp tục kháng cáo tại tòa án và kêu gọi ngành công nghiệp đoàn kết lại, cùng nhau đối mặt với vấn đề quản lý không rõ ràng.
Sau khi Trump lên nắm quyền, ông có xu hướng làm giảm sự quản lý đối với các doanh nghiệp tiền điện tử, một số vụ kiện quan trọng đã bị rút lại hoặc hoãn lại vào đầu năm nay. Vụ án Storm trở thành một trong số ít các vụ án lớn vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, trước vụ án này, hai nhà phát triển của Samourai Wallet đã nhận tội vào tuần trước và cũng đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến "chuyển tiền không có giấy phép". Sự phát triển này cũng khiến ngành công nghiệp tiền điện tử trở nên cảnh giác hơn với chiến lược hiện tại của các cơ quan tư pháp.
Cố vấn pháp lý chính của tổ chức đầu tư tiền điện tử Variant, Jake Chervinsky, chỉ ra rằng bản án này có thể cung cấp cơ sở cho việc thực thi luật pháp trong tương lai của Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN). Ông cho rằng nếu một nhà phát triển bị kết án vì viết mã, điều này sẽ mang lại sự không chắc chắn to lớn cho toàn bộ cộng đồng mã nguồn mở.
Hiện tại, đội ngũ luật sư bào chữa cho Storm đang chuẩn bị tài liệu kháng cáo, dự định nỗ lực lật ngược phán quyết. Các tổ chức ủng hộ anh ấy cũng đang liên lạc với các chuyên gia pháp lý và những người thúc đẩy chính sách khác, dự định thúc đẩy những hướng dẫn rõ ràng hơn ở cấp độ lập pháp.