Thích Vĩnh Tín là chuyên nghiệp ẩn mình trong thế giới tiền điện tử, liên quan đến việc rửa tiền Bitcoin.
Theo nhóm luật sư của Xiao Sa, gần đây, tin tức Shi Yongxin, trụ trì Thiếu Lâm Đền đã bị nhiều bộ phận cùng điều tra, ước tính có nhiều người đã nghe nói về nó. Trường hợp này không chỉ phơi bày tham nhũng cá nhân mà còn đẩy điểm mù pháp lý được tạo ra bởi sự va chạm giữa các trang web tôn giáo và tiền điện tử lên hàng đầu. Dưới góc độ pháp lý, bài viết này sẽ phân tích sâu về những cái bẫy tuân thủ tài sản tiền điện tử đằng sau sự va chạm giữa Phật giáo và tư bản, đồng thời đưa những người bạn cũ đến xem ranh giới pháp lý của các trang web tôn giáo chạm vào tài sản ảo. 1. Bản đồ vòng tròn tiền tệ của đế chế kinh doanh Thiếu Lâm: từ "CEO của Phật giáo" đến rửa tiền Bitcoin Ngay sau khi thông báo chính thức của Thiếu Lâm Chùa được đưa ra vào ngày 27 tháng 7, cáo buộc hình sự của Shi Yongxin về "chiếm đoạt và biển thủ tài sản của chùa" nhanh chóng dồn dập vào tìm kiếm nóng. Khi cuộc điều tra sâu sắc, một chi tiết thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn đã được tiết lộ: trụ trì, được gọi là "Giám đốc điều hành của Phật giáo", thực sự đã đưa ra một bộ phương pháp dòng vốn xuyên biên giới với tiền điện tử là cốt lõi. Kết hợp với nhiều thông tin, hoạt động của đội ngũ Shi Yongxin trong vòng tròn tiền tệ là một hoạt động rửa tiền điển hình. Từ năm 2016 đến năm 2024, "Tài khoản đặc biệt về truyền bá Phật pháp quốc tế" của Thiếu Lâm Chùa đã chuyển gần một triệu nhân dân tệ cho một công ty nước ngoài ở Quần đảo Virgin thuộc Anh mỗi tháng, tổng cộng lên đến 130 triệu nhân dân tệ. Tiền đã được rửa bởi các ngân hàng ngầm ở Hồng Kông, và một số trong số đó đã được đổi thành bitcoin, và cuối cùng kết thúc vào bất động sản nước ngoài ở London và New York. Người ta nói rằng trong ổ USB flash được các nhà điều tra tìm thấy tại nơi ở của anh ta, chìa khóa của 18 tài khoản Ethereum đã được lưu trữ, tương ứng với tài sản hơn 100 triệu USD; Và một chuỗi hạt Phật giáo được khắc một cụm từ ghi nhớ hóa ra là chìa khóa để di chuyển "ngân hàng tiền kỹ thuật số". Phương pháp giấu tiền này thực sự đủ bí mật. Về cách bố trí kinh doanh, hành động của Shi Yongxin trong vòng tròn tiền tệ phù hợp với "Đế chế IP Thiếu Lâm" mà anh đã xây dựng. Đến năm 2023, Thiếu Lâm Chùa đã đăng ký gần 800 nhãn hiệu, bao gồm 45 danh mục, từ thực phẩm tiện lợi đến đồ trang sức, v.v., và chỉ riêng phí cấp phép nhãn hiệu sẽ vượt quá 100 triệu nhân dân tệ một năm. Khi bối cảnh kinh doanh truyền thống gặp phải nút thắt cổ chai, tiền điện tử đương nhiên đã trở thành một công cụ lý tưởng để chuyển tài sản do những ưu điểm của chúng như ẩn danh và luồng xuyên biên giới thuận tiện. Nhưng "lưỡi dao hai lưỡi" này vẫn đẩy anh ta sang phía đối diện của pháp luật. 2. Ba tội ác lớn mà Shi Yongxin có thể đã phạm phải: lằn ranh đỏ pháp lý của tiền điện tử Trong trường hợp này, tiền điện tử không chỉ là một công cụ thanh toán mà còn là chìa khóa xuyên suốt toàn bộ quá trình biển thủ vốn, chuyển tiền xuyên biên giới và che giấu tài sản. Kết hợp với luật pháp Trung Quốc, hoạt động của anh ta có thể bị buộc tội ba tội danh, mỗi tội danh đều không thể tách rời khỏi các đặc điểm của tiền ảo. Rửa tiền (Điều 191 Bộ luật Hình sự): Theo điều tra, 80 triệu nhân dân tệ trợ cấp của chính phủ đã được chuyển vào tài khoản Singapore dưới biểu ngữ "xây dựng các cơ sở truyền bá Phật pháp ở Đông Nam Á", và được đổi thành bitcoin trong vòng chưa đầy 72 giờ. Loại hoạt động "biến nhân dân tệ thành tiền điện tử, sau đó dựa vào hoạt động kinh doanh giả mạo để che giấu việc sử dụng thực sự" đáp ứng đầy đủ các yếu tố cấu thành của tội rửa tiền là "che đậy và che giấu số tiền thu được từ tội phạm ma túy, tội tham nhũng và hối lộ, v.v., và nguồn gốc và bản chất của số tiền thu được". Ngoài ra, cần lưu ý việc sử dụng máy trộn tiền xu (CoinJoin). Nhóm của Shi Yongxin đã dựa vào công cụ này để trộn nhiều quỹ với nhau để giao dịch, cắt đứt lộ trình theo dõi trên chuỗi và gây khó khăn cho việc tìm hiểu thông tin chi tiết về tiền. Bản thân công cụ này không phải là bất hợp pháp, nhưng một khi nó được sử dụng để che giấu số tiền thu được từ tội phạm, nó sẽ trở thành "đồng phạm" của rửa tiền. Theo Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo ("Thông báo 9.24"), các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp và việc cung cấp dịch vụ trao đổi, giao dịch cho họ có thể bị nghi ngờ vi phạm pháp luật. Biển thủ (Điều 271 của Luật Hình sự): Là nơi hoạt động tôn giáo, tài sản của Thiếu Lâm là tài sản công cộng hoặc tài sản chung của tín đồ theo Điều 52 của Quy chế về tôn giáo. Tuy nhiên, bằng cách kiểm soát Công ty TNHH Quản lý Tài sản Vô hình Hà Nam Thiếu Lâm, Shi Yongxin đã chuyển đổi tiền của tu viện thành bitcoin và chuyển chúng vào ví cá nhân, và số tiền liên quan vượt xa tiêu chuẩn của "một số tiền đặc biệt lớn", và anh ta có thể phải đối mặt với hơn 10 năm tù hoặc thậm chí tù chung thân. Trốn ngoại hối (Điều 190 Luật Hình sự): Shi Yongxin cũng đổi tiền lấy tiền điện tử thông qua các công ty nước ngoài, qua đó bỏ qua kiểm soát ngoại hối và chảy ra nước ngoài, tích lũy hàng trăm triệu nhân dân tệ. Bạn phải biết rằng một cá nhân chỉ có thể đổi tối đa 50.000 đô la Mỹ ngoại hối mỗi năm, và kiểu hoạt động "di chuyển kiến" của anh ta là chuyển tiền ra khỏi đất nước theo lô, ngay cả khi anh ta mặc áo choàng của các cuộc trao đổi tôn giáo, cũng không thể che giấu bản chất của sự bất hợp pháp. 3. Tình thế tiến thoái lưỡng nan về giám sát: Khi tiền hương gặp vụ Bitcoin Shi Yongxin, đó không chỉ là tham nhũng cá nhân mà còn là điểm mù quy định do sự va chạm giữa các trang web tôn giáo và tiền điện tử. Sự hình thành của tình trạng này phản ánh một số vấn đề sâu xa: Rất khó để quản lý túi tiền của đức tin: Theo Quy định về các vấn đề tôn giáo, tài sản của một nơi hoạt động tôn giáo thuộc về địa điểm hoặc nhóm tôn giáo mà nó thuộc về. Tuy nhiên, trên thực tế, tiền hương trong hộp công đức và "công đức điện tử" được trả bằng cách quét mã QR có thể trở thành tiền cá nhân của trụ trì. Shi Yongxin đã thiết lập một ứng dụng "Thiếu Lâm Mây", trực tiếp trao đổi số tiền do các tín đồ quyên góp bằng cách quét mã thành USDT, và rót hơn 200 triệu nhân dân tệ mỗi năm, nhưng không để lại hồ sơ tài chính chính thức. Loại "hương kỹ thuật số" này bỏ qua các cuộc kiểm toán truyền thống, và ngay cả bộ phận thuế cũng khó tìm. Bản chất bất biến của chuỗi ban đầu là một lợi thế kỹ thuật, nhưng bây giờ nó đã trở thành một sổ cái để ghi lại tội phạm. Các nhà điều tra dựa vào việc phân tích dữ liệu trên chuỗi từ 18 ví Ethereum để khôi phục toàn bộ con đường dòng tiền chảy từ Thiếu Lâm Đền đến các tài sản ở nước ngoài. Các phương pháp như máy trộn tiền xu và giao dịch web đen vẫn tốn rất nhiều nguồn lực tư pháp để theo dõi quỹ, điều này cho thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan thực tế rằng công nghệ đang đi trước quy định. Bảng hiệu tôn giáo trở thành lá chắn thuế: Các địa điểm tôn giáo được cho là tránh xa mùi đồng, nhưng chúng đang được sử dụng như một công cụ kiếm tiền. Trung Quốc thực hiện chính sách tôn giáo "bảo vệ hợp pháp và ngăn chặn bất hợp pháp", và khi các hoạt động tôn giáo gắn liền với các hoạt động thương mại, làm thế nào để xác định ranh giới tuân thủ đã trở thành một vấn đề. Nhóm của Shi Yongxin đã ngụy trang máy khai thác thành "thiết bị tôn giáo và văn hóa" để nhập khẩu, lợi dụng chính sách thuế ưu đãi đối với việc nhập khẩu hàng hóa tôn giáo, điều này cho thấy sự thiếu giám sát và phối hợp giữa các bộ phận. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy sự hỗn loạn tôn giáo. Vụ bê bối vàng đen của "Giáo hội Thống nhất" của Nhật Bản và vụ biển thủ hàng chục triệu baht của các nhà sư trong vụ "Golf Lady" ở Thái Lan đều là những lời nhắc nhở rằng khi đức tin bị nhuốm màu mùi hôi thối của đồng, những nơi linh thiêng có thể trở thành những nơi nằm ngoài luật pháp. Giờ đây, trường hợp của Shi Yongxin phản ánh thêm tính cấp bách của quy định tiền điện tử trong lĩnh vực tôn giáo. Như Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã chứng minh khi hủy bỏ giới luật của Shi Yongxin, các trang web tôn giáo phải tuân thủ giới luật và tôn trọng luật pháp, tất nhiên, cảnh báo này cũng áp dụng cho lĩnh vực tiền ảo. 4. Lấy vụ việc làm bài học: Lằn ranh đỏ pháp lý của việc tuân thủ tiền điện tử Trường hợp Shi Yongxin đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả những người tham gia và muốn tham gia vào tài sản tiền điện tử, cho dù đó là một trang web tôn giáo hay một nhà đầu tư bình thường, họ cần lưu ý rằng lằn ranh đỏ pháp lý không được chạm vào: tiền ảo không được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp: Cho dù đó là hàng hóa bị đánh cắp biển thủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hay tiền trốn tránh kiểm soát ngoại hối, việc chuyển tiền qua biên giới thông qua tiền điện tử có thể cấu thành tội rửa tiền. Công nghệ theo dõi trên chuỗi của các cơ quan quản lý đã được nâng cấp, và ngay cả khi sử dụng máy trộn tiền xu, không phải là hoàn toàn không thể tìm thấy nó, vì vậy đừng mạo hiểm. Khai thác tiền ảo vẫn là lĩnh vực bị cấm giám sát: Thái độ chung của Trung Quốc đối với khai thác tiền ảo vẫn kiên quyết. Hoạt động của máy khai thác trong chùa Thiếu Lâm đã vi phạm Thông báo năm 2021 về việc khắc phục các hoạt động "khai thác" tiền ảo do chín bộ ban hành bao gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, và các thiết bị liên quan sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Các cấu trúc nước ngoài không thể là nơi trú ẩn an toàn: Ví dụ, Shi Yongxin, công ty dựa vào các công ty BVI, ngân hàng Thụy Sĩ và sàn giao dịch tiền điện tử để xây dựng các kênh vốn, hiện đã trở thành mục tiêu chính của hợp tác chống rửa tiền quốc tế. Vào tháng 6 năm 2025, cuộc họp toàn thể của FATF đã thay đổi Khuyến nghị 16 của tiêu chuẩn (được gọi là "quy tắc đi lại" khi nói đến tài sản ảo) và các quy tắc mới làm cho thông tin thông điệp thanh toán thống nhất hơn, danh tính của cả việc gửi và gửi tiền rõ ràng hơn, và cơ hội trốn thuế ở nước ngoài ngày càng nhỏ. NFT và các hình thức khác vẫn phải chịu các ràng buộc pháp lý: nhóm của Shi Yongxin từng muốn phát hành "NFT tràng hạt kỹ thuật số" trong nỗ lực mã hóa các IP tôn giáo, nhưng theo quy định của Trung Quốc, NFT không thể được sử dụng làm công cụ tài trợ token và các giao dịch phải tuân thủ nguyên tắc "neo vật lý và ổn định giá trị". Bất kỳ hành vi gây quỹ bất hợp pháp và rửa tiền nào dưới danh nghĩa NFT sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Kết luận: Điểm đặc biệt của trường hợp của Shi Yongxin nằm ở chỗ nó kết hợp hai thứ dường như không liên quan, "niềm tin" và "mật mã", và những gì chúng ta thấy không chỉ là sự suy thoái của cá nhân, mà còn là sự mất mát của các tổ chức truyền thống trong làn sóng công nghệ. Bản thân tiền điện tử không phải là một con thú lũ lụt, nhưng tính ẩn danh và bản chất xuyên biên giới của nó đòi hỏi một khuôn khổ tuân thủ nghiêm ngặt hơn để hạn chế nó. Đối với các trang web tôn giáo, cần phải trở lại bản chất thật của "trái tim thanh tịnh, ít ham muốn" và tránh xa trò chơi tư bản để xây dựng lại uy tín của chúng; Đối với tất cả những người tham gia thị trường, điều quan trọng cần nhớ là khi tích hợp vào làn sóng công nghệ mới: cho dù mã có mạnh đến đâu, nó cũng không thể vượt qua lằn ranh đỏ của pháp luật. Cũng giống như Bồ Đề Đạt Ma Tộc trưởng đã đối diện với bức tường chín năm, ông đã chứng ngộ "tuệ giác, chỉ thẳng vào trái tim của người dân", trong câu đố của tiền ảo, chỉ bằng cách bám sát ý định ban đầu của luật pháp và đạo đức, chúng ta mới có thể đạt được kết quả vững chắc và sâu rộng. Trong phân tích cuối cùng, dù trong vòng tròn tiền tệ hay trong thực tế, tuân thủ luôn là lá bùa đáng tin cậy nhất.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Thích Vĩnh Tín là chuyên nghiệp ẩn mình trong thế giới tiền điện tử, liên quan đến việc rửa tiền Bitcoin.
Theo nhóm luật sư của Xiao Sa, gần đây, tin tức Shi Yongxin, trụ trì Thiếu Lâm Đền đã bị nhiều bộ phận cùng điều tra, ước tính có nhiều người đã nghe nói về nó. Trường hợp này không chỉ phơi bày tham nhũng cá nhân mà còn đẩy điểm mù pháp lý được tạo ra bởi sự va chạm giữa các trang web tôn giáo và tiền điện tử lên hàng đầu. Dưới góc độ pháp lý, bài viết này sẽ phân tích sâu về những cái bẫy tuân thủ tài sản tiền điện tử đằng sau sự va chạm giữa Phật giáo và tư bản, đồng thời đưa những người bạn cũ đến xem ranh giới pháp lý của các trang web tôn giáo chạm vào tài sản ảo. 1. Bản đồ vòng tròn tiền tệ của đế chế kinh doanh Thiếu Lâm: từ "CEO của Phật giáo" đến rửa tiền Bitcoin Ngay sau khi thông báo chính thức của Thiếu Lâm Chùa được đưa ra vào ngày 27 tháng 7, cáo buộc hình sự của Shi Yongxin về "chiếm đoạt và biển thủ tài sản của chùa" nhanh chóng dồn dập vào tìm kiếm nóng. Khi cuộc điều tra sâu sắc, một chi tiết thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn đã được tiết lộ: trụ trì, được gọi là "Giám đốc điều hành của Phật giáo", thực sự đã đưa ra một bộ phương pháp dòng vốn xuyên biên giới với tiền điện tử là cốt lõi. Kết hợp với nhiều thông tin, hoạt động của đội ngũ Shi Yongxin trong vòng tròn tiền tệ là một hoạt động rửa tiền điển hình. Từ năm 2016 đến năm 2024, "Tài khoản đặc biệt về truyền bá Phật pháp quốc tế" của Thiếu Lâm Chùa đã chuyển gần một triệu nhân dân tệ cho một công ty nước ngoài ở Quần đảo Virgin thuộc Anh mỗi tháng, tổng cộng lên đến 130 triệu nhân dân tệ. Tiền đã được rửa bởi các ngân hàng ngầm ở Hồng Kông, và một số trong số đó đã được đổi thành bitcoin, và cuối cùng kết thúc vào bất động sản nước ngoài ở London và New York. Người ta nói rằng trong ổ USB flash được các nhà điều tra tìm thấy tại nơi ở của anh ta, chìa khóa của 18 tài khoản Ethereum đã được lưu trữ, tương ứng với tài sản hơn 100 triệu USD; Và một chuỗi hạt Phật giáo được khắc một cụm từ ghi nhớ hóa ra là chìa khóa để di chuyển "ngân hàng tiền kỹ thuật số". Phương pháp giấu tiền này thực sự đủ bí mật. Về cách bố trí kinh doanh, hành động của Shi Yongxin trong vòng tròn tiền tệ phù hợp với "Đế chế IP Thiếu Lâm" mà anh đã xây dựng. Đến năm 2023, Thiếu Lâm Chùa đã đăng ký gần 800 nhãn hiệu, bao gồm 45 danh mục, từ thực phẩm tiện lợi đến đồ trang sức, v.v., và chỉ riêng phí cấp phép nhãn hiệu sẽ vượt quá 100 triệu nhân dân tệ một năm. Khi bối cảnh kinh doanh truyền thống gặp phải nút thắt cổ chai, tiền điện tử đương nhiên đã trở thành một công cụ lý tưởng để chuyển tài sản do những ưu điểm của chúng như ẩn danh và luồng xuyên biên giới thuận tiện. Nhưng "lưỡi dao hai lưỡi" này vẫn đẩy anh ta sang phía đối diện của pháp luật. 2. Ba tội ác lớn mà Shi Yongxin có thể đã phạm phải: lằn ranh đỏ pháp lý của tiền điện tử Trong trường hợp này, tiền điện tử không chỉ là một công cụ thanh toán mà còn là chìa khóa xuyên suốt toàn bộ quá trình biển thủ vốn, chuyển tiền xuyên biên giới và che giấu tài sản. Kết hợp với luật pháp Trung Quốc, hoạt động của anh ta có thể bị buộc tội ba tội danh, mỗi tội danh đều không thể tách rời khỏi các đặc điểm của tiền ảo. Rửa tiền (Điều 191 Bộ luật Hình sự): Theo điều tra, 80 triệu nhân dân tệ trợ cấp của chính phủ đã được chuyển vào tài khoản Singapore dưới biểu ngữ "xây dựng các cơ sở truyền bá Phật pháp ở Đông Nam Á", và được đổi thành bitcoin trong vòng chưa đầy 72 giờ. Loại hoạt động "biến nhân dân tệ thành tiền điện tử, sau đó dựa vào hoạt động kinh doanh giả mạo để che giấu việc sử dụng thực sự" đáp ứng đầy đủ các yếu tố cấu thành của tội rửa tiền là "che đậy và che giấu số tiền thu được từ tội phạm ma túy, tội tham nhũng và hối lộ, v.v., và nguồn gốc và bản chất của số tiền thu được". Ngoài ra, cần lưu ý việc sử dụng máy trộn tiền xu (CoinJoin). Nhóm của Shi Yongxin đã dựa vào công cụ này để trộn nhiều quỹ với nhau để giao dịch, cắt đứt lộ trình theo dõi trên chuỗi và gây khó khăn cho việc tìm hiểu thông tin chi tiết về tiền. Bản thân công cụ này không phải là bất hợp pháp, nhưng một khi nó được sử dụng để che giấu số tiền thu được từ tội phạm, nó sẽ trở thành "đồng phạm" của rửa tiền. Theo Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo ("Thông báo 9.24"), các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp và việc cung cấp dịch vụ trao đổi, giao dịch cho họ có thể bị nghi ngờ vi phạm pháp luật. Biển thủ (Điều 271 của Luật Hình sự): Là nơi hoạt động tôn giáo, tài sản của Thiếu Lâm là tài sản công cộng hoặc tài sản chung của tín đồ theo Điều 52 của Quy chế về tôn giáo. Tuy nhiên, bằng cách kiểm soát Công ty TNHH Quản lý Tài sản Vô hình Hà Nam Thiếu Lâm, Shi Yongxin đã chuyển đổi tiền của tu viện thành bitcoin và chuyển chúng vào ví cá nhân, và số tiền liên quan vượt xa tiêu chuẩn của "một số tiền đặc biệt lớn", và anh ta có thể phải đối mặt với hơn 10 năm tù hoặc thậm chí tù chung thân. Trốn ngoại hối (Điều 190 Luật Hình sự): Shi Yongxin cũng đổi tiền lấy tiền điện tử thông qua các công ty nước ngoài, qua đó bỏ qua kiểm soát ngoại hối và chảy ra nước ngoài, tích lũy hàng trăm triệu nhân dân tệ. Bạn phải biết rằng một cá nhân chỉ có thể đổi tối đa 50.000 đô la Mỹ ngoại hối mỗi năm, và kiểu hoạt động "di chuyển kiến" của anh ta là chuyển tiền ra khỏi đất nước theo lô, ngay cả khi anh ta mặc áo choàng của các cuộc trao đổi tôn giáo, cũng không thể che giấu bản chất của sự bất hợp pháp. 3. Tình thế tiến thoái lưỡng nan về giám sát: Khi tiền hương gặp vụ Bitcoin Shi Yongxin, đó không chỉ là tham nhũng cá nhân mà còn là điểm mù quy định do sự va chạm giữa các trang web tôn giáo và tiền điện tử. Sự hình thành của tình trạng này phản ánh một số vấn đề sâu xa: Rất khó để quản lý túi tiền của đức tin: Theo Quy định về các vấn đề tôn giáo, tài sản của một nơi hoạt động tôn giáo thuộc về địa điểm hoặc nhóm tôn giáo mà nó thuộc về. Tuy nhiên, trên thực tế, tiền hương trong hộp công đức và "công đức điện tử" được trả bằng cách quét mã QR có thể trở thành tiền cá nhân của trụ trì. Shi Yongxin đã thiết lập một ứng dụng "Thiếu Lâm Mây", trực tiếp trao đổi số tiền do các tín đồ quyên góp bằng cách quét mã thành USDT, và rót hơn 200 triệu nhân dân tệ mỗi năm, nhưng không để lại hồ sơ tài chính chính thức. Loại "hương kỹ thuật số" này bỏ qua các cuộc kiểm toán truyền thống, và ngay cả bộ phận thuế cũng khó tìm. Bản chất bất biến của chuỗi ban đầu là một lợi thế kỹ thuật, nhưng bây giờ nó đã trở thành một sổ cái để ghi lại tội phạm. Các nhà điều tra dựa vào việc phân tích dữ liệu trên chuỗi từ 18 ví Ethereum để khôi phục toàn bộ con đường dòng tiền chảy từ Thiếu Lâm Đền đến các tài sản ở nước ngoài. Các phương pháp như máy trộn tiền xu và giao dịch web đen vẫn tốn rất nhiều nguồn lực tư pháp để theo dõi quỹ, điều này cho thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan thực tế rằng công nghệ đang đi trước quy định. Bảng hiệu tôn giáo trở thành lá chắn thuế: Các địa điểm tôn giáo được cho là tránh xa mùi đồng, nhưng chúng đang được sử dụng như một công cụ kiếm tiền. Trung Quốc thực hiện chính sách tôn giáo "bảo vệ hợp pháp và ngăn chặn bất hợp pháp", và khi các hoạt động tôn giáo gắn liền với các hoạt động thương mại, làm thế nào để xác định ranh giới tuân thủ đã trở thành một vấn đề. Nhóm của Shi Yongxin đã ngụy trang máy khai thác thành "thiết bị tôn giáo và văn hóa" để nhập khẩu, lợi dụng chính sách thuế ưu đãi đối với việc nhập khẩu hàng hóa tôn giáo, điều này cho thấy sự thiếu giám sát và phối hợp giữa các bộ phận. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy sự hỗn loạn tôn giáo. Vụ bê bối vàng đen của "Giáo hội Thống nhất" của Nhật Bản và vụ biển thủ hàng chục triệu baht của các nhà sư trong vụ "Golf Lady" ở Thái Lan đều là những lời nhắc nhở rằng khi đức tin bị nhuốm màu mùi hôi thối của đồng, những nơi linh thiêng có thể trở thành những nơi nằm ngoài luật pháp. Giờ đây, trường hợp của Shi Yongxin phản ánh thêm tính cấp bách của quy định tiền điện tử trong lĩnh vực tôn giáo. Như Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã chứng minh khi hủy bỏ giới luật của Shi Yongxin, các trang web tôn giáo phải tuân thủ giới luật và tôn trọng luật pháp, tất nhiên, cảnh báo này cũng áp dụng cho lĩnh vực tiền ảo. 4. Lấy vụ việc làm bài học: Lằn ranh đỏ pháp lý của việc tuân thủ tiền điện tử Trường hợp Shi Yongxin đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả những người tham gia và muốn tham gia vào tài sản tiền điện tử, cho dù đó là một trang web tôn giáo hay một nhà đầu tư bình thường, họ cần lưu ý rằng lằn ranh đỏ pháp lý không được chạm vào: tiền ảo không được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp: Cho dù đó là hàng hóa bị đánh cắp biển thủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hay tiền trốn tránh kiểm soát ngoại hối, việc chuyển tiền qua biên giới thông qua tiền điện tử có thể cấu thành tội rửa tiền. Công nghệ theo dõi trên chuỗi của các cơ quan quản lý đã được nâng cấp, và ngay cả khi sử dụng máy trộn tiền xu, không phải là hoàn toàn không thể tìm thấy nó, vì vậy đừng mạo hiểm. Khai thác tiền ảo vẫn là lĩnh vực bị cấm giám sát: Thái độ chung của Trung Quốc đối với khai thác tiền ảo vẫn kiên quyết. Hoạt động của máy khai thác trong chùa Thiếu Lâm đã vi phạm Thông báo năm 2021 về việc khắc phục các hoạt động "khai thác" tiền ảo do chín bộ ban hành bao gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, và các thiết bị liên quan sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Các cấu trúc nước ngoài không thể là nơi trú ẩn an toàn: Ví dụ, Shi Yongxin, công ty dựa vào các công ty BVI, ngân hàng Thụy Sĩ và sàn giao dịch tiền điện tử để xây dựng các kênh vốn, hiện đã trở thành mục tiêu chính của hợp tác chống rửa tiền quốc tế. Vào tháng 6 năm 2025, cuộc họp toàn thể của FATF đã thay đổi Khuyến nghị 16 của tiêu chuẩn (được gọi là "quy tắc đi lại" khi nói đến tài sản ảo) và các quy tắc mới làm cho thông tin thông điệp thanh toán thống nhất hơn, danh tính của cả việc gửi và gửi tiền rõ ràng hơn, và cơ hội trốn thuế ở nước ngoài ngày càng nhỏ. NFT và các hình thức khác vẫn phải chịu các ràng buộc pháp lý: nhóm của Shi Yongxin từng muốn phát hành "NFT tràng hạt kỹ thuật số" trong nỗ lực mã hóa các IP tôn giáo, nhưng theo quy định của Trung Quốc, NFT không thể được sử dụng làm công cụ tài trợ token và các giao dịch phải tuân thủ nguyên tắc "neo vật lý và ổn định giá trị". Bất kỳ hành vi gây quỹ bất hợp pháp và rửa tiền nào dưới danh nghĩa NFT sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Kết luận: Điểm đặc biệt của trường hợp của Shi Yongxin nằm ở chỗ nó kết hợp hai thứ dường như không liên quan, "niềm tin" và "mật mã", và những gì chúng ta thấy không chỉ là sự suy thoái của cá nhân, mà còn là sự mất mát của các tổ chức truyền thống trong làn sóng công nghệ. Bản thân tiền điện tử không phải là một con thú lũ lụt, nhưng tính ẩn danh và bản chất xuyên biên giới của nó đòi hỏi một khuôn khổ tuân thủ nghiêm ngặt hơn để hạn chế nó. Đối với các trang web tôn giáo, cần phải trở lại bản chất thật của "trái tim thanh tịnh, ít ham muốn" và tránh xa trò chơi tư bản để xây dựng lại uy tín của chúng; Đối với tất cả những người tham gia thị trường, điều quan trọng cần nhớ là khi tích hợp vào làn sóng công nghệ mới: cho dù mã có mạnh đến đâu, nó cũng không thể vượt qua lằn ranh đỏ của pháp luật. Cũng giống như Bồ Đề Đạt Ma Tộc trưởng đã đối diện với bức tường chín năm, ông đã chứng ngộ "tuệ giác, chỉ thẳng vào trái tim của người dân", trong câu đố của tiền ảo, chỉ bằng cách bám sát ý định ban đầu của luật pháp và đạo đức, chúng ta mới có thể đạt được kết quả vững chắc và sâu rộng. Trong phân tích cuối cùng, dù trong vòng tròn tiền tệ hay trong thực tế, tuân thủ luôn là lá bùa đáng tin cậy nhất.