FTX bị phát hiện thao túng: Nghi phạm lợi dụng lỗ hổng hệ thống thu lợi hàng trăm triệu USD
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại bị chấn động bởi vụ án liên quan đến FTX. Khi các vụ kiện tiến triển và tài liệu được công bố, một số thông tin bên trong chưa được biết đến dần dần nổi lên.
Một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Meerun bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng của hệ thống FTX để thao túng thị trường, với những thủ đoạn gây choáng. Vụ việc này có thể cung cấp một số cảnh báo cho thị trường tiền điện tử.
Chiến thuật thao túng token thanh khoản thấp
Theo tài liệu kiện tụng của Tòa án Phá sản tiểu bang Delaware, Meerun là một công dân Mauritius, bị cáo buộc là một "lão làng" trong việc thao túng thị trường. Anh ta chủ yếu tập trung vào việc thao túng các token có tính thanh khoản thấp và bị nghi ngờ đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền và lừa đảo Ponzi trong nhiều năm.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã mua một lượng lớn token BTMX, chiếm khoảng một nửa tổng cung. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% chỉ trong ba tháng. Sau đó, anh ta đã sử dụng tính năng đòn bẩy của FTX và các lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay số tiền khổng lồ bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù BitMax phát hiện vấn đề và cảnh báo FTX, nhưng FTX không có hành động nào. Được biết, CEO đồng thời của FTX Digital Markets lúc bấy giờ, Ryan Salame, đã phớt lờ cảnh báo.
Mở rộng thao túng đa loại tiền tệ
Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã thực hiện các thao tác tương tự bằng cách sử dụng các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi FTX nhận ra vấn đề, anh đã thu lợi gần 200 triệu USD từ những phương thức này.
Tài liệu kiện tụng chỉ ra rằng Meerun rõ ràng biết rằng một khi ngừng thao túng, giá BTMX sẽ giảm mạnh, và anh ta sẽ phải đối mặt với áp lực hoàn trả tất cả tài sản "đã cho vay". Tuy nhiên, anh ta không có ý định tuân thủ quy tắc của FTX, mà lại rút ra một lượng lớn stablecoin và các token khác.
FTX cuối cùng đã phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, nhưng điều không thể hiểu nổi là họ "quên" dừng chức năng rút tiền của Meerun, dẫn đến việc anh ta dễ dàng chuyển hơn 4,5 triệu đô la lợi nhuận từ thao túng.
Alameda Research buộc phải can thiệp
Các tài liệu tố tụng còn tiết lộ rằng Meerun đã bán khống một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên FTX. FTX không có biện pháp nào đối với việc này, chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Alameda Research cũng nắm giữ vị thế bán khống MOB. Để bù đắp cho những vị thế này, Alameda bắt đầu mua vào một lượng lớn token MOB, dẫn đến việc giá của nó tăng vọt 750%. Điều này buộc Alameda phải chịu chi phí cao, và sau khi Alameda làm chậm lại việc mua vào, giá MOB cuối cùng đã sụp đổ.
Theo ước tính của nhân viên Alameda, đến tháng 8 năm 2021 khi sự kiện BTMX/MOB kết thúc, hành vi của Meerun đã gây ra thiệt hại lên đến 1 tỷ USD cho Alameda.
Tóm tắt các phương pháp thao túng
Cách thao túng thị trường của Meerun có thể được tóm tắt thành ba điểm:
Tích lũy một lượng lớn token có tính thanh khoản thấp, sau đó đẩy giá lên và dùng chúng làm tài sản thế chấp để vay tiền và rút tiền mặt.
Thiết lập một lượng lớn vị thế bán khống, buộc Alameda Research phải đầu tư một số tiền lớn để đóng vị thế.
Liên hợp mua nhiều token có tính thanh khoản thấp, lặp lại các phương thức thao túng trên.
Cảnh báo ngành
Vụ việc này đã rung lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cũng cung cấp những bài học quý giá.
Đối với sàn giao dịch, cần:
Hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt việc xác thực danh tính.
Tăng cường giám sát nhân viên nội bộ, thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ hoàn thiện.
Thiết lập một hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh và tiến hành đánh giá rủi ro định kỳ.
Tăng cường giám sát các tài sản có tính thanh khoản thấp.
Đối với các nhà đầu tư, nên:
Cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp.
Theo dõi các hoạt động chuyển giao lớn trên chuỗi của các token nhạy cảm.
Ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý.
Vụ việc này một lần nữa làm nổi bật sự mong manh của thị trường tiền điện tử, đồng thời nhắc nhở các chuyên gia trong ngành cần không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquiditySurfer
· 15giờ trước
Một bậc thầy khác đã phát hiện ra lỗi độ sâu LP
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerWallet
· 08-06 00:02
chơi đùa với mọi người rồi lại chơi đùa với mọi người, đời đồ ngốc vẫn không thay đổi.
Xem bản gốcTrả lời0
DeFi_Dad_Jokes
· 08-05 14:11
Điển hình Điển hình Phiếu giảm giá lật xe
Xem bản gốcTrả lời0
UnluckyValidator
· 08-03 17:34
Lại là lỗ hổng cửa sau, ai mà không biết ăn đồ ngốc.
Xem bản gốcTrả lời0
SelfRugger
· 08-03 17:28
ftx không đổ thì tôi đổ
Xem bản gốcTrả lời0
ChainDoctor
· 08-03 17:27
chơi đùa với mọi người một đợt đồ ngốc thì đã giàu rồi, thật sự quá đúng.
FTX bất ngờ nội bộ: Vụ thao túng hàng triệu tiết lộ lỗ hổng chết người của sàn giao dịch
FTX bị phát hiện thao túng: Nghi phạm lợi dụng lỗ hổng hệ thống thu lợi hàng trăm triệu USD
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại bị chấn động bởi vụ án liên quan đến FTX. Khi các vụ kiện tiến triển và tài liệu được công bố, một số thông tin bên trong chưa được biết đến dần dần nổi lên.
Một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Meerun bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng của hệ thống FTX để thao túng thị trường, với những thủ đoạn gây choáng. Vụ việc này có thể cung cấp một số cảnh báo cho thị trường tiền điện tử.
Chiến thuật thao túng token thanh khoản thấp
Theo tài liệu kiện tụng của Tòa án Phá sản tiểu bang Delaware, Meerun là một công dân Mauritius, bị cáo buộc là một "lão làng" trong việc thao túng thị trường. Anh ta chủ yếu tập trung vào việc thao túng các token có tính thanh khoản thấp và bị nghi ngờ đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền và lừa đảo Ponzi trong nhiều năm.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã mua một lượng lớn token BTMX, chiếm khoảng một nửa tổng cung. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% chỉ trong ba tháng. Sau đó, anh ta đã sử dụng tính năng đòn bẩy của FTX và các lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay số tiền khổng lồ bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù BitMax phát hiện vấn đề và cảnh báo FTX, nhưng FTX không có hành động nào. Được biết, CEO đồng thời của FTX Digital Markets lúc bấy giờ, Ryan Salame, đã phớt lờ cảnh báo.
Mở rộng thao túng đa loại tiền tệ
Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã thực hiện các thao tác tương tự bằng cách sử dụng các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi FTX nhận ra vấn đề, anh đã thu lợi gần 200 triệu USD từ những phương thức này.
Tài liệu kiện tụng chỉ ra rằng Meerun rõ ràng biết rằng một khi ngừng thao túng, giá BTMX sẽ giảm mạnh, và anh ta sẽ phải đối mặt với áp lực hoàn trả tất cả tài sản "đã cho vay". Tuy nhiên, anh ta không có ý định tuân thủ quy tắc của FTX, mà lại rút ra một lượng lớn stablecoin và các token khác.
FTX cuối cùng đã phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, nhưng điều không thể hiểu nổi là họ "quên" dừng chức năng rút tiền của Meerun, dẫn đến việc anh ta dễ dàng chuyển hơn 4,5 triệu đô la lợi nhuận từ thao túng.
Alameda Research buộc phải can thiệp
Các tài liệu tố tụng còn tiết lộ rằng Meerun đã bán khống một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên FTX. FTX không có biện pháp nào đối với việc này, chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Alameda Research cũng nắm giữ vị thế bán khống MOB. Để bù đắp cho những vị thế này, Alameda bắt đầu mua vào một lượng lớn token MOB, dẫn đến việc giá của nó tăng vọt 750%. Điều này buộc Alameda phải chịu chi phí cao, và sau khi Alameda làm chậm lại việc mua vào, giá MOB cuối cùng đã sụp đổ.
Theo ước tính của nhân viên Alameda, đến tháng 8 năm 2021 khi sự kiện BTMX/MOB kết thúc, hành vi của Meerun đã gây ra thiệt hại lên đến 1 tỷ USD cho Alameda.
Tóm tắt các phương pháp thao túng
Cách thao túng thị trường của Meerun có thể được tóm tắt thành ba điểm:
Tích lũy một lượng lớn token có tính thanh khoản thấp, sau đó đẩy giá lên và dùng chúng làm tài sản thế chấp để vay tiền và rút tiền mặt.
Thiết lập một lượng lớn vị thế bán khống, buộc Alameda Research phải đầu tư một số tiền lớn để đóng vị thế.
Liên hợp mua nhiều token có tính thanh khoản thấp, lặp lại các phương thức thao túng trên.
Cảnh báo ngành
Vụ việc này đã rung lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cũng cung cấp những bài học quý giá.
Đối với sàn giao dịch, cần:
Đối với các nhà đầu tư, nên:
Vụ việc này một lần nữa làm nổi bật sự mong manh của thị trường tiền điện tử, đồng thời nhắc nhở các chuyên gia trong ngành cần không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro.