Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu on-chain để khám phá địa chỉ lợi nhuận đằng sau MEME Token

Bài viết này sẽ sử dụng ba công cụ Dune, Nansen và Arkham, với ví dụ là $NEIRO, để trình bày chi tiết cách phân tích địa chỉ có lợi nhuận, tìm ra "tiền thông minh".

Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(ETH)

Thông qua bảng điều khiển truy vấn lợi nhuận từ Token của Dune, có thể thấy mười địa chỉ lợi nhuận hàng đầu của NEIRO và địa chỉ có hệ số cao nhất. Phân tích cho thấy:

• Hiện tại, các địa chỉ lớn có lãi từ token đang rất ít, phần lớn các địa chỉ đang trong trạng thái lỗ.
• Ba địa chỉ hàng đầu không chỉ đạt được lợi nhuận tối đa mà còn thiết lập tỷ lệ cao kỷ lục từ 450-880 lần.
• Những địa chỉ này hầu hết chỉ có một giao dịch, có thể là địa chỉ "giao dịch nội bộ".

Phân tích sâu về ba địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất:

Địa chỉ1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Ví con của Wintermute khả nghi
• Chỉ cần 95 đô la để đổi lấy gần 10 triệu Token
• Địa chỉ liên quan chuyển vào lượng lớn Token đến địa chỉ làm thị trường của Wintermute
• Wintermute có thể là một trong những "nhóm âm mưu" đứng sau chữ viết tắt NEIRO.

Địa chỉ2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Mua 131 đô la Token vào giai đoạn phát hành đầu tiên
• Chuyển ra hai lần đến hai địa chỉ, đều chưa bán.
• Một trong các địa chỉ nhận có liên quan đến dự án Railgun Dark Pool

Địa chỉ3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• Khối lượng nắm giữ gần như giống với địa chỉ 2, có thể là cùng một nhóm người đang thao tác.
• Gửi Token đến sàn giao dịch để bán, thu lợi 380.000 USD

Ba địa chỉ này đều được phân phối Token bởi cùng một CoinTool, và cuối cùng liên kết đến một địa chỉ tài khoản Binance.

Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(CTO)

Cũng xem tình hình lợi nhuận của NEIRO viết thường qua Dune, tập trung phân tích các địa chỉ sau:

Địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Mua vào số lượng lớn trong giai đoạn phát hành đầu tiên, sử dụng MEV Bot để mua
• Giao hàng dần dần qua nhiều địa chỉ, thu lợi 3.15 triệu USD

Địa chỉ tối đa bội: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Mở vị thế nhỏ theo từng đợt, sau đó xuất kho số lượng lớn
• Sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư tiếp tục
• Ngày niêm yết của Binance, bán ra số lượng lớn, thu lợi 1,68 triệu đô la Mỹ

Địa chỉ nghi ngờ giao dịch nội bộ: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Mua vào số lượng lớn trước ngày niêm yết
• Bán hết vào ngày niêm yết trên Binance, thu lợi 420.000 đô la Mỹ
• Nguồn vốn có thể liên quan đến Bybit

Tóm tắt

Cuộc tranh luận về chữ hoa và chữ thường của $NEIRO ẩn chứa nhiều địa chỉ "giao dịch nội bộ" kiếm lợi. Các dự án như vậy có rủi ro rất cao, cần thận trọng khi tham gia và thực hiện quản lý rủi ro tốt. Tuy nhiên, hai token này đã mang đến những điểm nóng mới cho thị trường MEME, trong tương lai vẫn có khả năng xuất hiện cơ hội, cần thời gian dài hơn để thị trường kiểm nghiệm.