Phân tích và hướng dẫn phòng ngừa trò lừa bịp Rug Pull
Trong những năm gần đây, với sự gia tăng của đầu tư tiền điện tử, các phương thức lừa đảo cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong số đó, rug pull đã trở thành một trong những trò lừa bịp phổ biến nhất trong thế giới tiền điện tử. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các trò lừa rug pull đã gây ra thiệt hại lên đến 2,8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử trong năm đó. Và vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải cuộc tấn công rug pull, với 32 dự án tham gia, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hơn 6,2 triệu USD.
Trong các sự kiện này, BNB Chain bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thiệt hại khoảng 4.5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng số. Tiếp theo là Ethereum và Arbitrum, với thiệt hại lần lượt là 1.05 triệu USD và 182,000 USD.
! [Rug Pull là gì?] Và làm thế nào chúng ta có thể nhận ra và tránh nó? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-34136b74fc2c95a1beb7adb746573b43.webp)
Định nghĩa và loại Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa bịp trong lĩnh vực tiền điện tử, thường thể hiện dưới hình thức nhà phát triển dự án đột ngột rút khỏi quỹ thanh khoản DEX, dẫn đến giá đồng tiền sụt giảm mạnh, hoặc lợi dụng quyền kiểm soát tập trung và lỗ hổng logic để cuỗm tiền của nhà đầu tư. Hành vi này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync nghi ngờ xảy ra sự kiện rug pull, gây thiệt hại khoảng 1,82 triệu đô la. Sự kiện xảy ra không lâu sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước kéo dài ba ngày, một lượng lớn các loại tiền điện tử như USDC, ETH đã bị rút khỏi giao thức.
Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại:
Lấy cắp tính thanh khoản: Người tạo dự án rút tất cả các token từ pool thanh khoản, khiến token mà nhà đầu tư nắm giữ mất giá trị.
Giới hạn lệnh bán: Các nhà phát triển thông qua mã giới hạn, chỉ cho phép họ có thể bán token. Sau khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào, các nhà phát triển sẽ bán tháo để thu lợi.
Bán phá giá: Các nhà phát triển bán một số lượng lớn token tự nắm giữ trong một khoảng thời gian ngắn, khiến giá coin giảm mạnh và nhà đầu tư thua lỗ rất nhiều.
Cách nhận biết và tránh Rug Pull
Các nhà đầu tư nên lưu ý các dấu hiệu sau đây cho thấy có thể có nguy cơ kéo thảm:
Nhóm phát triển không xác định hoặc ẩn danh: Nhóm thiếu độ tin cậy và thành tích có thể tiềm ẩn rủi ro.
Không khóa thanh khoản: Kiểm tra xem token có thiết lập khóa thanh khoản hay không, cũng như tỷ lệ khóa (TVL) có nằm trong khoảng 80%-100% hay không.
Giới hạn bán: Cố gắng mua một lượng nhỏ token và ngay lập tức bán ra để kiểm tra xem có tồn tại giới hạn bán hay không.
Biến động giá bất thường: Cảnh giác với sự biến động mạnh mẽ đột ngột của giá các mã thông báo mới, đặc biệt là khi tính thanh khoản chưa được khóa.
Năng suất cao đáng ngờ: Hãy cảnh giác với các dự án hứa hẹn năng suất hàng năm ba con số.
Thiếu kiểm toán bên ngoài: Kiểm tra xem dự án đã được kiểm toán bởi bên thứ ba có uy tín về mã hay chưa.
Ngoài ra, nhà đầu tư nên:
Kiểm tra xem nhóm dự án đã mở mã nguồn hợp đồng và đã được kiểm toán nghiêm ngặt hay chưa
Chú ý xem dự án có các biện pháp an toàn và kế hoạch dự phòng liên quan hay không
Xác nhận rằng dự án có quyền chuyển tiền người dùng cao
Kiểm tra xem các quyền của dự án có được quản lý theo cách phi tập trung hay không, chẳng hạn như multisig và timelock
Xác minh xem tình hình phân bổ token trong whitepaper có nhất quán với việc phát hành thực tế hay không
Tầm quan trọng của thẩm định
Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào, điều quan trọng là phải tiến hành thẩm định kỹ lưỡng. Nhà đầu tư nên:
Xác nhận nền tảng và kinh nghiệm của nhóm dự án
Đọc kỹ sách trắng dự án, trang web và các tài liệu liên quan khác
Hiểu chi tiết hợp đồng thông minh của dự án
Xác nhận hợp đồng thông minh đã được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy
Cảnh giác với các chiêu thức tiếp thị thổi phồng và tạo cảm giác khẩn cấp.
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một mối đe dọa lớn trong thế giới tiền điện tử, gây ra tổn thất khổng lồ. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình cũng như các phương pháp nhận diện và phòng ngừa rug pull. Các nhà đầu tư nên học cách nhận diện các tín hiệu rủi ro, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu kiểm toán và minh bạch, v.v. Thực hiện nghiên cứu đầy đủ và thẩm định trước khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ an toàn tài sản. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển, cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần phối hợp để ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi lừa đảo, duy trì sự phát triển lành mạnh của thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Rekt_Recovery
· 07-20 00:58
bị đập một quá nhiều lần lmao... nhưng vẫn ở đây
Xem bản gốcTrả lời0
Layer2Observer
· 07-18 18:24
Trước tiên hãy xem mã rồi mới nói, không có kiểm tra mã mà dám chạm vào.
Phân tích sâu về trò lừa bịp Rug Pull: Cách nhận diện và phòng ngừa Tài chính phi tập trung
Phân tích và hướng dẫn phòng ngừa trò lừa bịp Rug Pull
Trong những năm gần đây, với sự gia tăng của đầu tư tiền điện tử, các phương thức lừa đảo cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong số đó, rug pull đã trở thành một trong những trò lừa bịp phổ biến nhất trong thế giới tiền điện tử. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các trò lừa rug pull đã gây ra thiệt hại lên đến 2,8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử trong năm đó. Và vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải cuộc tấn công rug pull, với 32 dự án tham gia, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hơn 6,2 triệu USD.
Trong các sự kiện này, BNB Chain bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thiệt hại khoảng 4.5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng số. Tiếp theo là Ethereum và Arbitrum, với thiệt hại lần lượt là 1.05 triệu USD và 182,000 USD.
! [Rug Pull là gì?] Và làm thế nào chúng ta có thể nhận ra và tránh nó? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-34136b74fc2c95a1beb7adb746573b43.webp)
Định nghĩa và loại Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa bịp trong lĩnh vực tiền điện tử, thường thể hiện dưới hình thức nhà phát triển dự án đột ngột rút khỏi quỹ thanh khoản DEX, dẫn đến giá đồng tiền sụt giảm mạnh, hoặc lợi dụng quyền kiểm soát tập trung và lỗ hổng logic để cuỗm tiền của nhà đầu tư. Hành vi này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync nghi ngờ xảy ra sự kiện rug pull, gây thiệt hại khoảng 1,82 triệu đô la. Sự kiện xảy ra không lâu sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước kéo dài ba ngày, một lượng lớn các loại tiền điện tử như USDC, ETH đã bị rút khỏi giao thức.
Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại:
Lấy cắp tính thanh khoản: Người tạo dự án rút tất cả các token từ pool thanh khoản, khiến token mà nhà đầu tư nắm giữ mất giá trị.
Giới hạn lệnh bán: Các nhà phát triển thông qua mã giới hạn, chỉ cho phép họ có thể bán token. Sau khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào, các nhà phát triển sẽ bán tháo để thu lợi.
Bán phá giá: Các nhà phát triển bán một số lượng lớn token tự nắm giữ trong một khoảng thời gian ngắn, khiến giá coin giảm mạnh và nhà đầu tư thua lỗ rất nhiều.
Cách nhận biết và tránh Rug Pull
Các nhà đầu tư nên lưu ý các dấu hiệu sau đây cho thấy có thể có nguy cơ kéo thảm:
Nhóm phát triển không xác định hoặc ẩn danh: Nhóm thiếu độ tin cậy và thành tích có thể tiềm ẩn rủi ro.
Không khóa thanh khoản: Kiểm tra xem token có thiết lập khóa thanh khoản hay không, cũng như tỷ lệ khóa (TVL) có nằm trong khoảng 80%-100% hay không.
Giới hạn bán: Cố gắng mua một lượng nhỏ token và ngay lập tức bán ra để kiểm tra xem có tồn tại giới hạn bán hay không.
Biến động giá bất thường: Cảnh giác với sự biến động mạnh mẽ đột ngột của giá các mã thông báo mới, đặc biệt là khi tính thanh khoản chưa được khóa.
Năng suất cao đáng ngờ: Hãy cảnh giác với các dự án hứa hẹn năng suất hàng năm ba con số.
Thiếu kiểm toán bên ngoài: Kiểm tra xem dự án đã được kiểm toán bởi bên thứ ba có uy tín về mã hay chưa.
Ngoài ra, nhà đầu tư nên:
Tầm quan trọng của thẩm định
Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào, điều quan trọng là phải tiến hành thẩm định kỹ lưỡng. Nhà đầu tư nên:
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một mối đe dọa lớn trong thế giới tiền điện tử, gây ra tổn thất khổng lồ. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình cũng như các phương pháp nhận diện và phòng ngừa rug pull. Các nhà đầu tư nên học cách nhận diện các tín hiệu rủi ro, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu kiểm toán và minh bạch, v.v. Thực hiện nghiên cứu đầy đủ và thẩm định trước khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ an toàn tài sản. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển, cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần phối hợp để ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi lừa đảo, duy trì sự phát triển lành mạnh của thị trường.