Nền tảng giao dịch mã hóa của Nga bị đóng cửa, rủi ro từ tiền bất hợp pháp gây ra sự theo dõi

Gần đây, một nền tảng giao dịch mã hóa tập trung của Nga đã bị các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế thực hiện hành động chung, bị buộc phải ngừng hoạt động. Theo thông tin, một trong những người đồng sáng lập của nền tảng này đã bị bắt giữ. Sự kiện này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trong ngành về dòng tiền bất hợp pháp và quản lý rủi ro.

Theo tin tức mới nhất, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hành cáo trạng liên quan vào ngày 7 tháng 3, sau đó Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ cũng đã đưa ra tuyên bố. Nền tảng giao dịch liên quan đến vụ án này được thành lập vào năm 2019, lâu nay bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nền tảng này vào tháng 4 năm 2022, cho rằng nền tảng này đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thị trường darknet, băng nhóm ransomware, hacker và tài chính liên quan đến khủng bố.

Theo thông tin từ các cơ quan Mỹ, nền tảng giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, trong đó có một lượng lớn tài sản phạm tội. Các cơ quan thực thi pháp luật chỉ ra rằng nền tảng này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho nhiều tổ chức hacker nổi tiếng, các ông trùm Nga và nhiều băng nhóm ransomware.

Cần lưu ý rằng, bên cạnh các hành động bắt giữ ngoại tuyến, các cơ quan liên quan còn tiến hành các hoạt động đóng băng tài sản quy mô lớn trên nền tảng blockchain. Hành động này được thực hiện bởi các cơ quan an ninh Hoa Kỳ phối hợp với một nhà phát hành stablecoin. Theo dữ liệu giám sát của một công ty phân tích blockchain và thông tin do nền tảng giao dịch tự công bố, hoạt động thực thi này đã đóng băng ít nhất 28 triệu USD stablecoin.

Phân tích dữ liệu blockchain cho thấy có một lượng lớn các địa chỉ bị đóng băng có hành vi rửa tiền thông qua các thực thể tập trung. Ví dụ, một số địa chỉ bị đóng băng có mối liên hệ chặt chẽ với nền tảng thanh toán, sàn giao dịch thậm chí là các nền tảng cá cược trực tuyến. Tình hình này đã gây ra lo ngại trong ngành về việc tuân thủ quy định và quản lý rủi ro, vì điều này có thể ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ngoại tuyến vô tội hoặc người dùng bình thường.

Sự kiện này lại làm nổi bật những thách thức về quy định mà ngành công nghiệp mã hóa đang phải đối mặt. Các chuyên gia trong ngành kêu gọi mọi bên cần nâng cao cảnh giác, tăng cường giám sát đối với dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời cũng phải chú ý đến việc bảo vệ quyền lợi của người dùng hợp pháp. Khi các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng quan tâm đến lĩnh vực mã hóa, cách thức đạt được sự cân bằng giữa việc chống tội phạm và thúc đẩy đổi mới sẽ trở thành vấn đề then chốt trong sự phát triển tương lai của ngành.