Nghiên cứu xử lý tư pháp tiền ảo đạt được những tiến triển mới, hội thảo chuyên gia thảo luận nhiều vấn đề then chốt

Vào tháng 8 năm ngoái, Tòa án Nhân dân Tối cao đã công bố 30 đề tài đấu thầu, trong đó có việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo. Gần đây, Đại học Nhân dân Trung Quốc và Đại học Chính trị Phương Tây Nam với tư cách là đơn vị trúng thầu, đang tiến hành nghiên cứu liên quan.

Gần đây, một hội thảo kín về "Nghiên cứu vấn đề xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án" đã diễn ra thành công. Các đại biểu tham dự bao gồm Giáo sư Yang Dong từ Trường Luật Đại học Nhân dân Trung Quốc, Thẩm phán Chen Xinwang từ Tòa án Tối cao Trung Quốc, Kỹ sư Ma Zhe từ Bộ Công an, cùng với đại diện từ nhiều doanh nghiệp.

Tại hội thảo, giáo sư Dương Đông, trưởng nhóm nghiên cứu của Đại học Nhân dân Trung Quốc, đã tiết lộ rằng nhóm đã từng sang Mỹ để tiến hành công tác nghiên cứu. Thẩm phán của Tòa án hình sự Bắc Kinh chỉ ra rằng, dưới điều kiện xác nhận tiền ảo có thuộc tính tài sản, việc định tính vụ án, tính toán số tiền phạm tội và xác định hình thức phạm tội vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, chưa hình thành thực tiễn thông lệ.

Một tổ chức giao dịch quyền sở hữu đã giới thiệu quy trình làm việc và tiến triển mới nhất của việc xử lý chung. Kỹ sư Ma Trạch của Bộ Công an nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa tòa án và các cơ quan công an trong giai đoạn thi hành, đề xuất áp dụng "cơ chế ủy thác kép", để các chủ thể độc lập trong và ngoài nước đảm nhận nhiệm vụ xử lý. Đối với việc lưu giữ tiền ảo liên quan đến vụ án, ông đã đề xuất có thể nâng cao tính an toàn thông qua việc sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ví lạnh và bảo hiểm đi kèm.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu của Đại học Nhân dân Trung Quốc về việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa đưa ra được quan điểm kết luận. Về mặt thực tiễn, một tổ chức giao dịch quyền sở hữu gần đây đã ký kết "Thỏa thuận Hợp tác Khung về Xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án" với Cục Cảnh sát Bắc Kinh, nhưng hoạt động xử lý thực tế không được tổ chức này trực tiếp thực hiện, mà được ủy thác cho công ty dịch vụ bên thứ ba.

Thực tiễn xử lý hiện tại vẫn chủ yếu dựa vào việc xử lý phối hợp trong và ngoài nước, chưa có sự thay đổi lớn. Từ đầu năm đến nay, việc thúc đẩy công tác xử lý trên toàn quốc rõ ràng đã chậm lại, nguyên nhân chính là các địa phương vẫn còn nghi ngờ về việc có thể xử lý hợp pháp các loại tiền ảo liên quan đến vụ án hay không. Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã công khai giới thiệu chi tiết về hợp tác trong công tác xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo, điều này có thể thúc đẩy công tác xử lý trên toàn quốc trong tương lai.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã chú ý đến một số vấn đề trọng tâm: Thứ nhất, liệu rằng trong tương lai, các cơ quan tư pháp có khả năng chuyển từ việc ủy thác của các cơ quan công an hiện tại sang ủy thác của Cục Thi hành án của Tòa án hay không; Thứ hai, vấn đề minh bạch hóa chi phí dịch vụ xử lý; Thứ ba, việc phổ cập cơ chế hợp tác liên ngành, bao gồm sự hợp tác của nhiều bên như công an, tòa án, các cơ quan tài chính của chính phủ, ngân hàng trung ương và cục quản lý ngoại hối.

Trước khi thiết lập dự trữ chiến lược quốc gia về tiền ảo tại Trung Quốc, các cơ quan tư pháp trong nước sẽ phải đối mặt với việc xử lý và chuyển đổi tiền ảo mà họ đã tịch thu. Theo chính sách hiện hành, Trung Quốc không thể thực hiện giao dịch chuyển đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định, vẫn cần phải xử lý ở nước ngoài. Sự tuân thủ của việc xử lý tư pháp vừa cần có sự chứng minh và thiết kế lý thuyết, vừa cần có sự đổi mới và thử nghiệm ở cấp độ thực tiễn.