Tiền ảo tư pháp xử lý xu hướng mới: Mô hình Bắc Kinh gây theo dõi

Gần đây, Cục Công an Bắc Kinh đã phát hành một bài viết về việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong ngành. Là một chuyên gia pháp lý lâu năm theo dõi việc xử lý tư pháp tiền ảo, tôi cho rằng cần thiết phải giải thích sâu về vấn đề này.

Phân tích mô hình Bắc Kinh

Theo thông tin công khai, Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác xử lý tiền ảo liên quan với Sở Giao dịch quyền sở hữu Bắc Kinh (viết tắt là "Bắc giao sở"). Quy trình cụ thể như sau:

1. Cơ quan công an đã ủy thác tiền ảo liên quan đến vụ án cho Sở Giao dịch Bắc Kinh xử lý
2. Sở giao dịch Bắc chọn bên thứ ba để thực hiện thao tác kỹ thuật
3. Thông qua nền tảng tuân thủ nước ngoài để chuyển đổi thành tiền pháp định
4. Sau khi được sự phê duyệt của Cục Quản lý Ngoại hối, sẽ chuyển đổi tiền tệ và chuyển vào tài khoản của cơ quan công an.

Mô hình này đã được áp dụng trong một vụ án tại Cục Công an Quận Thụy Điển, Bắc Kinh.

Tiền ảo xử lý tiến hóa

Từ góc độ lịch sử, việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo ở nước ta đã trải qua ba giai đoạn:

1. Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): Chủ yếu thông qua OTC ngoài trời hoặc kênh tư nhân để hiện thực hóa, có rủi ro tuân thủ.

2. Thời kỳ xử lý 2.0 (tháng 9 năm 2021 - năm 2023): Do ảnh hưởng của chính sách, trong nước cơ bản ngừng các hoạt động xử lý và chuyển đổi. Một số tổ chức thông qua xử lý ở nước ngoài rồi quy đổi về trong nước, nhưng có thể vi phạm quy định quản lý ngoại hối.

3. Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): hình thành mô hình xử lý kết hợp trong và ngoài nước. Các tổ chức trong nước ủy thác cho các chủ thể ngoài nước xử lý trên nền tảng tuân thủ, sau đó thông qua các kênh hợp pháp để quy đổi vào nước.

Do đó, mặc dù cách làm của thành phố Bắc Kinh là lần đầu tiên ở địa phương, nhưng xét trên toàn quốc thì không phải là điều mới mẻ.

Một vài suy nghĩ về mô hình Bắc Kinh

1. Sở giao dịch Bắc Kinh thực chất đóng vai trò như một trung gian, các thao tác xử lý thực sự vẫn do các tổ chức chuyên nghiệp thực hiện.

2. Yêu cầu tiền ký quỹ thực hiện 110% là quá cao, có thể làm tăng áp lực tài chính cho tổ chức xử lý.

3. Về phí dịch vụ và giá xử lý, cần tham khảo các quy định liên quan. Ví dụ, quy định của tỉnh Sơn Đông đề xuất giá thu hồi tiền ảo không thấp hơn 80% giá trị danh nghĩa.

Triển vọng tương lai

Mặc dù Cục Công an Bắc Kinh đã công khai tiết lộ mô hình xử lý này, nhưng điều đó không có nghĩa là đất nước chúng ta sẽ hoàn toàn mở cửa cho việc giao dịch tiền ảo. Thực tế, việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo vẫn đang diễn ra, chỉ là phương thức xử lý đang được tối ưu hóa liên tục.

Dự kiến trong vài năm tới, thái độ quản lý của đất nước đối với tiền ảo vẫn sẽ giữ mức nghiêm ngặt, việc tham gia giao dịch tiền ảo của công dân bình thường trong thời gian ngắn khó có khả năng được nới lỏng. Mô hình xử lý tư pháp công khai này chủ yếu nhằm quy định quy trình thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả tư pháp, chứ không phải là tín hiệu mở cửa giao dịch tiền ảo.

Là những người hành nghề luật, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển trong lĩnh vực này, cung cấp hỗ trợ chuyên môn cho các vụ án liên quan. Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi các cơ quan liên quan hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý về xử lý tư pháp tiền ảo, đảm bảo quá trình xử lý công bằng, minh bạch và hiệu quả.