Nhà sáng lập FTX bị cáo buộc trong vụ án trộm cắp hàng tỷ

Gần đây, người sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX từng gây chấn động sẽ phải đối mặt với phiên tòa. Nền tảng này bị cáo buộc vi phạm pháp luật khi đã chiếm dụng hàng tỷ đô la tiền của khách hàng. Trong suốt quá trình xét xử kéo dài sáu tuần, bên công tố sẽ trình bày nhiều bằng chứng, bao gồm tài liệu nội bộ, email, v.v., để làm rõ các chi tiết liên quan đến việc nền tảng giao dịch này bị cáo buộc chiếm dụng tiền của khách hàng.

Bằng chứng gây chú ý nhất trong vụ án này rất có thể đến từ các nhân chứng được bên công tố triệu tập, họ từng là những người bạn thân thiết và đồng nghiệp của người sáng lập FTX. Một số nhân vật quan trọng đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp và sẽ ra làm chứng. Những nhân chứng then chốt này bao gồm bạn gái cũ của người sáng lập FTX, Caroline Ellison, và người bạn thời thơ ấu Gary Wang, cả hai đều đã tham gia sâu vào hoạt động hàng ngày của FTX và quỹ liên kết Alameda Research.

Caroline Ellison, một trong những người đứng đầu trước đây của Alameda Research, là một trong những nhân chứng được chú ý nhất. Cô sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa FTX và Alameda, cũng như số lượng mã thông báo FTT mà FTX nắm giữ, cùng với những thông tin quan trọng khác. Là một trong số ít người thực sự hiểu rõ cách thức hoạt động bên trong của FTX, lời khai của cô có thể ảnh hưởng lớn đến diễn biến vụ án. Ellison đã thừa nhận đã cố ý lừa dối các bên cho vay và sử dụng FTX để Alameda có được hạn mức tín dụng không giới hạn. Kiến thức của cô về việc hai công ty nghi ngờ chia sẻ tiền của khách hàng có thể trở thành tâm điểm của phiên tòa.

Một nhân chứng chính khác là Nishad Singh, người đã từng giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật của FTX. Singh là người nắm giữ chìa khóa của một trong những thành phần cốt lõi của hệ thống giao dịch FTX, hiểu rõ về việc FTX đã cho Alameda vay tiền của khách hàng. Anh ta đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự, bao gồm lừa đảo và âm mưu.

Gary Wang, đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, cũng là nhân chứng quan trọng. Ông từng giữ chức vụ giám đốc công nghệ của hai công ty và được coi là một trong những nhân vật cốt lõi của FTX. Wang đã cho phép Alameda có được hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại FTX và đã nhận tội đối với các cáo buộc liên quan.

Ngoài những người trong ngành này, công tố viên cũng dự định triệu tập các nhân chứng khác, bao gồm chuyên gia quản lý tài chính Andria van der Merwe và chuyên gia kế toán Peter Easton. Họ sẽ cung cấp ý kiến chuyên môn về tình hình tài chính của FTX và Alameda.

Bên bào chữa cũng đã liệt kê nhiều nhân chứng tiềm năng, bao gồm cố vấn doanh nghiệp Thomas Bishop, chuyên gia phân tích dữ liệu Brian Kim, v.v. Họ có thể làm chứng về cơ sở hạ tầng phần mềm của FTX, các ghi chép liên lạc nội bộ, v.v. để phản hồi các cáo buộc của bên công tố.

Ngoài ra, một số giám đốc điều hành có mối quan hệ gần gũi với người sáng lập FTX, như Sam Trabucco và Dan Friedberg, hiện vẫn chưa được liệt kê là nhân chứng, nhưng vai trò của họ trong vụ án vẫn đáng được chú ý.

Phiên tòa được chú ý này sẽ tiết lộ cách mà một ông lớn từng có trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã sụp đổ, đồng thời cung cấp những cảnh báo quan trọng cho các cơ quan quản lý và nhà đầu tư. Khi phiên tòa diễn ra, nhiều chi tiết bên trong dự kiến sẽ được tiết lộ, kích thích sự suy nghĩ sâu sắc trong ngành về quản lý và giám sát các nền tảng giao dịch tiền điện tử.