Nhìn lại cuộc tấn công giao dịch rác Bitcoin năm 2015: Khởi đầu của cuộc tranh luận về kích thước khối

Gần đây, một số người đã đề xuất hủy bỏ giới hạn chính sách về kích thước đầu ra OP_Return trong thư viện phần mềm Bitcoin Core, dẫn đến một cuộc thảo luận mới về các giao dịch rác trên chuỗi khối Bitcoin và cách xử lý của chúng. Bài viết này xem lại sự kiện tấn công giao dịch rác mà mạng Bitcoin đã phải chịu đựng vào mùa hè năm 2015, so sánh tình hình lúc đó với hiện tại và thảo luận về những bài học rút ra vào thời điểm đó.

Cuộc tấn công giao dịch rác vào mùa hè năm 2015 là cuộc đụng độ sớm của cuộc tranh luận về kích thước khối. Kẻ tấn công là bên ủng hộ việc tăng giới hạn kích thước khối, họ cho rằng giới hạn 1MB quá nhỏ, dễ bị lấp đầy bởi giao dịch rác. Những người ủng hộ khối lớn cho rằng, việc khối bị lấp đầy sẽ làm cho việc thanh toán Bitcoin trở nên không đáng tin cậy, nên tăng giới hạn kích thước khối để tăng chi phí cho những người gửi giao dịch rác.

Những người ủng hộ khối nhỏ cho rằng, việc cho phép các giao dịch rác lên chuỗi một cách nhanh chóng và rẻ rúng không thể ngăn chặn các kẻ tấn công, mà ngược lại, sẽ làm cho họ dễ dàng hơn. Việc tăng kích thước khối cũng sẽ dẫn đến việc giảm phí, khiến cho các giao dịch rác trở nên rẻ hơn. Tuy nhiên, những người ủng hộ khối lớn lại chú ý đến tổng phí khi lấp đầy một khối, họ cho rằng con số này là quá thấp so với độ an toàn của Bitcoin.

Vào ngày 20 tháng 6 năm 2015, một ví và sàn giao dịch Bitcoin có tên là CoinWallet.eu đã thông báo sẽ tiến hành "kiểm tra áp lực Bitcoin". Họ tuyên bố sẽ chứng minh sự cần thiết phải tăng giới hạn kích thước khối, với kế hoạch tạo ra 1MB dữ liệu giao dịch mỗi 5 phút, mục tiêu là khiến giao dịch tồn đọng đạt 241 khối. Tuy nhiên, cuộc tấn công đầu tiên không thành công như mong đợi, máy chủ của kẻ tấn công đã sập sau khi mempool đạt khoảng 12MB.

Vào ngày 24 tháng 6, CoinWallet.eu thông báo sẽ tiến hành đợt tấn công thứ hai vào ngày 29 tháng 6. Đợt tấn công này dường như hiệu quả hơn, một số người dùng phàn nàn rằng Bitcoin trở nên không thể sử dụng. Tuy nhiên, một số pool khai thác như Eligius đã thành công trong việc lọc các giao dịch rác, kích thước khối của họ rõ ràng nhỏ hơn so với các pool khác. Điều này đã gây ra tranh cãi về việc liệu các thợ mỏ có nên lọc giao dịch hay không, một số người cho rằng điều này làm tổn hại đến khả năng thay thế của Bitcoin.

Vào ngày 7 tháng 7, đã xảy ra đợt tấn công thứ ba, quy mô lớn hơn và chiến lược đa dạng hơn. Kẻ tấn công đã chi hơn 8000 đô la cho các phí giao dịch, gửi một lượng lớn giao dịch nhỏ đến ví công cộng và địa chỉ khóa riêng đã biết. Một số nhà phát triển cho rằng việc tăng kích thước khối là biện pháp phòng thủ tốt nhất, trong khi một số nhóm khai thác đã tạo ra các giao dịch lớn để dọn dẹp đầu ra rác.

Vào tháng 9, đã diễn ra đợt tấn công cuối cùng, CoinWallet.eu công khai hàng nghìn khóa riêng có số dư, dẫn đến hơn 90.000 giao dịch được thực hiện. Ảnh hưởng của đợt tấn công này không nghiêm trọng như trước, nhiều giao dịch xung đột có thể bị loại bỏ bằng nguyên tắc "thấy an toàn lần đầu".

Những cuộc tấn công này đã có tác động lớn đến Bitcoin. Các thợ mỏ đã nâng giới hạn kích thước khối lên 1MB, phí trung gian tối thiểu đã tăng gấp 5 lần, Bitcoin Core đã giới thiệu giới hạn bộ nhớ. Đồng thời, những sự kiện này đã làm gia tăng sự chia rẽ trong cuộc tranh luận về giới hạn kích thước khối.

So với năm 2015, quy mô phí giao dịch "rác" hiện nay đã đạt hàng trăm triệu đô la. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về cách định nghĩa và xử lý giao dịch rác vẫn tiếp tục. Khoảng thời gian này cho thấy, các cuộc tấn công giao dịch rác không phải là điều mới mẻ, nhưng quy mô và bản chất của chúng đã thay đổi đáng kể.