Mã hóa tài sản tội phạm xu hướng mới và thay đổi trong quản lý

Trong những năm gần đây, với việc mở rộng quy mô thị trường tài sản mã hóa và sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền cũng đang không ngừng nâng cấp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến sự thất thoát ngoại tệ và sự gia tăng số lượng tội phạm mạng mới.

Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng mã hóa tài sản rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này liên quan đến 15 tỉnh và thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, với các phương thức phạm tội cực kỳ tinh vi và đa dạng.

Chi tiết vụ án

buôn bán trái phép thông tin cá nhân của công dân

Nghi phạm Yan nào đó đã thành lập nhiều nhóm xã hội ở nước ngoài bằng cách sử dụng công cụ nhắn tin tức thì, bán một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc trong các nhóm này. Những thông tin này chủ yếu bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình, là những dữ liệu có thể xác định cụ thể đến từng cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã bị bán lên đến hàng trăm triệu bản.

Điều tra cho thấy, hầu hết người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài. Những thông tin cá nhân chảy ra nước ngoài này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, khuyến khích đánh bạc trực tuyến, v.v. Càng đáng lo ngại hơn, những thông tin cá nhân phong phú và số lượng lớn này còn có thể được các tổ chức chuyên nghiệp nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước chúng ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.

Sử dụng mã hóa tiền điện tử để rửa tiền

Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật phát hiện rằng Yan nào đó chọn chỉ chấp nhận giao dịch mã hóa tài sản để bán thông tin cá nhân. Phát hiện này sau đó đã kéo theo một nghi phạm khác là Lin nào đó, người bị xác định là tội phạm chuyên nghiệp sử dụng mã hóa tài sản để rửa tiền.

Tài khoản tài sản mã hóa do Lâm某某 kiểm soát cho thấy các đặc điểm sau:

1. Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều giao dịch mã hóa tài sản.
2. Giao dịch thường xuyên, tiền trong tài khoản ở lại thời gian ngắn;
3. Số tiền giao dịch vào ra đều đặn, nhiều hồ sơ giao dịch cho thấy đầu vào xấp xỉ bằng chi ra.

Khảo sát cho thấy, Lâm某某 là một thành viên dưới quyền của mạng lưới rửa tiền do một cá nhân ở nước ngoài kiểm soát. Anh ta cùng với 5 đồng phạm đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Tình hình tội phạm tài sản mã hóa mới

Theo dữ liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính trong năm 2023 mặc dù có giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa đã xuất hiện những xu hướng mới: số vụ án giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh. Các loại tội phạm cũng dần chuyển sang lĩnh vực rửa tiền, giao dịch ngoại tệ trái phép.

Sự chú ý của cơ quan quản lý đã chuyển hướng

Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, sự chú ý của các cơ quan quản lý cũng đang điều chỉnh. Hiện tại, xu hướng quản lý chủ yếu chuyển sang mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới quy mô lớn trở thành mục tiêu chính để trấn áp, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) v.v.

đối với thái độ cá nhân "trading coin" thay đổi

Từ quá trình điều tra của vụ án này, có thể thấy rằng mức độ dung thứ của cơ quan thực thi pháp luật đối với hành vi "đầu cơ tiền ảo" của cá nhân dường như đã tăng lên. Mặc dù trong quá trình điều tra đã phát hiện ra nhiều thông tin về công dân trong nước tham gia giao dịch mã hóa, nhưng hiện tại chưa thấy có báo cáo về các hình phạt liên quan. Điều này có thể cho thấy rằng trọng tâm của việc quản lý hiện nay không nằm ở việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa.

Kết luận

Tổng thể mà nói, việc trừng phạt nghiêm khắc việc rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan ở cấp trên là xu hướng chính trong việc quản lý tài sản mã hóa toàn cầu gần đây. Mặc dù tài sản mã hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển vốn xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "vô danh" của tài sản mã hóa đã giảm đáng kể. Đối với hành vi rửa tiền trong các vụ án tương tự, việc cơ quan thi hành pháp luật truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ.