Người sáng lập FTX SBF đối mặt với phiên tòa, đồng nghiệp cũ sẽ ra làm chứng

Nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried(SBF) sẽ ra tòa trong tuần này, công ty từng là gã khổng lồ giao dịch tiền điện tử này bị cáo buộc đã biển thủ hàng tỷ đô la tiền của khách hàng. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, công tố viên sẽ tiết lộ chi tiết về hành vi bất hợp pháp mà FTX bị cáo buộc thông qua các lời khai, tài liệu nội bộ và email.

Bằng chứng đáng chú ý nhất có thể đến từ các đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Một số người có mối liên hệ chặt chẽ với FTX và Alameda Research đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và sẽ ra làm chứng chống lại SBF, trong đó có bạn gái cũ của anh ta là Caroline Ellison và bạn thân Gary Wang.

Caroline Ellison, với vai trò là CEO trước đây của Alameda Research, là một trong số ít người thực sự hiểu rõ cách hoạt động bên trong của FTX. Cô đã thừa nhận cố tình lừa dối các chủ nợ và đã có được hạn mức tín dụng vô hạn từ FTX cho Alameda. Sự hiểu biết của Ellison về việc FTX và Alameda bị nghi ngờ đã chia sẻ vốn của khách hàng có thể trở thành tâm điểm trong phiên tòa.

Nishad Singh từng là Giám đốc Kỹ thuật của FTX, là một trong ba người nắm giữ chìa khóa của hệ thống giao dịch FTX. Anh ấy biết về việc FTX cho Alameda vay vốn của khách hàng và đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự.

Gary Wang là đồng sáng lập của Alameda và FTX, từng giữ chức vụ CTO của cả hai công ty. Anh cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như không giới hạn trên FTX và đã nhận tội về các cáo buộc liên quan.

Ngoài các nhân chứng chính đã nêu trên, bên công tố cũng sẽ triệu tập các nhân chứng chuyên gia khác, bao gồm nhà kinh tế học điều tra giám sát thị trường tài chính Andria van der Merwe và giáo sư Peter Easton từ Đại học Notre Dame. Họ sẽ cung cấp ý kiến chuyên môn về tình hình tài chính của FTX và Alameda cũng như ảnh hưởng của chúng đối với thị trường tài chính rộng lớn.

Bên bào chữa cũng đã chuẩn bị nhiều nhân chứng, bao gồm cố vấn doanh nghiệp Thomas Bishop, chuyên gia phân tích dữ liệu Brian Kim, chuyên gia quản lý rủi ro tài chính Joseph Pimbley và giáo sư Andrew Di Wu từ Đại học Michigan. Họ sẽ bảo vệ SBF từ nhiều góc độ khác nhau, thảo luận về cơ sở hạ tầng công nghệ của FTX, sự phức tạp trong hoạt động và các vấn đề khác.

Ngoài ra, một số cựu giám đốc FTX có mối quan hệ chặt chẽ với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê làm nhân chứng, chẳng hạn như cựu đồng giám đốc điều hành Alameda Sam Trabucco, cựu giám đốc tuân thủ FTX Dan Friedberg, v.v. Cựu đồng giám đốc điều hành FTX Digital Markets Ryan Salame đã nhận tội, nhưng có thể sẽ không ra làm chứng.

Phiên tòa được chú ý này sẽ tiết lộ nhiều bí mật của ngành công nghiệp tiền điện tử, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ ngành.